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Governance e controlli

Novità normative connesse a linee guida, orientamenti e relazioni emanate da Banca d’Italia, OAM, IVASS, ANAC, ACF, BCE, EBA ed ESMA in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle banche, governance interna, product governance, requisiti degli esponenti bancari, imprese di investimento, CRD V, MiFID II, IFD, fattori ESG, acquisto di partecipazioni, dividendi delle banche, POG, outsourcing, compliance, ma anche inerenti sistemi di vigilanza, antiriciclaggio e whistleblowing.
AZZERA PERIODO
Governance e controlli

Outsourcing: in consultazione le Linee guida EBA

26 Giugno 2018
EBA ha posto in pubblica consultazione le bozza di Linee guida sull’esternalizzazione. Le Linee guida, che riesaminano i precedenti orientamenti del CEBS (Committee of European Banking Supervisors) del 2006, mirano a stabilire un quadro più armonizzato per gli accordi di
Governance e controlli

Esponenti bancari: aggiornate le Linee guida BCE sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità

6 Giugno 2018
La Banca centrale europea (BCE) ha aggiornato le proprie Linee guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti bancari.
Governance e controlli Segnalazioni

Banca d’Italia pubblica i moduli per le segnalazioni whistleblowing e le segnalazioni aziendali

2 Maggio 2018
Banca d’Italia ha pubblicato i moduli per le segnalazioni di violazioni normative e irregolarità di natura gestionale da parte di dipendenti e collaboratori degli intermediari vigilati (segnalazioni whistleblowing) o da altri soggetti non dipendente o collaboratore (segnalazioni aziendali). La Banca
Anticorruzione Governance e controlli

Whistleblowing: le proposte della Commissione per una maggior tutela dei segnalanti

24 Aprile 2018
La Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volte a rafforzare la protezione per chi denuncia pubblicamente violazioni al diritto dell’UE in materia di appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei prodotti, sicurezza
Antiriciclaggio Governance e controlli

AML: in consultazione le nuove disposizioni Banca d’Italia su organizzazione e controlli

13 Aprile 2018
Banca d’Italia ha posto in consultazione un documento avente ad oggetto le nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l’utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,
Governance e controlli

Gestione dei reclami: in consultazione l’estensione delle Linee guida ESAs ai PISPs e AISPs

4 Aprile 2018
L’EBA ha posto in consultazione la proposta di estensione delle Linee guida sulla gestione dei reclami predisposte dal Joint Committee delle Autorità europee di Vigilanza (ESMA, EBA e EIOPA, insieme ESAs), al fine di uniformare la disciplina per i diversi
Governance e controlli Risk management

In consultazione la Guida BCE sui modelli interni

29 Marzo 2018
La BCE ha posto in pubblica consultazione il primo capitolo della propria Guida sui modelli interni, volta a garantirne una corretta applicazione da parte delle banche.
Governance e controlli

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione: in consultazione le modifiche alle disposizioni di vigilanza

15 Marzo 2018
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, riguardante le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei
Governance e controlli

Controlli interni, sistema informativo e continuità operativa: aggiornata la nota di chiarimenti Banca d’Italia

14 Marzo 2018
Pubblicato l’aggiornamento del 12 marzo 2018 alla Nota di chiarimenti Banca d’Italia sul sistema dei controlli interni, il sistema informativo e la continuità operativa delle banche e dei gruppi bancari, contenuta nella Circolare n. 285 del 19 dicembre 2013, Parte
Governance e controlli

Conflitti di interesse: aggiornato il protocollo d’intesa Consob – Banca d’Italia sulle rispettive funzioni di vigilanza

19 Febbraio 2018
Come già anticipato nella news dello scorso 16 febbraio (cfr. contenuti correlati), unitamente alla pubblicazione del nuovo Regolamento Intermediari, Consob e Banca d’Italia hanno adottato un’integrazione al precedente protocollo d’intesa per il coordinamento delle rispettive funzioni di regolamentazione e vigilanza
Governance e controlli

Consultazione Banca d’Italia sull’attuazione degli Orientamenti EBA su Product Oversight and Governance

9 Febbraio 2018
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le modifiche alle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive
Anticorruzione Governance e controlli

Al via l’applicazione Whistleblower per le segnalazioni di illeciti presentate dal dipendente pubblico

7 Febbraio 2018
Con Comunicato del Presidente del 6 febbraio 2018 l’ANAC ha reso noto che, a partire dall’8 febbraio 2018, sarà operativa l’applicazione informatica Whistleblower per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni

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