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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Fallimentare - Restructuring

Decisioni delle Corti di merito e di legittimità riguardo al diritto fallimentare ed alle procedure di gestione della crisi.
AZZERA PERIODO
Fallimentare - Restructuring Concordato

Disciplina applicabile al concordato preventivo c.d. misto

26 Febbraio 2020

Francesca Gaveglio, dottoressa di ricerca in diritto d’impresa presso l’Università Bocconi e avvocato presso Fivelex Studio Legale

[ Cassazione Civile, Sez. I, 15 gennaio 2020, n. 734 – Pres. Didone, Rel. Pazzi ]
Nella sentenza in esame la Cassazione ha affrontato la questione della disciplina applicabile al concordato preventivo c.d. misto, vale a dire quel concordato il cui piano preveda, accanto a una continuazione dell’attività d’impresa, una liquidazione di beni non funzionali all’esercizio
Banca e Finanza Servizi di investimento Contratti e Garanzie Tutele Fallimentare - Restructuring Crisi bancarie

Veneto Banca: legittima la chiamata in causa di Intesa quale successore a titolo particolare del diritto controverso

25 Febbraio 2020
[ Corte di Appello di Venezia, 18 febbraio 2020 – Pres. Rel. Tagliatela ]
Nell’ambito della vicenda Veneto Banca, è legittima la chiamata in causa di Intesa San Paolo quale successore a titolo particolare del diritto controverso, posto che, ai sensi dell’articolo 111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare del diritto controverso
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

La teoria redistributiva e la teoria indennitaria dell’azione revocatoria fallimentare

25 Febbraio 2020

Fabrizio Bonato

[ Cassazione Civile, Sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27443 – Pres. Didone, Rel. Nazzicone ]
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha l’occasione di affermare nuovamente la propria posizione in merito alla natura dell’azione revocatoria fallimentare.
Fallimentare - Restructuring Concordato

Non rileva l’omologazione del concordato per la prededuzione del compenso del professionista che ha curato il ricorso

25 Febbraio 2020
[ Cassazione Civile, Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 220 – Pres. De Chiara, Rel. Amatore ]
Il credito del professionista che abbia predisposto il ricorso per l’ammissione alla procedura concorsuale minore rientra tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale, a norma dell’ art. 111, comma 2, legge fall., deve essere soddisfatto
Fallimentare - Restructuring Garanzie e privilegi

Il privilegio si trasferisce al successore nel rapporto di credito per surrogazione

24 Febbraio 2020

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 25 novembre 2019, n. 30621 – Pres. Di Virgilio, Rel. Dolmetta ]
La questione esaminata dalla Suprema Corte nel caso di specie riguarda la possibilità di riconoscere natura privilegiata anche a chi si sia surrogato nei diritti del creditore dopo aver estinto un debito altrui. In particolare, nella vicenda in esame il
Fallimentare - Restructuring Concordato

Giudizio di fattibilità giuridica della proposta di concordato: è ammessa la revoca anche a seguito dell’approvazione dei creditori

21 Febbraio 2020

Carolina Gentile, Dottoranda presso la Scuola di Dottorato “Impresa, Lavoro e Istituzioni” (curriculum di diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

[ Cassazione Civile, Sez. I, 5 dicembre 2018, n. 31478 – Pres. Didone, Rel. Campese ]
Secondo il chiaro dettato normativo dell’art. 173 I.fall., permane in capo all’organo decidente il potere di riesaminare la ricorrenza, nella proposta concordataria, delle condizioni di ammissibilità, anche nella fase di omologazione, una volta ottenuta l’approvazione dei creditori. Non esiste, in
Fallimentare - Restructuring Concordato

La rilevanza del pagamento non autorizzato e il requisito della “fraudolenza” ai fini della revoca del concordato preventivo

20 Febbraio 2020

Fabrizio Bonato

[ Cassazione Civile, Sez. I, 10 ottobre 2019, n. 25458 – Pres. Didone, Rel. Dolmetta ]
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha in primo luogo occasione di ribadire il proprio consolidato orientamento in merito alla rilevanza dei pagamenti non autorizzati ai fini della revoca del concordato preventivo: in particolare, secondo la Corte,
Fallimentare - Restructuring Garanzie e privilegi

Opponibilità alla massa dei creditori della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. antecedente al fallimento

18 Febbraio 2020

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

[ Cassazione Civile, Sez. I, 16 dicembre 2019, n. 33238 – Pres. De Chiara, Rel. Amatore ]
La trascrizione della domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita immobiliare, avvenuta prima della iscrizione della sentenza dichiarazione di fallimento della società promittente alienante, non impedisce al curatore di recedere dal
Fallimentare - Restructuring Fallibilità

Bilanci inattendibili e onere della prova sui requisiti di fallibilità

17 Febbraio 2020

Carolina Gentile, Dottoranda presso la Scuola di Dottorato “Impresa, Lavoro e Istituzioni” (curriculum di diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

[ Cassazione Civile, Sez. I, 18 giugno 2018, n. 16067 – Pres. Didone, Rel. Campese ]
Ai fini della prova, da parte dell’imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, 1.l., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale; sicché, ove
Fallimentare - Restructuring Concordato

Il credito del professionista in caso di mancata presentazione del piano di concordato preventivo

14 Febbraio 2020

Fabrizio Bonato

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 25 novembre 2019, n. 30694 – Pres. Di Virgilio, Rel. Ferro ]
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha l’occasione di affrontare nuovamente alcune delicate tematiche relativa al rango da riconoscere al credito del professionista il quale abbia svolto la propria attività in vista della presentazione di un piano
Fallimentare - Restructuring Concordato

La falcidiabilità dei crediti privilegiati nel concordato preventivo in assenza di transazione fiscale

3 Febbraio 2020

Massimiliano Arrigo

[ Cassazione Civile, Sez. I, 11 marzo 2019, n. 6922 – Pres. Didone, Rel. Vella ]
L’art. 182-ter L.Fall., in ragione della natura di eccezione alla regola generale stabilita dall’art. 160 co. 2 L.Fall. in materia di falcidiabilità dei crediti privilegiati, può trovare applicazione esclusivamente a fronte di una proposta concordataria contenente una transazione fiscale.
Fallimentare - Restructuring Concordato Pubblica Amministrazione Contratti pubblici

Crisi di impresa e contratti pubblici: il Consiglio di Stato torna sulla vexata quaestio delle sorti dell’impresa concorrente in concordato cd. in bianco

31 Gennaio 2020

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

[ Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 giugno 2019, n. 3984 – Pres. Sabatino, Rel. Toschei ]
Mediante la sentenza in esame il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sulla vexata quaestio dei rapporti tra concordato preventivo cd. in bianco e contratti pubblici che, anche in pendenza dei termini per l’entrata in vigore del nuovo Codice della

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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