WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Flash News

Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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AZZERA PERIODO
Fiscalità generale

Consolidato fiscale: disciplina delle perdite e deduzione ACE

27 Luglio 2022
Con Risposta ad interpello n. 391 del 26 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle perdite e deduzione ACE nel consolidato fiscale.
Imprese

Pubblicata la Rassegna di Dottrina e Giurisprudenza Commentata di luglio 2022

27 Luglio 2022
Si pubblica in allegato il nuovo numero di luglio 2022 della Rassegna di Dottrina e Giurisprudenza Commentata realizzata da DirittoBancario.it e IUSIMPRESA - Osservatorio Bibliografico del Diritto dell’Economia.
Contratti pubblici

PNRR: Circolare RGS sulle modalità di erogazione

27 Luglio 2022
Con Circolare n. 29 del 26 luglio 2022, la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha fornito indicazioni sulle modalità di erogazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Antiriciclaggio

Segnalazione di Operazioni Sospette: i dati UIF del primo semestre 2022

27 Luglio 2022
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il nuovo numero della propria newsletter con una breve analisi delle attività svolte nel primo semestre 2022 con riferimento alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e settore immobiliare: le modifiche alla Guida FATF-GAFI

26 Luglio 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato le modifiche alla propria Guida AML/CFT per
Risk management

Banche multilaterali di sviluppo: rapporto sugli indicatori di adeguatezza patrimoniali

26 Luglio 2022
Nell’ambito del terzo meeting dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche centrali dei paesi G20 è stato presentato il report "Boosting MDBs’ investing capacity" sulla revisione indipendente degli indicatori di adeguatezza patrimoniale delle Banche multilaterali di sviluppo.
Finanza

Sedi di negoziazione: gli RTS sui controlli sulla gestione delle posizioni

Regolamento delegato (UE) 2022/1299
26 Luglio 2022
In Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 luglio 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/1299 che integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativamente alle norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte
Finanza

Limiti di posizione ai derivati su merci e procedure per la richiesta di esenzione

Gli RTS in Gazzetta Ufficiale Ue - Regolamento delegato (UE) 2022/1302
26 Luglio 2022
In Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 luglio 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/1302 che integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativamente alle norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative all’applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci e le
Mercati finanziari

Imprese di investimento e gestori del mercato: modifiche agli ITS sulle segnalazioni delle posizioni

26 Luglio 2022
Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 26 luglio 2022, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1300  recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni
Bilancio Finanza

Cartolarizzazioni STS: modifiche agli RTS sulle informazioni in bilancio

26 Luglio 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 luglio 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/1301 che modifica le norme tecniche di regolamentazione (RTS) di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti
Mercati finanziari

Rapporto Consob sui trend dei mercati finanziari del primo semestre 2022

25 Luglio 2022
Consob ha pubblicato un Rapporto che esamina i trend dei mercati finanziari del primo semestre 2022.
Terzo Settore

Terzo Settore: in Gazzetta Ufficiale le Linee guida per la raccolta fondi

25 Luglio 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022, il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 giugno 2022 recante adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli Enti del Terzo settore.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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