WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Flash News

Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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AZZERA PERIODO
Fiscalità finanziaria

CUD 2013 e certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria: il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

16 Gennaio 2013
Con Provvedimento del 11 gennaio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2013”, con le relative istruzioni, nonché ha definito le modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
Risk management

The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control: il nuovo Position Paper dell’IIA

16 Gennaio 2013
L’IIA (The Institute of Internal Auditors) ha pubblicato un Position Paper dell’IIA in materia di gestione e controllo dei rischi intitolato The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control.
Polizze assicurative

Notai: in Gazzetta Ufficiale i massimali della polizza RC

15 Gennaio 2013
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 11 del 14 gennaio 2013) il Decreto del Ministero della Giustizia del 19 ottobre 2012 che individua il massimale di polizza RC per i notai.
Gestione collettiva

Fondi d’investimento: aggiornate le deroghe alle statistiche su attività e passività di cui al Regolamento (CE) n. 958/2007

15 Gennaio 2013
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15 gennaio 2013 la decisione della Banca Centrale Europea del 7 dicembre 2012 (BCE/2012/28) che modifica quella del 6 marzo 2009 (BCE/2009/4) riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del Regolamento
Revisione

Factoring: rappresentazione e valutazione IFRS compliance nei bilanci dei cessionari e dei cedenti

15 Gennaio 2013
Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili) ha recentemente pubblicato uno studio sul tema della rappresentazione e valutazione delle operazioni di factoring pro-soluto secondo gli IFRS nei bilanci dei cessionari (società di factoring) e dei cedenti. In particolare, il documento prende in
Fiscalità finanziaria

Fondi comuni di investimento immobiliari: nuovo studio del CNN sul riassetto della disciplina tributaria

14 Gennaio 2013
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo studio n. 101-2012/T sul tema del riassetto della disciplina tributaria dei fondi comuni di investimento immobiliari successivamente alle modifiche apportate dal D.L. 70/2011.
Finanza

Ultime notizie dai mercati finanziari: confermato il trend positivo degli spread di rischio

14 Gennaio 2013

Ufficio Studi Consultique

CDS e Rating
Fiscalità generale

Dichiarazione IMU: agli enti non commerciali non si applica il termine del 04 febbraio 2013

14 Gennaio 2013
Con Risoluzione del 11 gennaio 2013 n. 1/DF il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito al termine di presentazione della dichiarazione contenente l’imposta municipale propria (IMU) per gli enti non commerciali.
Fiscalità generale

Numerazione delle fatture: ultimi chiarimenti Agenzia delle Entrate

11 Gennaio 2013
Con Risoluzione N. 1/E del 10 gennaio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di numerazione delle fatture.
Fiscalità generale

Civis: attivo il nuovo canale online dell’Agenzia delle Entrate dedicato alle società di capitali

11 Gennaio 2013
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’attivazione, a partire dal 10 gennaio 2013, di Civis, il nuovo canale online attraverso cui le società di capitali potranno inviare la documentazione richiesta a seguito di un controllo formale sensi dell’art. 36 ter del
Antiriciclaggio

Città del Vaticano: precisazioni Banca d’Italia sul diniego all’operatività tramite POS di Deutsche Bank

11 Gennaio 2013
Con Comunicazione del 10 gennaio 2013 Banca d’Italia ha voluto fornire alcune precisazioni circa la mancata autorizzazione in favore di Deutsche Bank a proseguire l’operatività tramite POS (i dispositivi per il pagamento tramite carte di credito e carte bancomat) nello
Banche e intermediari

In Gazzetta Ufficiale le Disposizioni di vigilanza Banca d’Italia su sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

11 Gennaio 2013
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 8 del 10 gennaio 2013) il Provvedimento Banca d’Italia del 18 dicembre 2012 recante Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 01 febbraio

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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