WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 28/02

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
SCOPRI I DETTAGLI
Login
Contatti
Categorie tematiche
Categorie tematiche
Link veloci
Link veloci
DB Business
DB Business
Chi siamo
Chi siamo
Contatti
Login

Flash News

Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
SCOPRI DB ALERT
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio Finanza pubblica

Il ruolo della pubblica amministrazione nella lotta al riciclaggio

11 Ottobre 2022
La UIF ha pubblicato un approfondimento sul ruolo della pubblica amministrazione nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio.
Mercati finanziari

ESMA: pubblicato il programma di lavoro 2023

11 Ottobre 2022
L’ESMA ha pubblicato il Programma di lavoro annuale per il 2023.
Imprese assicurative

Rilevamento frodi assicurative: l’IVASS sull’analisi dei big data

11 Ottobre 2022
IVASS ha pubblicato un approfondimento sul rilevamento delle frodi assicurative mediante l'analisi dei big data.
Banche e intermediari

Obblighi di segnalazione statistica BCE: criteri per il calcolo delle sanzioni

10 Ottobre 2022
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 10 ottobre 2022, la Decisione (UE) 2022/1921 della Banca centrale europea del 29 settembre 2022 relativa alla metodologia per il calcolo delle sanzioni per presunte infrazioni degli obblighi di segnalazione statistica.
Contratti e tutele

I nuovi parametri forensi in Gazzetta Ufficiale

10 Ottobre 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, il Decreto del Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 che riporta il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per
Lavoro

Fondo Integrazione Salariale: chiarimenti INPS sulle novità

10 Ottobre 2022
Con Circolare n. 109 del 5 ottobre 2022, l'INPS ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal Ministero del Lavoro con decreto n. 33/2022 sulla concessione delle prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) con causali straordinarie.
Contratti e tutele

Pignoramento presso terzi: CNF critico sugli adempimenti ex art. 543 cc

10 Ottobre 2022
Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato una nota rivolta all'attenzione del Ministero della Giustizia in materia di pignoramento presso terzi con riferimento alla nota del Ministero stesso del 20 settembre 2022 sugli adempimenti ex art. 543 c.c.
Banche e intermediari

Obblighi di segnalazione statistica BCE: le novità sulle procedure di infrazione

10 Ottobre 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 10 ottobre 2022, il Regolamento (UE) 2022/1917 della Banca centrale europea del 29 settembre 2022 relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la
Imprese assicurative

Fissato il contributo di vigilanza IVASS 2022

10 Ottobre 2022
Con Lettere al mercato del 7 ottobre 2022, l'IVASS ha comunicato la fissazione del contributo di vigilanza per l'esercizio 2022 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle rappresentanze di imprese con sede
Fiscalità operazioni straordinarie

Valutazione antiabuso di un’operazione di scissione societaria

7 Ottobre 2022
Con Risposta n. 496 del 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione antiabuso di un'operazione di scissione preceduta da un conferimento ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del TUIR.
Governance e controlli assicurativi

Grande successo al webinar DB sui requisiti degli esponenti delle assicurazioni

7 Ottobre 2022
Grande successo al Webinar di ieri organizzato da questa Rivista sui nuovi requisiti e criteri di idoneità degli esponenti delle assicurazioni e riassicurazioni.
Risk management

Fondi propri e passività ammissibili: pubblicato il rapporto EBA

7 Ottobre 2022
L’EBA ha pubblicato oggi un rapporto di monitoraggio sulla capacità totale di assorbimento delle perdite e sui requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili (TLAC/MREL).

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/03

SCOPRI I DETTAGLI