WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Novità connesse a Decreti, Regolamenti, Linee guida e chiarimenti emanati da MEF, Agenzia delle Entrate, CNDCEC, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) in materia di Tax Compliance, accertamento e sanzioni: prevenzione e contrasto all’evasione fiscale nazionale e transfrontaliera, nuovo ordine fiscale globale, monitoraggio fiscale, riforma della giustizia tributaria, contenzioso tributario, processo tributario, adempimento spontaneo; pace fiscale, protocollo di vigilanza degli appalti pubblici, indici sintetici di affidabilità (ISA), Superbonus e lotta alle frodi, criptovalute e antiriciclaggio; cartelle di pagamento, Codice della privacy e fatture elettroniche, Anagrafe tributaria e scambio automatico di informazioni finanziarie
AZZERA PERIODO
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Spesometro light: pubblicate in bozza le regole tecniche semplificate per la trasmissione dei dati

22 Gennaio 2018
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del Provvedimento recante modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, n. 58793, e del 28 ottobre 2016, n. 182070, di definizione delle informazioni da trasmettere
Fiscalità internazionale Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Approvato in esame preliminare dal Governo il decreto sull’accesso delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio

22 Gennaio 2018
Il Consiglio dei Ministri riunitosi venerdì 19 gennaio 2018 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Chiarimenti Agenzia delle Entrate in materia di ravvedimento operoso

24 Ottobre 2017
Con Risoluzione n. 131 del 23 ottobre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità del ravvedimento operoso connesso ad un errore legato all’imputazione temporale di elementi negativi di reddito che ha determinato, per l’anno 2012, l’emissione di
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Voluntary disclosure bis: prorogato al 30 settembre il termine per le adesioni

21 Agosto 2017
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2017, è stato prorogato dal 31 luglio 2017 al 30 settembre 2017 il termine entro il quale è possibile
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Voluntary disclosure bis: ultimi chiarimenti Agenzia delle Entrate

21 Luglio 2017
Con Circolare n. 21 del 20 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli ultimi chiarimenti sulle modifiche alla disciplina della voluntary disclosure recate dall’articolo 1-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nel testo modificato in sede di conversione
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Studi di settore: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

14 Luglio 2017
Con Circolare n. 20/E del 13 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2016.
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Modifiche al codice doganale dell’Unione europea

14 Giugno 2017
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 giugno 2017 il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Voluntary diclosure bis: nuova Circolare AE con indicazioni sulle modalità di accesso

13 Giugno 2017
Con Circolare n. 19/E del 12 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative sulla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, introdotta
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Anagrafe tributaria: nuova audizione parlamentare del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

10 Maggio 2017
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Dott.ssa Rossella Orlandi, è intervenuta in audizione avanti la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria relativamente al tema della razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria, con particolare riguardo all’utilizzo delle banche
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Voluntary disclosure bis: applicativo AE per il calcolo delle somme dovute in caso di autoliquidazione

10 Maggio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online, in versione sperimentale, l’applicativo per il calcolo automatico delle somme dovute all'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti che aderiscono alla nuova procedura di collaborazione volontaria (Voluntary disclosure bis). Rispetto alla procedura precedente, infatti, i
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Chiarimenti AE per lo scomputo delle perdite nei procedimenti di accertamento

2 Maggio 2017
Con Circolare n. 15/E del 28 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove indicazioni operative per lo scomputo delle perdite nei procedimenti di accertamento sia ordinario sia in adesione.
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Confermata l’esenzione dalla Spesometro per le Pubbliche Amministrazioni

10 Aprile 2017
Con Provvedimento n. 68495 del 6 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha confermato anche per il 2017 l’esenzione in favore delle Pubbliche Amministrazioni e di quelle autonome dall’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. Spesometro), relative quindi

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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