WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Flash News

Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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AZZERA PERIODO
Fiscalità generale Previdenza complementare

Fissato il credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare

21 Giugno 2017
Con Provvedimento del 21 giugno 2017 prot. 116001/2017 l’Agenzia delle Entrate ha definito la misura percentuale massima del credito d’imposta relativa al credito richiesto nel 2017 in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, istituito
Vigilanza prudenziale

ORSA: EIOPA chiede miglioramenti nell’attuazione della normativa

21 Giugno 2017
EIOPA ha pubblicato un supervisory statement recante gli esiti della prima attuazione da parte delle imprese delle norme in materia di Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) previste dal quadro Solvency II.L’analisi svolta dall’autorità europea in coordinamento con i regolatori
Servizi di investimento

MiFID 2: nuovi RTS sulle relazioni sulle posizioni da parte di imprese di investimento e gestori del mercato

21 Giugno 2017
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 giugno 2017 il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle
Market abuse

Sulla definizione di mercato regolamentato rilevante in materia di market abuse: le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte UE

21 Giugno 2017
L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, M. Campos Sánchez-Bordona, ha espresso le seguenti conclusioni in una controversia in materia di abusi di mercato.
IVA

Chiarimenti Agenzia delle Entrate in materia di versamenti IVA

21 Giugno 2017
Con Risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di versamenti IVA, alla luce delle novità introdotte dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma
Antiriciclaggio

Compro oro: le nuove norme in Gazzetta Ufficiale

21 Giugno 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n.
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione

20 Giugno 2017
Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
Banche e intermediari

Consob: pubblicato il Piano delle attività per il 2017

19 Giugno 2017
Con decisione del 14 giugno 2017 la Consob ha approvato il Piano delle attività per l’anno 2017, che rappresenta la prima attuazione dell’art. 2 del Regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale, adottato dalla Consob con
Revisione

Nuovo principio di revisione internazionale (SA Italia) 720B

19 Giugno 2017
Con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 15 giugno 2017 Prot. 129507 è stato adottato il principio di revisione internazionale (SA Italia) 720B che tratta delle responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza
Agevolazioni

Il Governo approva in esame preliminare le nuove norme sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020

19 Giugno 2017
Il Consiglio dei ministri dello scorso 16 giugno ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che introduce nuove norme e adegua quelle già in vigore al fine di rendere esecutivo il Regolamento
Servizi di investimento

MiFID II: nuovi RTS sulle informazioni che gli operatori devono comunicare alle autorità nazionali

19 Giugno 2017
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 giugno 2017 il Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari
Bilancio

Richiamo Consob sul trattamento contabile degli strumenti finanziari ridotti integralmente a seguito di risoluzione bancaria

19 Giugno 2017
Con comunicato del 16 giugno 2017 la Consob ha richiamato l’attenzione degli intermediari depositari sul trattamento delle scritture contabili rappresentative degli strumenti finanziari oggetto di provvedimento di riduzione integrale in esito a risoluzione bancaria, come attuata dai d.lgs. 16 novembre

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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