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Decreto Brexit: le indicazioni operative Banca d’Italia per gli intermediari bancari e finanziari
28 Marzo 2019
Banca d’Italia ha pubblicato due comunicazioni, rivolte rispettivamente agli intermediari italiani operanti nel Regno Unito e a quelli britannici operanti in Italia, per fornire indicazioni operative per gli adempimenti previsti nel decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (c.d. Decreto Brexit).
Antiriciclaggio: emanate le nuove Disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni
28 Marzo 2019
Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, le presenti disposizioni:
Le nuove Q&A dell’ESMA sul Regolamento prospetto
27 Marzo 2019
ESMA ha pubblicato le nuove Q&A concernenti il regime del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (c.d. Regolamento prospetto). La Q&A riguardano in particolare:
Antiririclaggio: pubblicato l’aggiornamento al rapporto del GAFI sull’Italia
27 Marzo 2019
La Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche per la lotta al riciclaggio, ha pubblicato l’aggiornamento al proprio rapporto sull’Italia con riferimento al sistema normativo e di prassi operativa in materia di
Decreto Brexit: Consob specifica gli adempimenti per gli intermediari
27 Marzo 2019
Con Comunicazione n. 7 del 26 marzo 2019 la Consob ha specificato gli adempimenti in capo agli intermediari britannici operanti in Italia e a quelli italiani operanti nel Regno Unito, derivanti dal decreto legge n. 22 (c.d. Decreto Brexit), adottato
Pubblicati i TEGM per il calcolo delle soglie di usura del secondo trimestre 2019
27 Marzo 2019
La Banca d’Italia ha pubblicato, i tassi effettivi globali medi (TEGM), che costituiscono la base per il calcolo dei tassi soglia oltre i quali gli interessi sono considerati usurari, ed i valori medi dei compensi di mediazione riferiti al quarto
CRS, DAC2 e FACTA: l’AE modifica i termini per la trasmissione delle comunicazioni
27 Marzo 2019
Con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 69618 e n. 69642 del 26 marzo 2019, sono stati modificati rispettivamente i termini per l’anno 2018 per la trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane:
ANAC: aggiornamento di marzo 2019 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari
27 Marzo 2019
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato una nuova FAQ A34 sugli obblighi informativi verso l’Autorità (articolo 7, comma 8 DEL D.LGS. n. 163/2006) e la rettificata alla FAQ B12 relativa alla normativa sulla tracciabilità per i contratti di sponsorizzazione. Di
Decreto Brexit: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
26 Marzo 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 il decreto-legge 25 marzo 2019 n. 22 recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini
Pareggio di bilancio degli enti locali: in Gazzetta Ufficiale le istruzioni del MEF
26 Marzo 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 marzo 2019, n. 38605 relativo alla certificazione del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese
