WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Flash News

Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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Fiscalità generale

Chiarimenti AE sull’assegnazione agevolata ai soci

9 Giugno 2017
Con Risoluzione n. 66/E dell’8 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale di carattere temporaneo introdotto dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e volto a consentire l’assegnazione e
Fiscalità generale

L’Agenzia delle Entrate conferma il proprio orientamento in materia di svalutazione crediti

9 Giugno 2017
Con Risoluzione n. 65/E del 8 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha confermato il proprio precedente orientamento in materia di svalutazione crediti (cfr. Circolare n. 26/E del 2013 e istruzioni al Modello Unico SC) secondo cui: 1) il confronto con
Market abuse

Market Abuse: ESMA pubblica ITS finali sull’applicazione del MAR

9 Giugno 2017
In data 1 giugno 2017 l’ESMA ha pubblicato la versione finale degli Implementing Technical Standards (ITS) in relazione all’applicazione del Regolamento Market Abuse (MAR).
Servizi di investimento

MIFID II/MIFIR: ultimi aggiornamenti alle Q&A ESMA su servizi di investimento e sui mercati

9 Giugno 2017
Il 6 giugno 2017 l’ESMA ha pubblicato sul proprio sito un aggiornamento alle proprie Q&A in materia di applicazione delle previsioni e dei principi di cui alla regolamentazione MIFID II/MIFIR che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2018.
Servizi di investimento

Parere ESMA sulla riorganizzazione post-Brexit degli operatori residenti nel Regno Unito

9 Giugno 2017
In data 31 maggio 2017, l’ESMA ha pubblicato un parere destinato alle autorità di vigilanza nazionali al fine di individuare principi comuni per i profili di autorizzazione, vigilanza ed effettività nelle fattispecie di trasferimento di sede, attività e funzioni degli
Mercati finanziari

MiFID II: nuovi RTS sulle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione

7 Giugno 2017
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 giugno 2017 il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni
Risk management

CRR ed EMIR: nuova proroga dei periodi transitori sui requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali

7 Giugno 2017
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 giugno 2017 il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/954 della Commissione, del 6 giugno 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di
Mercati finanziari

Report IOSCO sulla regolazione dei mercati dei capitali

7 Giugno 2017
La International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ha pubblicato un Report che reca 38 principi sulla regolazione dei mercati dei capitali. Tali principi sono fondati su tre obiettivi generali: proteggere gli investitori; assicurare che i mercati siano equi, efficienti e
Banche e intermediari

Opinion EBA sull’operatività delle ESAs

7 Giugno 2017
Nel marzo 2017, la Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica avente a oggetto l’operatività delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs), ossia: (i) European Banking Authority (EBA), (ii) European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), (iii)
Imprese assicurative

Il Consiglio approva l’accordo UE-USA sulle assicurazioni

7 Giugno 2017
Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una Decisione che autorizza la firma di un Accordo con gli Stati Uniti in materia di attività di assicurazione e riassicurazione. L’Accordo fornirà certezza giuridica per gli assicuratori e i riassicuratori dell’UE e degli
Fiscalità internazionale

BEPS: in Gazzetta ufficiale UE la nuova Direttiva sui disallineamenti da ibridi con i paesi terzi

7 Giugno 2017
La Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 è stata pubblicata sull’odierna Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In allegato il testo ufficiale. Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il testo di una Direttiva volta a prevenire l’evasione fiscale da
NPL

Barbagallo sui crediti deteriorati delle banche italiane

7 Giugno 2017
Il Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, Carmelo Barbagallo, è intervenuto ieri al primo Congresso Nazionale FIRST CISL sul tema “I crediti deteriorati delle banche italiane: problematiche e tendenze recenti”.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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