Flash News: novità normative, regolamentari e di prassi

Banca d’Italia ha pubblicato la Convenzione sul “conto di base” originariamente stipulata nel 2012 e rinnovata il 31 maggio 2014 per ulteriori due anni tra Ministero dell’economia e delle finanze, Banca d’Italia, ABI - Associazione Bancaria Italiana, Poste italiane spa,

Antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring: in consultazione le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia

25 Agosto 2014

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico (Provvedimenti del 3 aprile 2013) relative agli obblighi antiriciclaggio applicabili al debitore ceduto nell’ambito delle operazioni

Segnalazioni

Pubblicate le FAQs dell’EBA sulle segnalazioni di vigilanza

8 Agosto 2014

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento UE n. 680/2014 recante norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento CRR, l’EBA ha adeguato, aggiornandole e modificandole, le

Imprese assicurative

Conglomerati finanziari: in consultazione le novità regolamentari dell’IVASS

8 Agosto 2014

L’IVASS ha posto in pubblica consultazione un documento con gli schemi di Regolamento recante le integrazioni e gli aggiornamenti alle disposizioni regolamentari in tema di gruppo assicurativo, di partecipazioni detenibili dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, di bilancio consolidato e

Finanza

L’EBA lancia la consultazione pubblica sui criteri di intervento sui depositi strutturati ai sensi del MiFIR

8 Agosto 2014

L’EBA ha posto in pubblica consultazione un documento che fissa i criteri di intervento sui depositi strutturati. Il lavoro è stato svolto ai sensi del MiFIR, in cui si richiede all’EBA di monitorare il mercato per i depositi strutturati commercializzati,

Governance e controlli assicurativi

Imprese di riassicurazione: adeguato all’inflazione l’importo minimo della quota di garanzia

8 Agosto 2014

Con Provvedimento n. 19 del 5 agosto 2014 l’IVASS ha disposto l’adeguamento all’inflazione dell’importo della quota di garanzia ai sensi dell’art. 66 sexies, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’art. 81 del Regolamento ISVAP n.

Antiriciclaggio

Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: specifiche nella comunicazione di variazioni delle informazioni anagrafiche

8 Agosto 2014

Con avviso pubblicato sul proprio sito internet Banca d’Italia ha fornito alcune specifiche relativamente all’ipotesi di variazioni delle informazioni anagrafiche connesse alle segnalazioni antiriciclaggio aggregate ed alle modalità di comunicazione da parte dell’intermediario interessato.

Antiriciclaggio

Dichiarazioni oro: nuove istruzioni UIF per la predisposizione e la trasmissione telematica

8 Agosto 2014

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la Comunicazione 01 agosto 2014 recante istruzioni per la predisposizione e la trasmissione delle dichiarazioni oro ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge del 17 gennaio 2000, n. 7, il

Capital markets M&A

Anomalie di prezzo legate ad aumenti di capitale con rilevante effetto diluitivo: in consultazione la soluzione rolling

7 Agosto 2014

La Consob ha posto in pubblica consultazione un documento in materia di aumenti di capitale con rilevante effetto diluitivo. In particolare il documento, al fine di risolvere il problema delle anomalie di prezzo legate a simili operazioni, prevede la possibilità

Fiscalità generale

Prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale: i nuovi indirizzi operativi dell’Agenzia delle Entrate

7 Agosto 2014

Con Circolare n. 25/E del 6 agosto 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i propri indirizzi operativi relativamente alla prevenzione ed al contrasto dell’evasione fiscale.

Risk management