WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 28/02

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
SCOPRI I DETTAGLI
Login
Contatti
Categorie tematiche
Categorie tematiche
Link veloci
Link veloci
DB Business
DB Business
Chi siamo
Chi siamo
Contatti
Login

Flash News

Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
SCOPRI DB ALERT
AZZERA PERIODO
Antitrust e concorrenza

Anti dumping: accordo su nuove misure UE

4 Ottobre 2017
Il Parlamento europeo, la Commissione ed il Consiglio hanno raggiunto ieri un accordo informale sulla proposta di regolamento di modifica della metodologia anti-dumping, quale risposta alle pratiche commerciali sleali di Paesi terzi che effettuano pesanti interferenze statali nell’economia. Per la
Servizi di investimento

MiFID II / MiFIR: nuove Q&A ESMA sulla tutela degli investitori

3 Ottobre 2017
ESMA ha pubblicato 12 nuove Q&A in materia di tutela degli investitori nell’ambito del regime della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Le nuove Q&A si soffermano in particolare sulla classificazione della clientela, sulle relazioni
Risk management Servizi di investimento

Opinion EBA su un nuovo quadro prudenziale per le imprese di investimento sottostanti al regime MiFID

3 Ottobre 2017
EBA ha pubblicato un parere su un nuovo quadro di vigilanza prudenziale per le imprese di investimento, specificamente adeguato alle esigenze dei diversi modelli di business delle imprese di investimento e dei rischi connessi.
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: le nuove FAQ del Tesoro

3 Ottobre 2017
Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di risposte utili a domande pervenute dagli operatori utili a comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal d.lgs. 90 del 2017, che ha aggiornato il
Antiriciclaggio

UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del primo semestre 2017

3 Ottobre 2017
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al primo semestre 2017 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
Fiscalità internazionale

Country-by-Country Reports: siglato l’Accordo tra Italia e Stati Uniti

3 Ottobre 2017
Con comunicato odierno, di seguito espressamente riportato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che il 27 settembre 2017 è divenuto operativo uno specifico Accordo qualificante tra Autorità Competenti di Italia e Stati Uniti che prevede lo scambio
Servizi di investimento

MiFID II: le traduzioni ufficiali degli orientamenti ESMA su transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation

3 Ottobre 2017
ESMA ha pubblicato la traduzione ufficiale dei propri orientamenti sulla transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation, rispettivamente ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), dell’articolo 25 del MiFIR e dell’articolo 50 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID
Agevolazioni fiscali Start-up innovative

Startup innovative: sì della Commissione europea alle modifiche agli incentivi fiscali per gli investitori

3 Ottobre 2017
Con lettera dello scorso 18 settembre la Commissione europea ha autorizzato l’Italia ad attuare le modifiche che hanno rafforzato e reso permanenti gli incentivi fiscali per chi investe in startup innovative, previste dai commi da 66 a 69 della legge
Contratti pubblici

Aggiornate le Linee guida ANAC sull’iscrizione nell’Elenco dei soggetti con affidamenti diretti verso proprie società in house

2 Ottobre 2017
L’ANAC ha aggiornato le proprie Linee guida n. 7 relative all’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L’aggiornamento tiene conto delle novità conseguenti all’entrata in vigore
Governance quotate Società quotate

MiFID II: Linee guida ESMA per la valutazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dell'organo di gestione di un gestore del mercato e di DRSPs

2 Ottobre 2017
ESMA ha pubblicato le Linee guida per la valutazione dei requisiti di onorabilità e del possesso delle conoscenze, competenze ed esperienza richieste ai membri dell’organo di gestione di un gestore del mercato e dell'organo di gestione di un fornitore di
Mercati finanziari Società quotate

Consob analizza la scelta di non quotarsi da parte delle PMI italiane

2 Ottobre 2017
Pubblicato il nuovo Discussion Paper Consob dal titolo “Implicazioni e possibili motivazioni della scelta di non quotarsi da parte delle medie imprese italiane”. Il lavoro mette a confronto, su un periodo di dieci anni (2002-2011), i bilanci di un campione
NPL

NPL: in consultazione le Linee guida per le banche Less Significant italiane

2 Ottobre 2017
Banca d’Italia ha sottoposto a pubblica consultazione le Linee guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati (NPL).Le Linee Guida sono coerenti con la “Guidance to banks on non performing loans”, rivolta alle banche

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/03

SCOPRI I DETTAGLI