WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Flash News

Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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Segnalazioni

Gruppi finanziari: applicabilità delle Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata

6 Febbraio 2013
Banca d’Italia ha sottoposto a pubblica consultazione il documento contenente la bozza del 19° aggiornamento della Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 recante “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”.
Mercati finanziari Servizi di investimento

Market making e primary dealers: linee guida Esma sulle esenzioni dalla Short Selling Regulation

5 Febbraio 2013
L’Esma (European Securities and Markets Authority) ha pubblicato le proprie linee guida (ESMA/2013/158) sulle esenzioni di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 236/2012, in materia di vendite allo scoperto e CDS, in caso di market making e primary dealers (Guidelines
Finanza

Trade confirmations: l’ISDA commenta gli EMIR Regulatory Technical Standards

5 Febbraio 2013
Il 19 dicembre scorso, la Commissione Europea ha adottato 9 standard tecnici (Regulatory Technical Standards - RTS) relativi alla nuova disciplina di cui al Regolamento (EU) N. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 (EMIR) in
Imprese

Statuto delle imprese: il Regolamento sulla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi

5 Febbraio 2013
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012 n. 252 di emanazione del Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli
Finanza Servizi di investimento

Nuovo Quaderno di finanza Consob sull’impatto degli studi degli analisti finanziari sui prezzi delle small caps in Italia

5 Febbraio 2013
Corporate law

Società tra professionisti: approvato dal Ministero della Giustizia lo schema di Regolamento

4 Febbraio 2013
Il Ministero della Giustizia ha approvato lo schema di decreto ministeriale concernente il Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Finanza

Market Talk – Preoccupazione dalle banche: gli spread di rischio influiscono sugli spread governativi

4 Febbraio 2013

Consultique

CDS e Rating
Fiscalità generale

Dichiarazioni dei redditi: pubblicati i modelli per il 2013 e le relative istruzioni

4 Febbraio 2013
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli, e le relative istruzioni, per la dichiarazioni dei redditi del 2013, ovvero l’Unico Persone fisiche, Mini, Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali e i modelli Consolidato nazionale e mondiale
Fiscalità finanziaria

Tobin tax: il MEF pubblica la bozza del decreto applicativo dell’imposta sulle transazioni finanziarie

1 Febbraio 2013
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato la bozza del decreto applicativo dell’imposta sulle transazioni finanziarie, c.d. Tobin tax.
Fiscalità generale

Pagamento imposta di bollo in modo virtuale: prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione annuale

1 Febbraio 2013
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2013 di proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale prevista dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
Rapporti bancari

Credito agevolato: pubblicati i dati per determinare i tassi delle operazioni di febbraio 2013

1 Febbraio 2013
Banca d’Italia ha comunicato, per quanto di competenza, i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di febbraio 2013. In particolare, per quanto attiene il rendimento medio ponderato
Antiriciclaggio

Riciclaggio, controlli valutari e tutela dei mercati finanziari: i dati 2012 della Guardia di Finanza

31 Gennaio 2013
Stando ai dati forniti dalla Guardia di Finanza, nell’anno 2012 sono stati accertati 2,6 miliardi di euro oggetto di riciclaggio. 124 i milioni in contanti e titoli intercettati ai valichi di frontiera mentre 562 le persone, su oltre 5.000 denunce,

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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