Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
Pratiche commerciali scorrette in fase di estinzione dei rapporti di conto corrente
4 Giugno 2015
Con Provvedimenti nn. 25475 e 25476 l’Antitrust ha esaminato due casi di pratiche commerciali scorrette riconducibili al comportamento ostruzionistico e dilatorio posto da banche nella fase di estinzione dei rapporti di conto corrente.
Consob: approvate le modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio
3 Giugno 2015
Con delibera n. 19158 del 29 maggio 2015 la Consob ha approvato le modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio. Scopo di tali modifiche è quello di rendere accessibili ai diretti interessati le valutazioni conclusive dell’Ufficio sanzioni amministrative redatte al termine
CRR: nuovi RTS sui requisiti di fondi propri per gli enti
3 Giugno 2015
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 giugno 2015 il Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione del 30 gennaio 2015 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e
In consultazione il nuovo Regolamento su presentazione e protesto in forma elettronica degli assegni
29 Maggio 2015
Banca d’Italia ha avviato la consultazione pubblica sul nuovo Regolamento in materia di regole tecniche di presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e di protesto o constatazione equivalente in forma elettronica emanato ai sensi dell’art.
Credito agevolato: i dati utili per la determinazione dei tassi delle operazioni di giugno 2015
29 Maggio 2015
Banca d’Italia ha comunicato i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di giugno 2015, ed in particolare: per quanto riguarda il rendimento medio ponderato riferito all’anno commerciale
Intermediari finanziari: le novità nella nota esplicativa del Notariato
28 Maggio 2015
In data 26 maggio 2015 il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato una Nota esplicativa relativamente alle novità in materia di intermediari finanziari di cui al Titolo V del testo unico Bancario - artt. 106 ss. del D.lgs. 01 settembre
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB: chiarimenti sulle tempistiche di iscrizione all’albo unico
28 Maggio 2015
Banca d’Italia ha una nota esplicativa alla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 recante “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” che fornisce chiarimenti in ordine al regime transitorio per il passaggio all’albo unico da parte dei soggetti operanti
Dall’UIF il nuovo Quaderno antiriciclaggio con i dati statistici del II semestre 2014
26 Maggio 2015
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio che raccoglie i dati statistici relativi al II semestre 2014. In tale periodo, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto 34.183 segnalazioni di operazioni sospette (+
Banca d’Italia: la relazione sulla gestione e sulle attività 2014
26 Maggio 2015
Pubblicata la relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d’Italia relative al 2014, che fornire un resoconto dell’attività svolta dall’Autorità, dei risultati conseguiti e delle risorse utilizzate.
Regole più stringenti in materia di antiriciclaggio dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
21 Maggio 2015
Il 20 maggio il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato nuove e più stringenti regole in materia di antiriciclaggio al fine di prevenire l’evasione fiscale e il finanziamento al terrorismo, in particolare modificando la “Terza Direttiva Antiriciclaggio” (Direttiva 2005/60/CE).
IOSCO: documento di consultazione in tema di prassi per la determinazione del rischio di credito
21 Maggio 2015
È stato pubblicato in data 7 maggio 2015 un consultation report di IOSCO dal titolo “Sound Practices at Large Intermediaries: Alternatives to the Use of Credit Ratings to Assess Creditworthiness”. Il report propone 13 differenti prassi che gli intermediari possono
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AI Act: primi adempimenti per gli operatori
Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale
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