Antiriciclaggio AML - novità normative

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha posto in pubblica consultazione le nuove Linee guida per prevenire l’abuso di trasferimenti di fondi e di alcune cripto attività a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (c.d. Linee guida Travel

Antiriciclaggio

Titolare effettivo e registro: nuove FAQ Banca d’Italia

20 Novembre 2023

Banca d’Italia ha elaborato le nuove FAQ relative sull’identificazione del titolare effettivo e sul registro dei titolari effettivi.

Antiriciclaggio

Organizzazioni non profit: aggiornate le best practices del GAFI

17 Novembre 2023

Il GAFI ha aggiornato le best practices per il settore delle organizzazioni non profit che seguono le modifiche alla Raccomandazione 8.

Antiriciclaggio

Titolare effettivo nei trust: le modifiche alla Guida GAFI

2 Novembre 2023

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha posto in pubblica consultazione le modifiche alla guida relativa alla propria Raccomandazione 25 sulla trasparenza e titolare effettivo di negozi giuridici di natura fiduciaria (trust e similari).

Antiriciclaggio

Titolare Effettivo: webinar DB su criteri di identificazione e casistica rilevante

26 Ottobre 2023

Il prossimo 30 novembre si terrà il webinar organizzato da questa Rivista sui criteri di identificazione del titolare effettivo e sulle casistica rilevanti.

Antiriciclaggio Imprese

Registro titolari effettivi: in Gazzetta Ufficiale il decreto di avvio

10 Ottobre 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 il decreto del Ministero delle imprese e del made in italy (MIMIT) del 29 settembre 2023 di attestazione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi.

Antiriciclaggio

Governance Antiriciclaggio: nuove sfide per il settore finanziario

5 Ottobre 2023

Mattinata ricca di spunti ieri al nostro webinar del 4 ottobre 2023 dedicato alle recenti novità di Banca d’Italia al quadro sulla Governance Antiriciclaggio.

Antiriciclaggio

De-risking: Banca d’Italia attua gli Orientamenti EBA

4 Ottobre 2023

Con Note n. 34 e 35 del 3 ottobre 2023 Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA in materia di de-risking.

Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio nel private banking: Webinar sui nuovi Orientamenti Banca d’Italia

8 Settembre 2023

La nostra Rivista ha organizzato per il prossimo 18 ottobre un webinar sui nuovi Orientamenti di vigilanza Banca d’Italia sull’applicazione degli obblighi di antiriciclaggio rilevanti nell’ambito del private banking.

Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette in aumento nel 2023

30 Agosto 2023

Nel nuovo numero di luglio, la newsletter della UIF fornisce una panoramica delle segnalazioni di operazioni sospette registrate nel 1° semestre 2023.

Antiriciclaggio

Quesiti antiriciclaggio: indicazioni Banca d’Italia per la loro formulazione

29 Agosto 2023

Banca d’Italia ha pubblicato delle importanti indicazioni circa la tipologia di quesiti in materia di antiriciclaggio che le possono essere sottoposti e le corrette modalità per presentarli.

Antiriciclaggio Governance e controlli

Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni sulla governance delle banche

28 Agosto 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023 il Provvedimento Banca d'Italia 1 agosto 2023 recante le nuove disposizioni antiriciclaggio che incidono sulla governance delle banche.

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