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Antiriciclaggio: la Commissione Ue pubblica la lista dei paesi ad alto rischio
27 Febbraio 2019
La Commissione europea ha pubblicato il nuovo elenco dei paesi terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e le relative Q&A sull’argomento. L’elenco aiuta le banche e gli altri soggetti sottoposti alla normativa
Crisi bancarie: pubblicato il Manuale EBA sulle valutazioni ai fini della risoluzione
27 Febbraio 2019
EBA ha pubblicato un Manuale rivolto alle autorità di risoluzione nazionali ed europee sulle valutazioni ai fini della risoluzione.Il fine è quello di favorire la convergenza e la coerenza delle pratiche di valutazione condotte nell’ambito delle procedure di risoluzione, nonché
Dal CNDCEC i nuovi principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali
27 Febbraio 2019
Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato una nuova versione dei “Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali”, adeguata al d.lgs. 118/2011 e alle recenti novità normative in materia di enti
I nuovi Principi per la redazione dei modelli 231 e l’attività dell’OdV
26 Febbraio 2019
Pubblicato il documento realizzato dal CNDCEC unitamente ad ABI, Confindustria e Consiglio Forense, sui nuovi “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza, prospettive di revisione del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231”. Il
In consultazione le Linee guida EBA sull’attenuazione del rischio di credito nell’ambito dell’A-IRB approach
26 Febbraio 2019
EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di Linee guida sull’attenuazione del rischio di credito (credit risk mitigation - CRM) nel contesto di un approccio basato sul metodo dei rating interni avanzati (A-IRB approach) volto a eliminare le residue
Prodotti assicurativi vita: aggiornate le istruzioni per l’invio delle comunicazioni sistematiche all’IVASS
26 Febbraio 2019
Con Lettera al mercato del 22 febbraio 2019 IVASS ha aggiornato le istruzioni di cui al Provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013 per l’invio delle comunicazioni sistematiche dei prodotti trasmesse all’IVASS ai sensi degli articoli 32, comma 6,
Indici sintetici di affidabilità fiscale: le regole tecniche per la trasmissione telematica dei dati
26 Febbraio 2019
Con Provvedimento n. 38513 del 15 febbraio 2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state approvate le regole tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
MiFID II: indicazioni ESMA sull’attività di vigilanza sulle filiali non europee di imprese UE
26 Febbraio 2019
ESMA ha pubblicato un supervisory briefing sull’attività di controllo delle Autorità nazionali di vigilanza sulle filiali non europee delle imprese di investimento dell’UE. In particolare, il documento ha ad oggetto:
Anagrafe tributaria: le modifiche alle comunicazioni sugli interessi passivi dei mutui e sui contratti e premi assicurativi
26 Febbraio 2019
Con Provvedimenti nn. 28219 e 28173 del 6 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche approvate rispettivamente dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate nn. 19985 e n. 20024 del 27 gennaio 2017, relativi alle comunicazioni all’anagrafe
Chiarimenti AE sul recupero IVA tramite nota di variazione successiva al lodo arbitrale
26 Febbraio 2019
Con Risposta n. 55 del 14 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa la possibilità per una società, successivamente al passaggio in giudicato di un lodo arbitrale rituale, di procedere al recupero dell’IVA tramite l’emissione della nota di variazione
