WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Flash News

Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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AZZERA PERIODO
Finanza

Derivati sull’energia: Q&A ESMA sulle soglie di open interest

24 Febbraio 2025
ESMA ha pubblicato una nuova Q&A (n. 2439/2025) nell'ambito del Regolamento MIFID II, con particolare riferimento alle soglie di open interest in derivati sull'energia.
Capital markets

ECSPR: nuove Q&A ESMA sul Regolamento crowdfunding

24 Febbraio 2025
ESMA ha pubblicato due Q&A nell'ambito del Regolamento (UE) sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (ECSPR), con particolare riferimento allo scopo del regolamento ed alle offerte multiple.
Finanza

EMIR REFIT: le ultime Q&A ESMA

24 Febbraio 2025
ESMA ha pubblicato due Q&A in ambito Regolamento UE n. 2012/648 (EMIR), come modificato dal Regolamento EMIR REFIT, con particolare riferimento alla valutazione della rilevanza ai fini delle notifiche di errori e omissioni ed alla segnalazione delle opzioni sui tassi di
Contratti e tutele Procedure concorsuali Rapporti bancari

Contratto di mutuo: Webinar 03/04 sull’idoneità a far valere il credito

21 Febbraio 2025
Webinar che approfondisce le problematiche giuridiche ed applicative del contratto di mutuo nell'ambito della procedura esecutiva e delle procedure di composizione della crisi, per prevenire le questioni che potrebbero insorgere in sede di verifica della validità ed efficacia del contratto.
IT

Intelligenza artificiale nella PA: le Linee guida AGID

21 Febbraio 2025
L'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) ha posto in consultazione una bozza di linee guida per l’adozione di IA nella PA, con particolare riferimento agli aspetti di conformità normativa e di impatto organizzativo.
FinTech Servizi di investimento

Criptoattività: gli standard sulla notifica della prestazione dei servizi

21 Febbraio 2025
Pubblicato in GU UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/304, con gli standard tecnici per l’applicazione del MICAR per quanto riguarda i formati, modelli e procedure standard per la notifica da parte di talune entità finanziarie della loro intenzione di
FinTech Servizi di investimento

Criptoattività: la notifica alle Autorità per la prestazione del servizio

21 Febbraio 2025
Pubblicato in GU UE il Regolamento delegato (UE) 2025/303, che integra il MICAR con norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni che devono essere incluse da alcune entità finanziarie nella notifica dell’intenzione di prestare servizi per le criptoattività.
Governance e controlli IT Segnalazioni

DORA: nuovi RTS sulla notifica degli incidenti ICT gravi

20 Febbraio 2025
Pubblicato in GU UE il Regolamento delegato (UE) 2025/301, che integra il Regolamento DORA per quanto riguarda le RTS, sul contenuto e i termini della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale, per gli incidenti gravi connessi alle
Governance e controlli IT

DORA: lo schema di decreto legislativo di adeguamento

19 Febbraio 2025
La Commissione XIV Politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati ha espresso il 6/02/2025 parere favorevole in merito allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento DORA ed a recepire la Direttiva  DORA.
Fiscalità generale

Dichiarazione di successione tardiva e agevolazione prima casa

19 Febbraio 2025
Con la risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell’agevolazione “prima casa” in caso di dichiarazione di successione tardiva.
IVA

Esenzione IVA: il nuovo certificato elettronico UE

19 Febbraio 2025
Il Consiglio UE ha adottato il 18 febbraio 2025 una direttiva ed un regolamento di esecuzione volte a sostituire con un nuovo modulo elettronico gli attuali certificati cartacei utilizzati per dichiarare le esenzioni dall'IVA dell'UE.
Assicurazioni obbligatorie

Tabella Unica Nazionale per lesioni macropermanenti in GU

19 Febbraio 2025
Pubblicato in GU il D.P.R. 12/2025, con la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore/natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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