Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
Organizzazioni no profit: revisione della Raccomandazione GAFI
7 Luglio 2023
Il GAFI ha posto in pubblica consultazione la revisione della Raccomandazione 8 recante misure atte a prevenire l’uso improprio delle organizzazioni senza scopo di lucro (no profit - NPO).
Titolari effettivi: nuovi modelli per il rilascio di certificati e diritti di segreteria
30 Giugno 2023
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023 il decreto Ministero delle imprese e del made in Italy del 16 marzo 2023 di approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni
Disposizioni sull’adeguata verifica: abrogata la video-identificazione
29 Giugno 2023
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 il Provvedimento Banca d’Italia 13 giugno 2023 recante modifiche al Provvedimento 30 luglio 2019 sull’adeguata verifica della clientela in materia antiriciclaggio.
Istituti di pagamento e riciclaggio: EBA evidenzia carenze nella gestione dei rischi
19 Giugno 2023
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la sua relazione sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) associati agli istituti di pagamento dell'UE.
Adeguata verifica: attuati gli Orientamenti EBA per l’onboarding a distanza
16 Giugno 2023
Banca d’Italia ha confermato all’EBA l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sugli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela connesse all’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza.
Onboarding a distanza: Orientamenti EBA per tutti gli intermediari vigilati
16 Giugno 2023
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione l'estensione degli Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente anche agli intermediari vigilati che non sono destinatari.
Questionario Antiriciclaggio: le nuove FAQ Banca d’Italia
14 Giugno 2023
Banca d'Italia ha pubblicato la Comunicazione del 10 maggio 2023 che reca chiarimenti sotto forma di FAQ per quanto concerne il questionario Antiriciclaggio (AML).
Nuovo Regolamento UE sui dati dei trasferimenti di fondi e cripto-attività
9 Giugno 2023
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 giugno 2023 il Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività.
Riciclaggio nei crypto-asset: modifiche alle Linee guida EBA
1 Giugno 2023
EBA ha avviato una consultazione pubblica sulle modifiche alle sue Linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per estenderne l’applicazione ai fornitori di servizi di crypto-asset (CASP).
Privacy: escluso il limite antiriciclaggio all’accesso dei dati pubblici
31 Maggio 2023
Il Garante per la privacy ha dichiarato l’illiceità del comportamento della banca che, adducendo il rispetto della normativa antiriciclaggio, non ha consentito al cliente il pieno accesso ai propri dati personali pubblici.
PNRR: l’UIF invita a segnalare le attività sospette
29 Maggio 2023
L'UIF invita nuovamente tutti i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio e gli uffici della pubblica amministrazione interessati a monitorare attentamente le operazioni legate al PNRR e segnalare eventuali attività sospette.
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