WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Flash News

Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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Risk management

Trattamento regolamentare dell’IFRS 9: approccio provvisorio e disposizioni transitorie

30 Marzo 2017
Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria ha pubblicato un nuovo documento contenente le misure volte a disciplinare l’entrata in vigore dell’IFRS 9 - prevista per il 1° gennaio 2018 - e a limitare eventuali (e significativi) impatti negativi
Lavoro

Specifiche sull’intervento di integrazione salariale straordinaria 2017 per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa

29 Marzo 2017
Con Circolare n. 7 del 24 marzo 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indicato gli elementi distintivi che differenziano la misura per il 2017 dell’intervento di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese operanti in un’area
Procedure concorsuali

Procedure concorsuali: il «pre-pack» analizzato dall’Avvocato della Corte UE

29 Marzo 2017
L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Paolo Mengozzi, ha presentato le proprie conclusioni nell’ambito della Causa C‑126/16, in materia di «pre-pack» (pre-packaged insolvency sale), che di seguito si riportano espressamente.
Capital markets

Brexit: il Governo britannico ha inviato la notifica sull’uscita dall’Unione al Consiglio Europeo

29 Marzo 2017
L’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) prevede che “ogni Stato Membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione”, precisando in ogni caso che “lo Stato Membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio Europeo”.
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: l’audizione della Consob sullo schema di decreto di recepimento

29 Marzo 2017
Il Responsabile della Divisione Ispettorato, dott. Aldo Magnoni, è intervenuto in audizione presso le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla
Previdenza complementare

Richiesta di invio alla Covip degli schemi di segnalazione con i dati 2016

29 Marzo 2017
Con lettera Circolare del 20 marzo 2017 prot. n. 1127 la Covip ha chiesto agli enti previdenziali privati a compilare gli schemi di segnalazione con i dati relativi all’anno 2016 inviandoli poi alla Commissione entro il 5 maggio 2017.
Previdenza complementare

Indicazioni COVIP sulla nuova Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

29 Marzo 2017
Con Circolare n. 1174 del 22 marzo 2017 la COVIP ha fornito indicazioni operative in ordine alla nuova Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), introdotta dai commi da 188 a 193 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge
IVA

Aggiornate le istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale

29 Marzo 2017
Con Provvedimento del 28 marzo 2017 Prot. n. 59279 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornamento le istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative
Contratti e tutele

Pubblicata la Rassegna di Dottrina e Giurisprudenza Commentata di marzo 2017

29 Marzo 2017
Si pubblica in allegato il nuovo numero di marzo 2017 della Rassegna di Dottrina e Giurisprudenza Commentata realizzata da DirittoBancario.it e IUSIMPRESA - Osservatorio Bibliografico del Diritto dell’Economia. La Rassegna raccoglie con cadenza mensile una selezione di articoli di dottrina
IVA

Chiarimenti AE sulla cessione del credito Iva a scopo di garanzia

29 Marzo 2017
Con Risoluzione n. 39/E del 28 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di cessione del credito Iva a scopo di garanzia. In particolare, per i motivi meglio espressi nella Risoluzione allegata, l’Agenzia ha concluso che, a
Rapporti bancari

Usura: fissati i TEGM per il II trimestre 2017

29 Marzo 2017
Banca d’Italia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo dal 01 aprile 2017 al 30 giugno 2017. La rilevazione dei tassi praticati nel corso
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: il punto del Direttore dell’UIF

28 Marzo 2017
Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, dott. Claudio Clemente, è intervenuto avanti le Commissioni riunite 2^ Giustizia e 6^ Finanze della Camera dei Deputati relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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