Antiriciclaggio AML - novità normative

L’UIF ha pubblicato l’audizione del 3 aprile 2024 del Dott. Enzo Serata, Direttore dell’UIF, alla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati, recante un esame del disegno di legge AC 1717 in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale

Antiriciclaggio

VASP: il GAFI sull’attuazione della Raccomandazione 15 sugli asset virtuali

29 Marzo 2024

Il GAFI ha pubblicato il 20 marzo 2024 un rapporto che illustra lo stato di attuazione della Raccomandazione 15 da parte dei membri del GAFI, nonché delle giurisdizioni con attività di fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di importanza

Antiriciclaggio

Titolarità effettiva dei trust: aggiornata la guida GAFI

12 Marzo 2024

Il GAFI, in seguito delle revisioni del febbraio 2023 della propria Raccomandazione 25 sulla proprietà beneficiaria (trust) e la trasparenza degli accordi giuridici, ha aggiornato la sua guida basata sul rischio relativamente a tale Raccomandazione, relativamente alle persone giuridiche.

Antiriciclaggio

Normativa antiriciclaggio e procedure esecutive: lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato

7 Marzo 2024

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.70-2023/PC_2-2023/B “Procedure esecutive e antiriciclaggio dopo la riforma Cartabia”, nel quale affronta il dibattuto tema dei rapporti fra normativa antiriciclaggio e procedure esecutive alla luce della Riforma Cartabia.

Antiriciclaggio

Bonifici bancari e trasparenza dei pagamenti: pubblica consultazione GAFI

27 Febbraio 2024

Il FAFT GAFI ha avviato una pubblica consultazione sulla Raccomandazione 16 sulla trasparenza dei pagamenti, in materia di antiriciclaggio.

Antiriciclaggio

Le novità in materia di riciclaggio dalla quinta plenaria del GAFI

26 Febbraio 2024

Quinta plenaria del GAFI, sulle principali questioni relative al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, presso la sede del GAFI a Parigi.

Antiriciclaggio

Orientamenti sul de-risking: inclusi anche gli intermediari vigilati non direttamente destinatari

26 Febbraio 2024

Banca d’Italia comunica in data 26 febbraio la modifica delle proprie precedenti note n. 34 e 35 del 3 ottobre 2023, concernenti l’attuazione agli Orientamenti EBA in materia di de-risking.

Antiriciclaggio FinTech Mercati finanziari

MICAR e TFR: in consultazione i decreti di adeguamento

23 Febbraio 2024

Il Dipartimento del Tesoro pone in pubblica consultazione gli schemi di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti “MiCAR” e “TFR” sulle cripto- attività.

Antiriciclaggio

Adeguata verifica: la versione integrale delle Disposizioni di Banca d’Italia

16 Febbraio 2024

Banca d’Italia ha pubblicato oggi, a fini meramente informativi, la versione integrale delle proprie “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, del 30 luglio 2019.

Antiriciclaggio

Banca dati centrale AML: in GU UE le norme tecniche di regolamentazione

16 Febbraio 2024

Regolamento delegato (UE) 2024/595 del 9 novembre 2023, recante norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul funzionamento della banca dati centrale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Antiriciclaggio

AML – mercato dell’oro: nuove modalità di segnalazione al portale Infostat-UIF

9 Febbraio 2024

Con comunicato dell’8 febbraio scorso, UIF comunica che il portale Infostat-UIF è stato arricchito con una nuova funzionalità per l’invio delle comunicazioni anagrafiche alla UIF, sulle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e di disciplina del mercato dell’oro.

Antiriciclaggio

Da UIF i dati sulle segnalazioni sospette del secondo semestre 2023

23 Gennaio 2024

UIF, con newsletter n. 1-24, ha comunicato i dati sulle segnalazioni sospette ricevute, relative al secondo semestre del 2023.

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