Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
Whistleblowing: in Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni di legge
18 Dicembre 2017
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto
Il Parlamento Europeo approva nuove sanzioni in materia di riciclaggio di denaro
13 Dicembre 2017
Il Parlamento Europeo ha approvato una proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio per contrastare il riciclaggio di denaro mediante sanzioni penali e per ridurre l’impatto della criminalità organizzata. La proposta, presentata dalla Commissione europea nel dicembre 2016,
PSD 2 e IFR: il Governo approva il decreto di recepimento ed adeguamento nazionale
12 Dicembre 2017
Nel Consiglio dei ministri di lunedì 11 dicembre 2017, è stato approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD 2 – Payment Services Directive), nonché di adeguamento delle
Il Parlamento Europeo approva nuove regole sui controlli ai movimenti transfrontalieri di denaro
11 Dicembre 2017
I membri dei Comitati per le Libertà Civili e gli Affari Economici del Parlamento Europeo hanno approvato una proposta di regolamento che prevede controlli più severi sul denaro in entrata e in uscita dall’Unione Europea. Le nuove regole saranno volte
Nuova Guida tecnica sulle richieste di dichiarazioni sostitutive del protesto in forma elettronica
11 Dicembre 2017
Banca d’Italia ha pubblicato la nuova Guida tecnica relativa funzionalità tecniche per l’invio delle richieste di dichiarazioni sostitutive del protesto in forma elettronica, secondo le modalità introdotte dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e connessi regolamenti attuativi. La presente
Aggiornata la Circolare n. 269 “Guida per l’attività di vigilanza”
7 Dicembre 2017
Banca d’Italia ha pubblicato l’estratto della Circolare n. 269 del 7 maggio 2008 “Guida per l’attività di vigilanza” con il 9° aggiornamento del 2 ottobre 2017.La Guida, suddivisa in tre parti:
Dalle ESAs gli RTS per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di gruppo
6 Dicembre 2017
Il comitato congiunto delle ESAs, le tre autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA), ha pubblicato il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle modalità con cui le banche e gli intermediari finanziari dovrebbero gestire i rischi di
CRR: modificati gli RTS su modelli e le istruzioni per le segnalazioni a fini di vigilanza
6 Dicembre 2017
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 dicembre 2017 il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2114 della Commissione, del 9 novembre 2017, che modifica, per quanto riguarda i modelli e le istruzioni, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, con
Credito agevolato: i dati utili per la determinazione dei tassi delle operazioni di dicembre 2017
4 Dicembre 2017
Banca d’Italia ha comunicato i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di dicembre 2017, ed in particolare: per quanto riguarda il rendimento medio ponderato riferito all’anno commerciale
Sistemi di Informazioni Creditizie: modalità di preavviso di registrazione e limiti di utilizzo ai fini dell’informativa personalizzata SECCI
29 Novembre 2017
Il Garante privacy, recependo gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione (ordinanza del 13 giugno 2017, n. 14685, disponibile al link indicato tra i contenuti correlati), ha affermato che gli istituti di credito e gli operatori finanziari non bancari
PSD2: dalla Commissione Europea nuovi RTS in materia di pagamenti elettronici dei consumatori
28 Novembre 2017
La Commissione ha adottato, in data 27 novembre 2017, un nuovo regolamento delegato di standard tecnici di regolamentazione, che renderà più sicuri i pagamenti elettronici online e nei negozi, consentendo ai consumatori di accedere a soluzioni più convenienti e innovative
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AI Act: primi adempimenti per gli operatori
Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale
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