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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Azione revocatoria

Azioni revocatorie e disposizioni legali che ne regolamentano l’applicazione. Decisioni delle Corti di merito e di legittimità.
AZZERA PERIODO
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

L’azione revocatoria fallimentare: profili di legittimità costituzionale, il momento temporale per l’accertamento dell’azione e la prova dell’inscientia decotionis

9 Ottobre 2017

Laura Cusumano, Avvocato presso Frau Ruffino Verna

[ Cassazione Civile, Sez. I, 17 novembre 2016, n. 23424 – Pres. Nappi, Rel. Genovese ]
Nella sentenza in esame, l’acquirente di un immobile contro il quale il curatore del fallimento della società venditrice aveva promosso azione revocatoria ex art. 67, primo comma, l.fall., sostenendo che l’acquisto fosse stato compiuto (i) nel biennio anteriore alla dichiarazione
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Le notizie di stampa costituiscono elemento indiziario a fini della prova della scientia decoctionis

3 Ottobre 2017

Carolina Gentile, praticante notaio presso Zabban, Notari, Rampolla & Associati

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 8 febbraio 2017, n. 3299 – Pres. Ragonesi, Rel. Genovese ]
Le notizie di stampa costituiscono elemento indiziario da cui poter trarre – assieme ad altri – la prova della sussistenza della scientia decoctionis, elemento della cui esistenza il curatore deve fornire prova nei casi di esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, ai
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

La revoca ex art. 67, comma primo, n.1, L.F., della vendita stipulata in esecuzione di un preliminare c.d. ad effetti anticipati

10 Luglio 2017

Lara Remia

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 21 marzo 2017, n. 7216 ]
L’art. 67, comma primo, n. 1, L.F., prevede la revoca degli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso. In caso di atto
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Impugnazione di atti pregiudizievoli per la massa dei creditori soggetti alla legge di uno Stato membro diverso da quello di apertura della procedura

14 Giugno 2017
[ Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, 8 giugno 2017, C-54/16 ]
1) L’articolo 13 del regolamento (CE) n.
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

I pagamenti eseguiti nel corso del concordato: la prescrizione della domanda di restituzione

10 Aprile 2017

Lara Remia

[ Cassazione Civile, Sez. I, 11 gennaio 2017, n. 509 ]
Ai sensi dell’art. 140, comma terzo, L.F., i creditori non sono tenuti a restituire quanto riscosso in base al concordato fallimentare risolto o annullato. Tale principio è applicabile anche al concordato preventivo cui poi segua la sentenza dichiarativa di fallimento
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Revocatoria dei pagamenti eseguiti nei termini d’uso

20 Marzo 2017

Carolina Gentile

[ Cassazione Civile, Sez. I, 07 dicembre 2016, n. 25162 ]
Nella sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 67, comma terzo, lett. a), il quale prescrive l’esenzione dell’azione revocatoria con riguardo ai pagamenti effettuati nei termini d’uso. Detta locuzione è da riferirsi alle modalità di
Banca e Finanza Titoli di credito Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Il pagamento a mezzo assegni postdatati non è soggetto a revocatoria fallimentare

13 Marzo 2017
[ Cassazione Civile, Sez. I, 11 gennaio 2017, n. 504 ]
L’assegno postdatato, inteso nella sua obbiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni postdatati non costituiscono mezzi anormali
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

La mancanza del deposito di un atto di integrazione di un piano attestato di risanamento non è sufficiente ad escludere l’esenzione da revocatoria

23 Febbraio 2017

Antonella Gentile

[ Cassazione Civile, Sez. I, 19 dicembre 2016, n. 26226 ]
La suprema Corte cassa, con rinvio al Tribunale di Roma, il decreto con il quale si respingeva un’opposizione avverso la mancata ammissione (privilegiata) allo stato passivo di credito pignoratizio concesso a garanzia di un finanziamento ottenuto in ragione di un
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Revocabilità dell’ipoteca concessa a garanzia del debito (già chirografario) rifinanziato

31 Gennaio 2017

Francesco Mancuso, Trainee presso Lombardi Segni e Associati

[ Cassazione Civile, Sez. I, 13 aprile 2016, n. 7321 ]
Con la sentenza di esame, la prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione (Pres. Didone, Rel. Di Virgilio) si è nuovamente espressa, tra le altre cose, in materia di revocabilità dell’ipoteca concessa a garanzia di somme erogate a valere su
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Revocatoria fallimentare e banche: il ruolo del CTU e la scientia decoctionis del creditore

18 Gennaio 2017

Beatrice Casaccia

[ Cassazione Civile, Sez. I, 26 agosto 2016, n. 17357 ]
La Suprema Corte, con la sentenza 17357/2016, si pronuncia con riferimento alla richiesta avanzata da una società in amministrazione straordinaria di vedere dichiarati inefficaci ex art. 67 l.f., comma secondo, i versamenti (con funzione solutoria) eseguiti dalla stessa sul conto
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria Società Fusione e scissione

L’atto di scissione societaria non è revocabile

10 Gennaio 2017

Francesca Gaveglio, Dottoranda di ricerca in Business and social law, Università Bocconi di Milano

[ Tribunale di Roma, 7 novembre 2016, n. 5241 ]
L’ordinanza in commento affronta il tema dell’ammissibilità della revocatoria avente ad oggetto l’atto di scissione societaria, sul quale la giurisprudenza di merito, in assenza di pronunce della Suprema Corte, si è espressa con soluzioni contrastanti.
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

La valutazione della sussistenza dell’eventus damni per l’esercizio dell’azione revocatoria non deve limitarsi al momento del conferimento del bene

13 Dicembre 2016

Antonella Gentile

[ Cassazione Civile, Sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21102 ]
Nel caso di specie, la ricorrente conferiva l’unico immobile di sua proprietà, peraltro gravato da ipoteca, nella società contestualmente costituita con il marito e la figlia. La banca, odierna resistente, creditrice della ricorrente in ragione di fideiussione dalla stessa rilasciata

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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


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Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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