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Frodi IVA: estensione del reverse charge per certi beni e servizi e del meccanismo di reazione rapida
13 Novembre 2018
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre 2018 la Direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione
AML: nuovo sistema di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’UE
13 Novembre 2018
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre 2018 il Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga
In Gazzetta Ufficiale l’aggiornamento delle disposizioni di vigilanza per le banche
13 Novembre 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2018 l’aggiornamento n. 25 del 26 ottobre 2018 alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni di vigilanza per le banche.
CSDR: nuovo aggiornamento alle Q&A ESMA
13 Novembre 2018
L’ESMA ha pubblicato un aggiornamento alle proprie Q&A relative all’attuazione del Regolamento (UE) n. 909/2014 sui depositari centrali di titoli (Central Securities Depositories Regulation o CSDR). In particolare, le Q&A trattano i seguenti temi: prestazione di servizi in un altro
MAR: aggiornamento del 13 novembre alle Q&A ESMA
13 Novembre 2018
L’ESMA ha aggiornato le proprie Q&A sull’attuazione del regime previsto dal Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR). In particolare, le Q&A chiariscono la portata delle restrizioni, imposte ad una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso
Chiarimenti segnaletici relativi ad operazioni di finanziamento verso la cessione dei trattamenti di fine servizio
12 Novembre 2018
Con Comunicazione del 5 novembre 2018 Banca d’Italia ha fornito chiarimenti circa le modalità di segnalazione - nella Centrale dei Rischi, nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e nella rilevazione dei tassi effettivi globali medi - dei finanziamenti concessi a fronte
Pubblicate le guide BCE su ICAAP e ILAAP
12 Novembre 2018
La BCE ha pubblicato la versione finale delle proprie guide per le banche sui processi interni di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (internal capital adequacy assessment process, ICAAP) e dell’adeguatezza della liquidità (internal liquidity adequacy assessment process, ILAAP). Le guide, che non
Nuova Direttiva UE sulla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio
12 Novembre 2018
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre 2018 la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. La presente Direttiva stabilisce norme minime relative alla
Pubblicata la Rassegna di Dottrina e Giurisprudenza Commentata di ottobre 2018
12 Novembre 2018
Si pubblica in allegato il nuovo numero di ottobre 2018 della Rassegna di Dottrina e Giurisprudenza Commentata realizzata da DirittoBancario.it e IUSIMPRESA - Osservatorio Bibliografico del Diritto dell’Economia. La Rassegna raccoglie con cadenza mensile una selezione di articoli di dottrina
AML: in consultazione le modifiche alle Linee Guida ESAs sulla cooperazione e lo scambio d’informazioni tra autorità di vigilanza
12 Novembre 2018
Le autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA) hanno posto in pubblica consultazione un documento con le modifiche alle proprie Linee Guida relative alla cooperazione e lo scambio d’informazioni tra le autorità di vigilanza in ambito creditizio e finanziario
