Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
Segnalazioni di Operazioni Sospette: nuova funzionalità per l’invio di documentazione integrativa
16 Luglio 2015
Con comunicato del 15 luglio 2015 l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha reso noto che, a partire dal 16 luglio 2015, è disponibile una nuova funzionalità per l’invio di documentazione integrativa a segnalazioni di operazioni sospette (SOS) precedentemente
EBA: pubblicati i templates dei documenti per le comunicazioni di trasparenza e le indicazioni per lo stress test 2016
16 Luglio 2015
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un elenco provvisorio di banche che faranno parte dell’esercizio di trasparenza che l’Autorità ha intenzione di condurre negli ultimi mesi del 2015. Sono stati pubblicati altresì i template relativi ai dati che l’EBA ha
Linee guida EBA sui requisiti di governance per gli enti che strutturano e distribuiscono prodotti bancari distribuiti ai retail
16 Luglio 2015
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato le linee guida sulla strutturazione e distribuzione di prodotti bancari a clienti retail. Il documento illustra i requisiti che devono essere rispettati dai soggetti che strutturano e distribuiscono mutui ipotecari, prestiti personali, depositi, strumenti
Composizione della crisi da sovraindebitamento, liquidazione dei soggetti non fallibili e classificazione per qualità del credito dei debitori
16 Luglio 2015
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione un documento di specifiche concernenti i riflessi che i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione per i soggetti non fallibili hanno sulla classificazione per qualità del credito dei debitori.
Il rapporto pubblicato dallo European Systemic Risk Board (“ESRB”) lo scorso 30 giugno offre, a un anno di distanza dall’introduzione della CRD/CRR, una panoramica delle politiche macroprudenziali attuate nell’unione Europea a seguito della riforma del settore della vigilanza prudenziale per mezzo
L’intervento di Pier Carlo Padoan all’Assemblea annuale dell’Abi
14 Luglio 2015
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Pier Carlo Padoan, è intervenuto lo scorso 8 luglio 2015 all’Assemblea Generale dell’Abi. In allegato si pubblica il testo della relazione e, tra i contenuti correlati, il video completo dell’intervento.
Corporate governance delle banche: i nuovi principi del Comitato di Basilea
14 Luglio 2015
Il documento “Corporate governance principles for banks” aggiorna e sostituisce quello precedentemente pubblicato dal Comitato nel corso del 2010, pur tornando a sottolineare l’importanza fondamentale che un efficace assetto di governo societario riveste per la sana e prudente gestione delle
Indagine sul credito bancario nell’area euro: i risultati del 2° trimestre 2015
14 Luglio 2015
Banca d’Italia ha pubblicato i principali risultati per le banche italiane dell’indagine sul credito bancario nell’area dell’euro che tiene conto del 2° trimestre del 2015 e delle prospettive per il 3° trimestre. Come si legge nel documento allegato, nel secondo
Shadow banking entities: indagine sull’implementazione delle policies FSB
13 Luglio 2015
Il 2 luglio 2015 il Financial Stability Board ha avviato un’indagine sull’implementazione delle proprie policies in tema di rischi di stabilità finanziaria posti da soggetti finanziari di matrice non bancaria diversi dai fondi monetari (cd.
Il Rapporto sull’attività 2014 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
13 Luglio 2015
Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, ha presentato oggi il Rapporto annuale sull’attività svolta nel 2014. Tutti i dati relativi all’attività svolta dalla UIF esprimono un netto trend di crescita: le segnalazioni e le analisi
Cessione del quinto: novità Banca d’Italia sui criteri di segnalazione
13 Luglio 2015
Pubblicata dalla Banca d’Italia la Comunicazione del 04 giugno 2015 n. 0613436 relativa ai criteri di segnalazione delle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.
BRRD: dall’EBA il Regolamento tecnico e le linee guida sugli obblighi semplificati
10 Luglio 2015
L’EBA ha pubblicato le Linee Guida e la bozza di un Regolamento Tecnico relativi ai criteri che dovranno soddisfare le istituzioni finanziarie che vorranno usufruire degli obblighi semplificati nel contesto dei piani di risanamento e di valutazione delle possibilità di
WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza