WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Flash News

Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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Risk management

Basilea III, rischi climatici e crypto-asset: il punto del Comitato di Basilea

6 Aprile 2023
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) si è riunito per fare il punto sui recenti sviluppi del mercato e sui rischi per il sistema bancario globale e le relative vulnerabilità, e per discutere una serie di iniziative
Servizi di pagamento

Bonifici istantanei: audizione Banca d’Italia sulla proposta di Regolamento UE

6 Aprile 2023
Piero Cipollone, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, è intervenuto in audizione presso il Senato sulla Proposta di Regolamento UE che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.
Finanza

Derivati: in Gazzetta UE la disciplina dei punti di scambio virtuale

6 Aprile 2023
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio 2023 il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/736 relativo alla definizione dei dettagli tecnici dell'applicazione del meccanismo di correzione del mercato ai derivati collegati a punti di scambio virtuale nell'Unione diversi dai
Antiriciclaggio

Azioni FATF-GAFI per il contrasto al riciclaggio legato al ransomware

5 Aprile 2023
Il FATF-GAFI ha pubblicato un rapporto, indicando una serie di azioni positive, per il contrasto al riciclaggio di denaro legato al ransomware.
Imprese

Perfezionamento del diritto societario digitale: in consultazione la Direttiva UE

5 Aprile 2023
La Commissione europea ha avviato una consultazione su una proposta di Direttiva in materia di diritto societario digitale.
Servizi di investimento

Adeguatezza MiFID II: le traduzioni delle Linee guida ESMA

5 Aprile 2023
Pubblicate le traduzioni ufficiale delle Linee guida ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II.
Servizi di investimento

Trading online: indicazioni IOSCO sulla tutela degli investitori

5 Aprile 2023
Il Consiglio della IOSCO, l'Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari, ha pubblicato un Rapporto che fornisce indicazioni e strumenti per affrontare le nuove sfide poste dalla crescita del trading online.
Fiscalità operazioni straordinarie

Riporto delle perdite, interessi passivi ed eccedenze ACE nella fusione

5 Aprile 2023
Con Risposta n. 278/2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riporto delle perdite, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze di ACE in presenza di consolidato nel contesto di una fusione.
Fiscalità d'impresa

Patent Box: chiarimenti sulla trasferibilità della penality protection

5 Aprile 2023
Con Risposta n. 276/2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al Patent Box ed in particolare sulla possibilità di trasferire la penalty protection all'avente causa di un conferimento di ramo d'azienda in relazione all'opzione Patent Box esercitata dal
Imprese

Transizione verde: i nuovi template UE per gli aiuti di Stato

5 Aprile 2023
La Commissione europea ha pubblicato oggi i template aggiornati per gli aiuti di Stato per assistere gli Stati membri nella progettazione di misure per facilitare la transizione green che saranno incluse nei loro piani nazionali di ripresa e resilienza ("RRP"),
FinTech

DLT Pilot e Fintech: audizione di Banca d’Italia, Consob e IVASS

5 Aprile 2023
Banca d'Italia, IVASS e Consob sono intervenute in audizione in Senato in merito alla conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale
Imprese assicurative

Holistic framework IAIS: il rapporto su valutazione e mitigazione del rischio

4 Aprile 2023
L'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa (IAIS) ha pubblicato oggi il rapporto sulla valutazione giurisdizionale mirata (TJA) dell'attuazione dell'Holistic Framework.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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