Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
Ultimo aggiornamento delle “Linee guida per l’adeguata verifica della clientela” da parte del CNDCEC
5 Agosto 2011
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato l’ultimo aggiornamento della “Linee guida per l’adeguata verifica della clientela” in materia di Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007). Gli artt. 16 e ss. del d.lgs. 21 novembre 2007, n.
L’art. 23 del D.l. 6 luglio 2011, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, ha modificato il comma 2-bis e aggiunto il comma 2-ter all’art. 13 della Tariffa allegata al D.p.r. 26 ottobre 1972, art. 642. Secondo le nuove
Aumenta l’aliquota Irap per banche e assicurazioni
5 Agosto 2011
Con l’art. 23 del D.l. 6 luglio 2011, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, è stato modificato l’art. 16 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevedendo che l’aliquota Irap per le banche e altri enti e società
Nuovo regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano
5 Agosto 2011
La Circolare dell’Agenzia delle entrate 15 luglio 2011, n. 33/E, chiarisce il nuovo regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano di cui all’art. 2, commi da 62 a 79 del D.l. 29 dicembre 2010,
Le risposte Bankitalia ai quesiti in materia di segnalazione dei componenti gli organi sociali (Or.So.)
4 Agosto 2011
La Banca d'Italia ha pubblicato le risposte ai quesiti in materia di segnalazione dei componenti gli organi sociali (Or.So.) di cui alla procedura G.I.A.V.A. (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi). Tale procedura prevede intermediari bancari e finanziari iscritti negli
Avviate le consultazioni pubbliche alle modifiche delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata
4 Agosto 2011
Ieri, 03 agosto 2011, la Banca d'Italia ha pubblicato il documento di consultazione relativo alle modifiche delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata. Eventuali osservazioni, commenti e proposte potranno essere trasmessi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
Pubblicate dall’Avcp le nuove linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
4 Agosto 2011
Con determinazione n. 4 del 2011 l’Autorità per la vigilanza sugli appalti pubblici (Avcp) ha pubblicato le nuove linee guida in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Sempre più italiani si rivolgono ai call center delle banche
3 Agosto 2011
Stando ai dati pubblicati dall’ABI, sempre più italiani si rivolgono ai call center delle banche per effettuare operazioni e pagamenti, accedere ai servizi bancari oppure ottenere informazioni e assistenza. L’Osservatorio sui call center bancari condotto da ABI Lab e dall’Ufficio
Pubblicata la legge sulle quote rosa nelle quotate
3 Agosto 2011
Con legge 12 luglio 2011 , n. 120 (G.U. n. 174 del 28 luglio 2011) sono state approvate le modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
Albo Unico dei Promotori Finanziari: sedi ufficiali di consultazione
3 Agosto 2011
Con nota pubblicata sul proprio sito internet, la Consob ha precisato che l’Albo Unico dei Promotori Finanziari è consultabile unicamente presso i siti istituzionali di APF (www.albopf.it) e di Consob (www.consob.it). Diversamente, i relativi dati e le informazioni reperibili presso
Acquisto dei buoni lavoro agli sportelli bancari: sottoscritto l’accordo fra INPS e ICBPI
2 Agosto 2011
Conclusa fra l’INPS e ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane) una convenzione per l’erogazione dei Voucher Lavoro Occasionale Accessorio, attraverso il canale bancario nazionale. I voucher, o buoni lavoro, vengono utilizzati per pagare le prestazioni di lavoro occasionale di
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