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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Impugnazioni e reclami

Decisioni delle Corti di merito e di legittimità riguardo a impugnazioni e reclami nelle procedure fallimentari.
AZZERA PERIODO
Fallimentare - Restructuring Impugnazioni e reclami

Dichiarazione di fallimento successiva all’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e nelle more del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c.

27 Novembre 2020

Carolina Gentile, Dottoranda presso la Scuola di Dottorato “Impresa, Lavoro e Istituzioni” (curriculum di diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

[ Cassazione Civile, Sez. III, 5 giugno 2020, n. 10820 – Pres. Vivaldi, Rel. Rossetti ]
Nell’espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione di cui all’art.
Fallimentare - Restructuring Impugnazioni e reclami

Effetti della dichiarazione di fallimento sull’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.

29 Luglio 2020

Carolina Gentile, Dottoranda presso la Scuola di Dottorato “Impresa, Lavoro e Istituzioni” (curriculum di diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

[ Cassazione Civile, Sez. III, 5 giugno 2020, n. 10820 – Pres. Vivaldi, Rel. Rossetti ]
La procedura esecutiva di espropriazione di crediti si esaurisce con la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, la quale ha lo scopo di produrre una cessione coattiva del credito e dunque di mutarne il soggetto attivo. Da quel momento, cessando di essere
Fallimentare - Restructuring Impugnazioni e reclami

Opposizione allo stato passivo: le nuove difese dell’opponente trovano limite nel contenuto delle eccezioni nuove della curatela

11 Giugno 2020

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

[ Cassazione Civile, Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22386 – Pres. Genovese, Rel. Dolmetta ]
Il giudizio de quo ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui il Tribunale di Monza ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall., mediante cui la creditrice ricorrente ha contestato l’esclusione del proprio credito dal passivo fallimentare.
Fallimentare - Restructuring Impugnazioni e reclami

La Corte di Cassazione si pronuncia sul significato dell’art. 117, c.3, L. Fall., vecchio testo

15 Aprile 2020

Arianna Guercini, Dottoranda in Economia e diritto dell’impresa presso l’Università di Bergamo

[ Cassazione Civile, Sez. II, 28 febbraio 2020, n. 5618 – Pres. Di Virgilio, Rel. Dolmetta ]
Nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione si è occupata dell’interpretazione dell’art. 117, comma 3, L. Fall., vecchio testo (“per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito.
Fallimentare - Restructuring Impugnazioni e reclami

Il principio di “preclusione” nella procedura fallimentare

9 Aprile 2020

Fabrizio Bonato

[ Cassazione Civile, Sez. I, 4 dicembre 2019, n. 31659 – Pres. De Chiara, Rel. Fidanzia ]
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha l’occasione di prendere compiutamente posizione in merito alla possibilità di esperire azioni nei confronti del piano di riparto predisposto dal curatore in sede fallimentare (e dei relativi effetti) al di
Fallimentare - Restructuring Impugnazioni e reclami

Sull’impugnazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo in assenza di contestazioni sulle proposte di ammissione

2 Aprile 2020

Avv. Domenico Siracusa

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 13 marzo 2020, n. 7136 – Pres. Sambito, Rel. Caiazzo ]
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si sofferma sull’ammissibilità del ricorso contro il decreto di esecutività dello stato passivo nel caso in cui il ricorrente non abbia precedentemente formulato contestazioni alle proposte di ammissione contenute nel progetto di
Fallimentare - Restructuring Impugnazioni e reclami

Opposizione allo stato passivo: presupposti per la ricusazione del giudice e interferenze tra giudizio civile e giudizio penale

1 Ottobre 2019

Federica Dipilato, Avvocato presso Giovanardi Pototschnig & Associati

[ Cassazione Penale, Sez. V, 20 marzo 2019, n. 17180 – Pres. Sabeone, Rel. Scarili ]
Il prossimo 15 novembre si terrà a Milano il Convegno di rassegna di giurisprudenza fallimentare organizzato da questa Rivista.
Fallimentare - Restructuring Impugnazioni e reclami

Le Sezioni Unite sull’impugnazione del piano di riparto fallimentare

30 Settembre 2019
[ Cassazione Civile, Sez. Unite, 26 settembre 2019, n. 24068 – Pres. Manna, Rel. Genovese ]
Il prossimo 15 novembre si terrà a Milano il Convegno di rassegna di giurisprudenza fallimentare organizzato da questa Rivista.
Fallimentare - Restructuring Impugnazioni e reclami

Nullità ed inefficacia del decreto del Giudice Delegato volto ad acquisire beni rivendicati dal terzo

24 Luglio 2019

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 05 luglio 2018, n. 17648 – Pres. Scaldaferri, Rel. De Chiara ]
Nel caso di specie, riguardante il ricorso per cassazione promosso dal titolare di una cassetta di sicurezza presso il caveau di una società fallita nei confronti del decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 26
Fallimentare - Restructuring Impugnazioni e reclami

Profili processuali dell’istanza di fallimento e del reclamo avverso la relativa sentenza

25 Giugno 2019

Fabrizio Bonato

[ Cassazione Civile, Sez. I, 15 gennaio 2018, n. 764 – Pres. Didone, Rel. Ceniccola ]
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, esamina e chiarisce alcuni aspetti procedimentali di dettaglio relativi all’iter per la dichiarazione di fallimento e della notifica della cessione del credito ai sensi dell’art. 1264 c.c..
Fallimentare - Restructuring Impugnazioni e reclami

Esatta determinazione del bene azienda oggetto di rivendica o restituzione quale requisito di ammissibilità della domanda ex art. 103 L.F.

1 Aprile 2019

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

[ Cassazione Civile, Sez. I, 14 giugno 2018, n. 15703 – Pres. Didone, Rel. Cristiano ]
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, una società presentava domanda di rivendica e/o restituzione ai sensi dell’art. 103 L.F. dell’intera azienda, momentaneamente gestita dai curatori in esercizio provvisorio, da essa affittata alla società fallita. In via subordinata ne chiedeva
Fallimentare - Restructuring Impugnazioni e reclami

L’esclusione del credito dallo stato passivo e l’onere probatorio del creditore nel giudizio di opposizione

26 Febbraio 2019

Fabrizio Bonato

[ Cassazione Civile, Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19003 – Pres. Nappi, Rel. Bisogni ]
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, chiarisce la ripartizione dell’onere probatorio nel contesto “bifasico” dell’esclusione di un credito dallo stato passivo e del successivo - eventuale - giudizio di opposizione.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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