WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Giurisprudenza

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Cassazione, Corte di Giustizia UE, Corti d’appello e Tribunali, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e altri Tribunali amministrativi, attinenti questioni di diritto bancario e finanziario, societario, fallimentare, fiscale, assicurativo, e altro, vengono qui pubblicate con le relative massime.
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Contratti e Garanzie Tutele

Le Sezioni Unite sull’abusivo frazionamento del credito

20 Marzo 2025
[ Cassazione Civile, Sezioni Unite, 19 marzo 2025, n. 7299 – Pres. D’Ascola, Rel. Rubino ]
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025, si sono espresse nuovamente sul tema dell'abusivo frazionamento del credito, con particolare riferimento alla sanzione per tale ingiustificata domanda frazionata, ovvero se la domanda stessa
Fallimentare - Restructuring Procedure

Garanzia MCC: inibitoria di escussione nella composizione negoziata

20 Marzo 2025
[ Tribunale di Modena, 08 marzo 2025 – Est. Bianconi ]
Il Tribunale di Modena, con ordinanza dell'8/03/2025, nell'ambito di una composizione negoziata, si è pronunciato sulla concessione di una misura cautelare consistente nell'inibitoria, per la banca, di escutere la garanzia pubblica MCC, che garantiva il finanziamento erogato.
Banca e Finanza Contratti Finanziamenti Fallimentare - Restructuring Accertamento del passivo

Mutuo solutorio e ammissione al passivo in via chirografaria

19 Marzo 2025
[ Cassazione Civile, Sez. I, 14 febbraio 2025, n. 3817 – Pres. Abete, Rel. Crolla ]
La Cassazione, con sentenza n. 3817/2025, nell'ambito del contenzioso relativo al mutuo solutorio, si è pronunciata sull'ammissione al passivo fallimentare, in via chirografaria, di un credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario, in caso di inefficacia dell'ipoteca a garanzia
Banca e Finanza Finanziamenti

Manipolazione Euribor: le Sezioni Unite rinviano la decisione

17 Marzo 2025
[ Cassazione Civile, Sez. Unite, 15 marzo 2025, n. 6943 – Pres. D’Ascola, Rel. Scarpa ]
Sulla questione della validità della clausola del contratto di mutuo di determinazione del tasso degli interessi connessa alla manipolazione Euribor, le Sezioni Unite della Cassazione hanno deciso di rinviare la decisione.
Società Concorrenza e antitrust

Abuso di posizione dominante e garanzie di interoperabilità hi-tech

17 Marzo 2025
[ Corte di Giustizia UE, 25 febbraio 2025, C-233/23 – Pres. Lenaerts, Rel. Spineanu-Matei ]
La Corte di Giustizia UE, nella causa C-233/23, ha chiarito se vi sia abuso di posizione dominante, in caso di rifiuto, da parte di un'impresa in posizione dominante, di garantire l'interoperabilità della sua piattaforma con un'applicazione di un'altra impresa.
Banca e Finanza Contratti Finanziamenti

Mutuo fondiario e clausola “multicurrency”

17 Marzo 2025
[ Cassazione Civile, Sez. I, 13 marzo 2025, n. 6637 – Pres. Di Marzio, Rel. Rolfi ]
La Corte di Cassazione, Sezione Prima, con sentenza n. 6637 del 13 marzo 2025 (Pres. Di Marzio, Rel. Rolfi), si è pronunciata sull'interpretazione di una clausola "multicurrency" (plurivalute), inserita nell'ambito di diversi contratti di mutuo fondiario.
Fallimentare - Restructuring Procedure

Misure protettive per il fideiussore – imprenditore “di fatto”

13 Marzo 2025

Sentenza segnalata dal Dott. A. I. Natali, Giudice del Tribunale di Brindisi

[ Tribunale di Brindisi, 03 marzo 2025 – Dott. Natali ]
Il Giudice Delegato del Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 03 marzo 2025, si è soffermato sulla problematica relativa all’estendibilità al fideiussore, qualificabile quale imprenditore di fatto, delle misure protettive previste dal Codice della Crisi.
Assicurazioni

Sul rischio garantito dalla polizza decennale postuma

12 Marzo 2025
[ Cassazione Civile, Sez. III, 23 febbraio 2025, n. 4745 – Pres. Rubino, Rel. Rossetti ]
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4745 del 23 febbraio 2025, si è espressa sul rischio garantito dalla polizza decennale postuma, sottoscritta del costruttore di un immobile a beneficio del proprietario, ex art. 4 D. Lgs. 122/05.
Contratti e Garanzie Tutele

Messaggi WhatsApp e prova documentale civile

11 Marzo 2025
[ Cassazione Civile, Sez. II, 18 gennaio 2025, n. 1254 – Pres. Bertuzzi, Rel. Trapuzzano ]
La Cassazione, con sentenza n. 1254/2025, ha chiarito che gli screenshot dei messaggi WhatsApp e di messaggi del tipo "sms" fa piena prova, ai sensi dell'art. 2712 C.c., dei fatti e delle cose rappresentate.
TAX IRES - IRAP

Costi deducibili nei derivati: onere della prova su inerenza e copertura

10 Marzo 2025
[ Cassazione Civile, Sez. V, 7 gennaio 2025, n. 166 – Pres. Cirillo,  Rel. Di Marzo ]
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 166/2025, si è pronunciata in merito alla deducibilità degli oneri sostenuti a seguito della sottoscrizione di strumenti finanziari derivati (Interest Rate Swap) da parte di una società non operante nel settore finanziario,
Banca e Finanza Contratti Finanziamenti

Mutuo condizionato: le Sezioni Unite si pronunciano

6 Marzo 2025
[ Cassazione Civile, Sezioni Unite, 06 marzo 2025, n. 5968 – Pres. D’Ascola, Rel. De Stefano ]
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 5968/2025, si sono espresse sulla configurabilità giuridica quale mutuo condizionato del mutuo ove la somma, su accordo delle parti, dopo la messa a disposizione, sia costituita in deposito irregolare.
Banca e Finanza Contratti Finanziamenti

Mutuo solutorio: la sentenza delle Sezioni Unite

Il Collegio riconosce la sussistenza della "consegna"
6 Marzo 2025
[ Cassazione Civile, Sezioni Unite, 05 marzo 2025, n. 5841 – Pres. D’Ascola, Rel. Iannello ]
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5841 del 05 marzo 2025, si sono pronunciate sulla questione della validità, quale titolo esecutivo, del c.d. mutuo solutorio.
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