Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
Avvio del nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): pubblicate le disposizioni transitorie
12 Dicembre 2016
Con Delibera n. 19783 del 23 novembre 2016 la Consob ha dettato le disposizioni transitorie relative all’avvio dell’operatività del nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), fissata per il 9 gennaio 2017. Il particolare, è stato previsto che:
Recepimento IV Direttiva Antiriciclaggio: in consultazione lo schema di decreto sull’attività di “compro oro”
12 Dicembre 2016
Il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni specifiche per la regolamentazione dell’attività cd. di “compro oro” nell’ambito di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva
CRR ed EMIR: proroga dei periodi transitori sui requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali
12 Dicembre 2016
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 dicembre 2016 il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227 della Commissione, del 9 dicembre 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di
Parere BCE sulla proposta di modifica alla IV Direttiva Antiriciclaggio
12 Dicembre 2016
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 dicembre 2016 il Parere della Banca centrale europea, del 12 ottobre 2016, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
Standard finali EBA sulla metodologia di valutazione per convalidare i modelli per il rischio di mercato
7 Dicembre 2016
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato la bozza finale degli standard tecnici di regolazione riguardanti le condizioni sulla base delle quali le autorità competenti devono valutare la rilevanza delle posizioni incluse nei modelli interni per il rischio di mercato, nonche’
In consultazione le linee-guida EBA in materia di approccio IRB
7 Dicembre 2016
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha lanciato una consultazione sulle sue linee-guida riguardanti la stima dei parametri di rischio per le esposizioni non-deteriorate, con particolare riguardo alla ‘probability of default’ (PD) e al ‘loss given default’ (LGD). Queste linee-guida fanno parte
EBA lancia una consultazione sui nuovi standard per le segnalazioni di vigilanza sulle esposizioni sovrane
7 Dicembre 2016
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha lanciato una consultazione sugli standard tecnici di attuazione emendati per le segnalazioni di vigilanza. Le modifiche proposte riguardano nuovi requisiti per le segnalazioni delle informazioni sulle esposizioni sovrane e sui requisiti per le comunicazioni dei
Nuovo report EBA sui principali rischi per le banche Europee
7 Dicembre 2016
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il nono report sui rischi e le vulnerabilità nel settore bancario europeo. Il documento è accompagnato da un esercizio EBA riguardante la trasparenza, il quale offre, in maniera comparata, dati significativi su 131 banche
Antiriciclaggio: dalle ESAs le nuove linee sul risk-based approach
7 Dicembre 2016
Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) - composto da rappresentanti di ESMA, EBA ed EIOPA - ha pubblicato le Joint Guidelines in materia di vigilanza sulle attività di lotta al riciclaggio e al
Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in essere negli Stati Uniti
6 Dicembre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato un mutual evaluation report che analizza le misure in essere a inizio 2016 negli Stati Uniti d’America in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.Pur confermando che
L’EPC pubblica la prima versione del Rulebook relativo allo schema SEPA di trasferimento istantaneo del credito
5 Dicembre 2016
Il Consiglio Europeo per i Pagamenti (European Payments Council o EPC) ha pubblicato la prima versione del Rulebook relativo allo schema SEPA di trasferimento istantaneo del credito (cosiddetto “SCT Inst”).Tale schema permetterà il trasferimento di credito fino a 15.000 Euro
CRD IV: nuovi ITS per modelli, definizioni e soluzioni IT da applicare nella presentazione di informazioni all’EBA ed alle autorità competenti
5 Dicembre 2016
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 dicembre 2016 il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli
WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori
Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale
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