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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Fallimentare - Restructuring

Decisioni delle Corti di merito e di legittimità riguardo al diritto fallimentare ed alle procedure di gestione della crisi.
AZZERA PERIODO
Fallimentare - Restructuring Impugnazioni e reclami

Sulla regolarità della notifica a mezzo pec del decreto di fissazione d’udienza e del ricorso da parte del difensore del creditore

18 Ottobre 2017

Sara Scapin

[ Cassazione Civile, Sez. I, 8 settembre 2016, n. 17767 – Pres. Nappi, Rel. Ferro ]
Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha sancito alcuni interessanti principi di diritto in materia di notificazioni in sede fallimentare. In particolare, è stato stabilito che l’avvocato del creditore ben possa validamente notificare il proprio ricorso ed
Fallimentare - Restructuring Concordato

Nel concordato preventivo il professionista è tenuto ad una puntuale indagine sui dati e sulla fattibilità del piano

12 Ottobre 2017

Sara Scapin

[ Cassazione Civile, Sez. I, 12 agosto 2016, n. 17079 – Pres. Nappi, Rel. Di Virgilio ]
La pronuncia che si annota risulta di particolare interesse, in quanto in essa la Corte di Cassazione ha affrontato due interessanti questioni in materia di concordato preventivo.
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

L’azione revocatoria fallimentare: profili di legittimità costituzionale, il momento temporale per l’accertamento dell’azione e la prova dell’inscientia decotionis

9 Ottobre 2017

Laura Cusumano, Avvocato presso Frau Ruffino Verna

[ Cassazione Civile, Sez. I, 17 novembre 2016, n. 23424 – Pres. Nappi, Rel. Genovese ]
Nella sentenza in esame, l’acquirente di un immobile contro il quale il curatore del fallimento della società venditrice aveva promosso azione revocatoria ex art. 67, primo comma, l.fall., sostenendo che l’acquisto fosse stato compiuto (i) nel biennio anteriore alla dichiarazione
Fallimentare - Restructuring Presupposti ed effetti

Presupposti di validità della notifica alle persone giuridiche del ricorso per la dichiarazione di fallimento

4 Ottobre 2017

Dott.ssa Beatrice Casaccia, Dottore Commercialista presso Ferracci Associati

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 14 marzo 2017, n. 6622 – Pres. Dogliotti, Rel. Acierno ]
La nuova formulazione dell’art.145 c.p.c., prevede che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento non possa essere eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante invio a mezzo raccomandata a.r. dell’avviso di deposito presso la Casa Comunale dell’atto da
Fallimentare - Restructuring Accertamento del passivo

Ammissione con riserva dei crediti tributari di cui il curatore abbia eccepito la prescrizione

4 Ottobre 2017
[ Cassazione Civile, Sez. Un., 13 giugno 2017, n. 14648 – Pres. Amoroso, Rel. Di Virgilio ]
Ove in sede di ammissione al passivo sia eccepita dal curatore la prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, da ciò conseguendo in sede fallimentare l’ammissione con riserva
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Le notizie di stampa costituiscono elemento indiziario a fini della prova della scientia decoctionis

3 Ottobre 2017

Carolina Gentile, praticante notaio presso Zabban, Notari, Rampolla & Associati

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 8 febbraio 2017, n. 3299 – Pres. Ragonesi, Rel. Genovese ]
Le notizie di stampa costituiscono elemento indiziario da cui poter trarre – assieme ad altri – la prova della sussistenza della scientia decoctionis, elemento della cui esistenza il curatore deve fornire prova nei casi di esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, ai
Fallimentare - Restructuring Curatore

La legittimazione del Curatore a impugnare la sentenza di revoca del fallimento

13 Settembre 2017

Laura Cusumano, Avvocato presso Frau Ruffino Verna

[ Cassazione Civile, Sez. I, 17 novembre 2016, n. 23420 – Pres. Nappi, Rel. Di Virgilio ]
L’art. 18 1.f., nel testo novellato dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e 12 settembre 2007, n.
Fallimentare - Restructuring Concordato

Natura del termine di cui all’art. 161, comma sesto, L.F. e insindacabilità, in sede di legittimità, della proroga concessa dal giudice di merito

13 Settembre 2017

Carolina Gentile, praticante notaio presso Zabban, Notari, Rampolla & Associati

[ Cassazione Civile, Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 270 – Pres. Giancola, Rel. Ferro ]
Il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato “con riserva” ha natura perentoria e disciplina mutuata dall’art. 153 c.p.c. Cosicché,
Fallimentare - Restructuring Accertamento del passivo

Chiusura del fallimento in presenza di domande tardive

12 Settembre 2017

Carolina Gentile, praticante notaio presso Zabban, Notari, Rampolla & Associati

[ Cassazione Civile, Sez. I, 15 febbraio 2017, n. 4021 – Pres. Nappi, Rel. Bernabai ]
La fattispecie di chiusura del fallimento di cui all’art. 118, primo comma, n. 1), L.F., configura una ipotesi di inutilità della pendenza della procedura in virtù della carenza di domande, essa, però, non esclude la possibilità della prosecuzione della procedura
Fallimentare - Restructuring Concordato

Limiti dell’estensione del sindacato del giudice nel concordato preventivo

7 Settembre 2017

Dott.ssa Beatrice Casaccia, Dottore Commercialista presso Ferracci Associati

[ Cassazione Civile, Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4915 – Pres. Nappi, Rel. Terrusi ]
Ai fini dell’ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, il giudice è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, ove il concetto di fattibilità è suscettibile di essere interpretato sotto due diversi profili.
Fallimentare - Restructuring Concordato

Tempistiche per la proposizione della proposta di concordato fallimentare e alla legittimazione all’opposizione all’omologa

6 Settembre 2017

Fabrizio Bonato

[ Cassazione Civile, Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9411 – Pres. Nappi, Rel. Genovese ]
La Corte di Cassazione, nella sentenza in analisi, chiarisce alcuni temi di rilevante impatto pratico in relazione all’interpretazione delle disposizioni relative alle tempistiche per la proposizione della proposta di concordato fallimentare e alla legittimazione all’opposizione all’omologa dello stesso.
Fallimentare - Restructuring Concordato

Nella proposta il concordato puramente liquidatorio può essere riqualificato come concordato con continuità aziendale indiretta

22 Agosto 2017

Vincenzo Pellegrino, praticante avvocato in Salerno, collaboratore della cattedra di diritto fallimentare e diritto bancario presso l’Università degli Studi di Salerno

[ Tribunale di Como, 9 febbraio 2017, n. 24 – Pres. Introini, Rel. Petronzi ]
Con la sentenza n. 24 del 2017, il Tribunale di Como afferma che, qualora una proposta di concordato, strutturata mediante il meccanismo dell’affitto di azienda finalizzato alla successiva cessione all’affittuaria, sia stata qualificata dal proponente come concordato puramente liquidatorio, considerata

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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