WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Banche e intermediari

Aggiornamenti emanati da BCE, EBA, FSB, ESAs, MEF, Banca d’Italia, Consob, IVASS, UIF, OAM in materia di Banche e intermediari. Comunicati, orientamenti, ITS e RTS, decisioni e linee giuda in merito a politiche monetarie, investimenti, intermediazione finanziaria, segnalazioni di vigilanza, sistemi di garanzia, credito immobiliare, crisi bancarie, IFD, BRRD II, CRD, SRB, obblighi informativi.
AZZERA PERIODO
Banche e intermediari

Novità sulla procedura sanzionatoria amministrativa ex artt. 145 TUB e 195 TUF

8 Luglio 2011
Con provvedimento del 27 giugno 2011 la Banca d’Italia è intervenuta al fine di disciplinare da un lato la procedura sanzionatoria amministrativa ex artt. 145 del d.lgs. 385/93 e 195 del d.lgs. 58/98, dall’altro le modalità organizzative per l’attuazione del
Banche e intermediari

Il presidente della Consob su “Prospettive economiche e rischi per la crescita”

30 Giugno 2011
Il Presidente della Consob, Giuseppe Vegas, è intervenuto oggi, in occasione della cerimonia di chiusura dell'anno di studi 2010-11 della Scuola di Polizia Tributaria, sul tema delle "Prospettive economiche e rischi per la crescita".
Banche e intermediari

Accordo tra Rete Imprese Italia e Federcasse per il sostegno alle PMI

30 Giugno 2011
Federcasse, l’associazione delle 410 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali italiane e R.ETE. Imprese Italia - il soggetto unitario di rappresentanza che associa 2.600.000 micro, piccole e medie imprese aderenti a Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti - hanno
Banche e intermediari

La Riforma delle banche popolari: il pensiero della Banca d’Italia

23 Giugno 2011
Nel corso dell’audizione tenutasi ieri avanti la VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Anna Maria Tarantola, ha parlato in merito alla riforma delle banche popolari di cui ai disegni di legge nn.
Banche e intermediari

Al via “Benvenuto in banca”, la brochure multilingue ABI per gli stranieri

22 Giugno 2011
Nel corso del Convegno di ieri 14 giugno sul tema “Immigrati e Inclusione finanziaria: fatti e prospettive in un contesto che cambia”, organizzato in collaborazione con il CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale), l’ABI ha annunciato la nascita di “Benvenuto
Banche e intermediari Privacy

Circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie: provvedimento del Garante della Privacy

10 Giugno 2011
Con deliberazione del 12 maggio 2011 (G.U. n. 127 del 3 giugno 2011) il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato alcune prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie.
Banche e intermediari

Nasce la “Carta delle Fondazioni”

10 Giugno 2011
Con comunicazione del 4 maggio 2011, l’ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) ha annunciato la futura disposizione di un documento guida che consenta alle proprie associate di adottare scelte coerenti a valori condivisi nel campo della governance
Banche e intermediari

Discorso del Presidente della Consob al mercato finanziario

10 Giugno 2011
Nell’incontro annuale con il mercato finanziario del 09 maggio, il Presidente della Consob, Giuseppe Vegas, ha evidenziato l’importanza del risparmio privato anche al fine di dare nuovo impulso allo sviluppo.
Banche e intermediari

Gestione delle risorse umane in banca: razionalizzazione, trasparenza e contenimento dei costi le vie indicate dall’ABI per uscire dalla crisi

10 Giugno 2011
Nel corso della prima giornata del suo sesto Convegno annuale svoltosi ieri, 16 maggio 2011, ed avente ad oggetto il tema della gestione delle risorse umane in banca, l’ABI ha evidenziato come, nonostante il particolare contesto economico, le banche italiane
Banche e intermediari Imprese assicurative

Poteri dell’EIOPA e dell’ESMA: parere BCE sulla proposta di direttiva

10 Giugno 2011
Con parere del 04 maggio scorso (G.U. Unione europea 28.05.2011), la Banca Centrale Europea si è espressa in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i
Banche e intermediari

Intervento di Draghi: il monito è “tornare alla crescita”

10 Giugno 2011
Nelle sue Considerazioni Finali, il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi ha indicato come obbiettivo principale per il nostro paese quello della crescita. Secondo il Governatore, oggi bisogna in primo luogo ricondurre il bilancio pubblico a elemento di stabilità e

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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