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Risk management

Decreti, orientamenti, consultazioni, linee guida, RTS, ITS, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), accordi (Basilea 3), rapporti (BCBS) e altre novità normative emanate da BCE, EBA e ESMA, Banca d’Italia, e altre Autorità di vigilanza in merito al risk management: rischi di credito e di mercato, rischi sistemici; sistemi di garanzia e vigilanza prudenziale; requisiti prudenziali, coefficienti patrimoniali basati sul rischio, requisiti di copertura di liquidità delle banche, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), stima di probabilità di default e delle LGD, cessione del quinto e vigilanza bancaria, cartolarizzazioni STS, IFR, CRR, CRD, BRRD, IRRB, rischi ambientali e climatici.
AZZERA PERIODO
Risk management

SREP 2020: le Linee guida EBA alla luce della crisi da Covid-19

24 Luglio 2020
L’EBA ha pubblicato delle Linee guida relative al processo di revisione e di valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) delle banche per l’anno 2020 alla luce della pandemia da Covid-19. In particolare, le Linee guida, indirizzate alle
Risk management

CRR II: in consultazione il progetto EBA di RTS sul modello interno di rischio di default

22 Luglio 2020
EBA ha posto in pubblica consultazione il progetto di norme tecniche di regolamentazione sul nuovo modello interno di rischio (Internal Model Approach, IMA) per la valutazione del rischio di default previsto in attuazione del mandato conferito dall’articolo 325 novosexagies comma
Risk management

Raccomandazione CERS sui rischi di liquidità derivanti da richieste di margini

20 Luglio 2020
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 luglio 2020 la Raccomandazione del comitato europeo per il rischio sistemico del 25 maggio 2020 sui rischi di liquidità derivanti da richieste di margini. Il documento contiene in particolare 4 Raccomandazioni su:
Risk management

CRD V: proposta EBA di RTS per l’identificazione dei risk takers

15 Luglio 2020
L’EBA ha pubblicato una proposta di norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda i criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente (risk takers)
Risk management

Rischio di aggiustamento della valutazione del credito: modifiche del BCBS al framework normativo

8 Luglio 2020
Il Comitato di Basilea per la vigilanza Bancaria (BCBS) ha pubblicato un documento relativo ad una serie di modifiche del framework normativo sul capitale di vigilanza legato al rischio di aggiustamento della valutazione del credito (credit valuation adjustment, CVA) per
Risk management

CRR: nuove Linee guida BCE sulla soglia di rilevanza dei crediti in arretrato per gli enti less significant

8 Luglio 2020
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE dell’8 agosto 2020 le Linee guida della Banca centrale europea sull’esercizio della discrezionalità ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) n.
Risk management

COVID-19: chiarimenti EBA sui profili di vigilanza prudenziale

8 Luglio 2020
L’EBA ha fornito chiarimenti sull’applicazione del quadro di vigilanza prudenziale alla luce delle misure COVID-19. In particolare, i chiarimenti hanno ad oggetto: il trattamento delle moratorie sui finanziamenti; le problematiche nell’applicazione del quadro di vigilanza prudenziale a seguito della pandemia
Risk management

CRR 2: da EBA le novità agli ITS su disclosure e reporting

7 Luglio 2020
L’EBA, come da mandato previsto dall’art. 430 del Regolamento (UE) n.
Crisi bancarie Risk management

BRRD: consultazione EBA sui poteri di intervento precoce

7 Luglio 2020
L’EBA ha avviato una consultazione su proposte di miglioramento del quadro normativo relativo al risanamento e alla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento previsto dalla Direttiva 2014/59/UE (BRRD). In particolare, la consultazione ha ad oggetto gli strumenti
Risk management

Basilea III: pubblicato il nuovo rapporto sull’attuazione

7 Luglio 2020
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato un rapporto sull’attuazione degli standard di Basilea III. Il Comitato evidenzia come gli stati membri abbiano compiuto ulteriori progressi nell’adozione degli Standard di Basilea III e abbiano adottato una vasta
Risk management

Too big to fail: consultazione FSB sugli effetti delle riforme per le banche di importanza sistemica

6 Luglio 2020
Il Financial Stability Board (FSB) ha avviato una consultazione per la valutazione degli effetti delle riforme poste in essere dal G20 all’indomani della crisi finanziaria globale relativamente alle banche “too big to fail”. In tale occasione il FSB ha rilevato
Risk management

CRR: pubblicate le Linee guida EBA sul trattamento delle structural FX provision

2 Luglio 2020
L’EBA ha pubblicato le proprie Linee guida sul trattamento delle posizioni che un ente creditizio o un’impresa di investimento detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui propri coefficienti patrimoniali (c.d. structural FX provision).

WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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WEBINAR / 20 Febbraio
DORA: le richieste Banca d’Italia sulla gestione del rischio ICT


Comunicazioni Banca d’Italia 23 e 30 dicembre 2024

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WEBINAR / 27 FEBBRAIO
Le clausole vessatorie nei contratti bancari e finanziari


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