WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Novità connesse a Decreti, Regolamenti, Linee guida e chiarimenti emanati da MEF, Agenzia delle Entrate, CNDCEC, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) in materia di Tax Compliance, accertamento e sanzioni: prevenzione e contrasto all’evasione fiscale nazionale e transfrontaliera, nuovo ordine fiscale globale, monitoraggio fiscale, riforma della giustizia tributaria, contenzioso tributario, processo tributario, adempimento spontaneo; pace fiscale, protocollo di vigilanza degli appalti pubblici, indici sintetici di affidabilità (ISA), Superbonus e lotta alle frodi, criptovalute e antiriciclaggio; cartelle di pagamento, Codice della privacy e fatture elettroniche, Anagrafe tributaria e scambio automatico di informazioni finanziarie
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Pandora Papers: la posizione del Parlamento UE

28 Ottobre 2021
Pubblicata la Risoluzione del Parlamento europeo sui c.d. Pandora Papers.
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Contenzioso tributario: aumento dei ricorsi nel II semestre 2021

21 Settembre 2021
Il Ministero delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, ha pubblicato il rapporto trimestrale relativo al II trimestre 2021.
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Indagini finanziarie: consultazione UE sull’accesso ai registri interconnessi dei conti bancari

2 Settembre 2021
La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di Direttiva sull’accesso delle forze di polizia ai registri interconnessi dei conti bancari.
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Uso di informazioni finanziarie di contrasto a determinati reati: il decreto di attuazione

4 Agosto 2021
Il Consiglio dei Ministri n. 31 del 29 luglio 2021 ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

OECD/G20: l’accordo politico per un nuovo “ordine fiscale globale”

20 Luglio 2021
Il 9 e 10 luglio scorsi i Ministri delle finanze del G20, sotto la presidenza italiana, hanno raggiunto un accordo che dovrebbe portare a un nuovo “ordine fiscale globale”. L’accordo avalla le proposte formulate dall’OCSE all’esito di un progetto che
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Lotta all’elusione fiscale transfrontaliera: la consultazione della Commissione UE

8 Giugno 2021
La Commissione europea ha avviato una consultazione in materia di elusione fiscale transfrontaliera. In particolare, la consultazione mira ad individuare le opzioni più adeguate per limitare l’uso di strutture fiscali abusive e aggressive da parte delle imprese che operano a
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Scambio automatico di informazioni sui conti finanziari: le nuove disposizioni del MEF

13 Maggio 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 maggio 2021, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Prevenzione e contrasto all’evasione fiscale: indirizzi operativi e Linee guida AE 2021

10 Maggio 2021
Con Circolare n. 4 del 7 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate ha delineato i propri indirizzi operativi e le linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Massimario della giurisprudenza tributaria di merito: pubblicata la II Edizione

16 Marzo 2021
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Ministero dell’economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e quello Forense ha pubblicato la nuova edizione del “Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria
FinTech Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Criptoattività e criptovalute: consultazione UE sullo scambio di informazioni fiscali

15 Marzo 2021
La Commissione europea ha avviato una consultazione in materia di rafforzamento delle norme in materia di cooperazione amministrativa e ampliamento dello scambio di informazioni al fine di contrastare le frodi e l’evasione fiscale. L’iniziativa modificherà la Direttiva 2011/16/UE relativa alla
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Imposta sui servizi digitali: in arrivo i nuovi termini per versamenti e dichiarazione

10 Marzo 2021
Con comunicato stampa n. 46 del 9 marzo 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che a breve verrà varato un provvedimento che modificherà i termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali introdotta con la legge
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Contratti e premi assicurativi: modifiche alle comunicazioni all’anagrafe tributaria

22 Febbraio 2021
Con Provvedimento del 19 febbraio 2021 n. 49882 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state modificate le specifiche tecniche approvate con il provvedimento n. 160381 del 16 dicembre 2014, relativo alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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