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Antiriciclaggio

Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti in contante. La posizione dell’UIF.

28 Febbraio 2012
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato una circolare in materia di antiriciclaggio relativamente utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante. L’UIF ha infatti riscontrato che, presso gli sportelli automatici (ATM) di alcune banche, vengono eseguiti
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: FATF-GAFI definisce i nuovi standard mondiali

20 Febbraio 2012
Il FATF-GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale - Financial Action Task Force), l’organismo internazionale che definisce gli standard mondiali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, ha approvato i nuovi “International Standards on Combating Money Laundering and the
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette all’UIF: obblighi e responsabilità

9 Febbraio 2012
Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), Giovanni Castaldi, è intervenuto sul tema de "La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità", nel corso del convegno “Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo
Antiriciclaggio

Sanzioni antiriciclaggio: istruzioni operative alle Ragionerie Territoriali dello Stato

18 Gennaio 2012
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 relativa alle “Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (decreto legislativo del 27 novembre 2007, n. 231)”. La Circolare detta in particolare le istruzioni
Antiriciclaggio

Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A.): supporto alla gestione dei rilievi UIF

20 Dicembre 2011
L’art. 40 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede l’obbligo per gli intermediari di trasmettere mensilmente alla UIF (Unità di informazione finanziaria) dati concernenti le registrazioni nell’Archivio Unico Informatico (c.d. Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate - S.AR.A).
Antiriciclaggio

Lotta all’evasione fiscale e alla corruzione: il punto dell’UIF

5 Dicembre 2011
Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), Giovanni Castaldi, è intervenuto al convegno in materia di “Riciclaggio evasione fiscale ed abuso di beni sociali: la responsabilità degli intermediari” del 28 novembre scorso sul tema della “Lotta all’evasione fiscale e alla
Antiriciclaggio

Banca d’Italia fa il punto sulla prevenzione e sul contrasto al fenomeno del riciclaggio

29 Novembre 2011
Anna Maria Tarantola, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, è intervenuta ieri, 28 novembre 2011, sul tema della “Prevenzione e contrasto del riciclaggio: l’azione della Banca d’Italia”.
Antiriciclaggio

Obblighi di comunicazione in materia di antiriciclaggio: ultimi chiarimenti del MEF

7 Novembre 2011
Con Circolare esplicativa del 04 novembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha emanato alcuni chiarimenti relativamente agli obblighi di comunicazione previsti ex art. 51 del D. Lgs.231/2007 in materia di antiriciclaggio.
Antiriciclaggio

Dopo il 31 ottobre le operazioni sospette potranno essere segnalate solo per via telematica

25 Ottobre 2011
Con comunicato di ieri, 24 ottobre, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha indicato il termine ultimo per la segnalazione di operazioni sospette per via non telematica. Il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: identificati dal MEF gli stati extracomunitari e i territori stranieri che impongo obblighi equivalenti

6 Ottobre 2011
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 05 ottobre, il Decreto del 28 settembre 2011 con cui il Ministero dell’economia e delle Finanze ha individuazione gli Stati extracomunitari ed i territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva
Antiriciclaggio

Nuovo modulo per le comunicazioni all’UIF delle variazioni dei dati del Responsabile SOS

20 Settembre 2011
Al fine di agevolare i soggetti segnalanti, l’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha predisposto un modulo da utilizzare esclusivamente nei casi in cui - successivamente alla registrazione nel nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette - debbano essere comunicate variazioni
Antiriciclaggio

Pubblicato il bollettino semestrale riguardate le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’UIF

9 Settembre 2011
L’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato il proprio Bollettino semestrale relativo al periodo compreso tra gennaio e giugno 2011. In tale periodo le segnalazioni di operazioni sospette (infra, SOS) hanno continuato a registrare una crescita sostenuta:

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