WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Banche e intermediari

Aggiornamenti emanati da BCE, EBA, FSB, ESAs, MEF, Banca d’Italia, Consob, IVASS, UIF, OAM in materia di Banche e intermediari. Comunicati, orientamenti, ITS e RTS, decisioni e linee giuda in merito a politiche monetarie, investimenti, intermediazione finanziaria, segnalazioni di vigilanza, sistemi di garanzia, credito immobiliare, crisi bancarie, IFD, BRRD II, CRD, SRB, obblighi informativi.
AZZERA PERIODO
Banche e intermediari Imprese

Milleproroghe: il Gazzetta Ufficiale il testo convertito in legge

1 Marzo 2017
Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 la legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione dei
Banche e intermediari

Fondazioni bancarie: misure 2017 dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e dell’accantonamento patrimoniale facoltativo

22 Febbraio 2017
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 10 febbraio 2017 sulle misure per le fondazioni bancarie dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e dell’accantonamento patrimoniale facoltativo per l’esercizio 2016.
Banche e intermediari

Contributo di vigilanza Consob 2017: soggetti tenuti alla contribuzione, misura, modalità e termini

22 Febbraio 2017
Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 le delibere Consob del 21 dicembre 2016 emanate ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 724/1994:
Banche e intermediari Crisi bancarie

Decreto salva risparmio: in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato con la legge di conversione

22 Febbraio 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 la legge 17 febbraio 2017 n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016 n. 237 recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore
Banche e intermediari

Pubblicato il Supervisory Convergence Work Programme dell’ESMA per il 2017

20 Febbraio 2017
La European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato il proprio Supervisory Convergence Work Programme per il 2017. In particolare, l’ESMA ha individuato quattro aree principali di intervento:
Banche e intermediari Crisi bancarie

Decreto salva risparmio: il parere della Banca Centrale Europea

20 Febbraio 2017
La Banca Centrale Europea (BCE), su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano, ha pubblicato un Parere riguardante le misure introdotte nell’ordinamento nazionale dal Decreto Legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in via definitiva dal Parlamento in data
Banche e intermediari

Confidi: il MISE finanzia il fondo rischi per nuove garanzie alle PMI

20 Febbraio 2017
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017 il decreto Ministero dello sviluppo economico 3 gennaio 2017 recanti misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva
Banche e intermediari Crisi bancarie

Decreto salva risparmio: approvato dal Parlamento il testo definitivo per la conversione in legge

16 Febbraio 2017
La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, già approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. In allegato il
Banche e intermediari

Nuovi chiarimenti sull’esternalizzazione dell’attività di gestione di monete metalliche

7 Febbraio 2017
Banca d’Italia ha integrato la Nota di chiarimenti relativa all’applicazione della disciplina in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa delle banche e dei gruppi bancari, contenuta nella Circolare n. 285 del 19 dicembre 2013, Parte
Banche e intermediari

Il Ministro Padoan sulle problematiche relative al settore bancario

3 Febbraio 2017
Nella seduta pomeridiana di giovedì 2 febbraio si è svolto in Aula il question time, con il Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, che ha risposto, ai sensi dell’articolo 151-bis del Regolamento, a quesiti sullo stato dei conti
Banche e intermediari

Modifiche all’Indirizzo BCE sulle statistiche monetarie e finanziarie

31 Gennaio 2017
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 gennaio 2017 l’Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea del 16 dicembre 2016 che modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2016/45). Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno
Banche e intermediari

Raccomandazione CESR sulle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili

31 Gennaio 2017
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 gennaio 2017 la Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 31 ottobre 2016 relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili.Scopo della Raccomandazione è far sì che

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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