Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
Operatori non finanziari: in GU le nuove disposizioni sull’adeguata verifica
17 Febbraio 2020
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020 il Provvedimento Banca d’Italia 4 febbraio 2020 recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti
Banca Popolare di Bari: in GU il decreto di salvataggio convertito in legge
17 Febbraio 2020
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2020 la legge 7 febbraio 2020, n. 5, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del
Centrale dei rischi: aggiornamento del 7 febbraio 2020 alla Circolare Banca d’Italia
10 Febbraio 2020
Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento n. 19 del 7 febbraio 2020 alla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 su “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi”. Con il presente aggiornamento viene modificato il paragrafo 4, sez.1, cap. I relativo
Antiriciclaggio: in consultazione l’aggiornamento agli Orientamenti ESAs sui fattori di rischio
10 Febbraio 2020
L’EBA ha posto in pubblica consultazione un progetto di modifica delle Linee guida delle ESAs (EBA, ESMA ed EIOPA) di cui agli articoli 17 e 18(4) della Direttiva (EU) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata
Antiriciclaggio: primo rapporto EBA sugli approcci di vigilanza bancaria
7 Febbraio 2020
L’EBA ha pubblicato il primo rapporto sugli approcci delle Autorità nazionali competenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) delle banche. In particolare, l’EBA evidenzia che:
Rischio di controparte: in consultazione la guida BCE sulla valutazione dei modelli interni delle banche
7 Febbraio 2020
La Banca Centrale europea ha posto in pubblica consultazione la guida che delinea la metodologia utilizzata dalla BCE per valutare i modelli interni utilizzati dalle banche per il calcolo del rischio di controparte (counterparty credit risk - CCR).La guida descrive
Antiriciclaggio: le nuove Disposizioni sull’adeguata verifica degli operatori non finanziari
6 Febbraio 2020
Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento del 04 febbraio 2020 recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge
Sulla rinuncia contrattuale alla contestazione dell’abusività della clausola di tasso minimo
5 Febbraio 2020
L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Henrik Saugmandsgaard Øe, ha presentato le proprie conclusioni nella causa C‑452/18, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE relativamente alla possibilità per
Società fiduciarie: in consultazione le disposizioni sulle segnalazioni statistiche
5 Febbraio 2020
La Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le disposizioni sulle segnalazioni statistiche periodiche che verrebbero istituite per le società fiduciarie (Circolare Segnalazioni sulle società fiduciarie). Le segnalazioni consentirebbero di disporre di informazioni strutturate sulla dimensione operativa e sul grado
Raccomandazione BCE sulle politiche di distribuzione dei dividendi delle banche
29 Gennaio 2020
Pubblicata la Raccomandazione della Banca Centrale europea del 17 gennaio 20020 sulle politiche di distribuzione dei dividendi (BCE/2020/1). In particolare, la BCE sottolinea come gli enti creditizi dovrebbero adottare politiche sui dividendi utilizzando ipotesi conservative e prudenti, in modo da
SREP 2019: la BCE pubblica i risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale
28 Gennaio 2020
La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato oggi i risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) condotto nel 2019. Come si legge nel comunicato stampa della BCE, di seguito ripreso, i requisiti e
PSD2: aggiornate le Linee guida EBA sul fraud reporting
27 Gennaio 2020
EBA ha aggiornato le proprie Linee guida sull’invio delle informazioni sulle frodi connesse ai servizi di pagamento di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2). Ai sensi dell’art. 96(6) della PSD2, gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di
WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori
Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale
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