Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
Fondazioni bancarie: misure dell’accantonamento alla riserva obbligatoria ed accantonamento patrimoniale facoltativo esercizio 2011
2 Aprile 2012
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 77 del 31 marzo 2012) il Decreto Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF) 26 marzo 2012 relativo alle misure dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e dell’accantonamento patrimoniale facoltativo per l’esercizio 2011 delle Fondazioni bancarie.
Credito agevolato: determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di aprile 2012
30 Marzo 2012
Banca d’Italia ha comunicato i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di aprile 2012. Per quanto attiene il rendimento medio ponderato riferito all’anno commerciale dei BOT a
Usura: pubblicati i tassi di interesse effettivi globali medi (TEGM) per il periodo da aprile a giugno
28 Marzo 2012
Con Decreto Ministeriale del 26 marzo 2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato i tassi di interesse effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996 relativamente al periodo che va dal 01 aprile
Segnalazioni statistiche dei gestori del contante: il Manuale operativo della Banca d’Italia
27 Marzo 2012
Banca d’Italia ha pubblicato il Manuale operativo per le segnalazioni statistiche dei gestori del contante. Le segnalazioni statistiche devono essere effettuate dai gestori del contante che partecipano all’attività di ricircolo procedendo all’autenticazione e selezione delle banconote attraverso apparecchiature conformi e/o
Il Governo Monti ripristina le commissioni bancarie: modificata la norma del Decreto Liberalizzazioni
26 Marzo 2012
Con Decreto Legge 24 marzo 2012 n. 29 (G.U. n. 71 del 24 marzo 2012) il Governo Monti ha ripristinato le commissioni bancarie, eliminate dal c.d. Decreto Liberalizzazioni (Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, così come convertito, con modificazioni,
Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa: modello di domanda aggiornato 2012
20 Marzo 2012
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato on line il modello aggiornato per l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Il fondo, attivo dal 15 novembre 2010, consente
Sistema bancario ombra: il Libro verde della Commissione europea
19 Marzo 2012
La Commissione Europea ha avviato la consultazione pubblica su un Libro verde avente ad oggetto le attività creditizie non bancarie, c.d. sistema bancario ombra, settore in espansione rimasto finora ai margini della regolamentazione e vigilanza prudenziale. In particolare, secondo la
Factoring: schemi rappresentativi di comportamenti anomali ex d.lgs. 231/2007
19 Marzo 2012
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio) relativamente ad un’operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring.
Antiriciclaggio ed evasione fiscale: il punto del direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
15 Marzo 2012
Il dott. Giovanni Castaldi, direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), è intervenuto sul tema "Gli obblighi antiriciclaggio e il contrasto dell’evasione fiscale" nel corso del convegno "Lotta all’evasione fiscale. Economie sommerse e difesa dello sviluppo legale" organizzato a Santa Maria
Nuove Istruzioni Banca d’Italia per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari
14 Marzo 2012
Banca d’Italia ha pubblicato le nuove Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM.
WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori
Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale
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