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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Fallimentare - Restructuring

Decisioni delle Corti di merito e di legittimità riguardo al diritto fallimentare ed alle procedure di gestione della crisi.
AZZERA PERIODO
Fallimentare - Restructuring Concordato

Inammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione avverso il provvedimento di rigetto del concordato preventivo

21 Agosto 2017

Sara Scapin

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 15 gennaio 2016, n. 653 – Pres. Dogliotti, Rel. Scaldaferri ]
Nella sentenza in esame la Suprema Corte afferma il principio per cui il decreto mediante il quale il Tribunale dichiara inammissibile una proposta di concordato, ovvero revoca l’ammissione alla procedura, senza emettere la sentenza di fallimento, non è impugnabile ai
Fallimentare - Restructuring Garanzie e privilegi

L’esclusione del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. ai crediti vantati da associazioni professionali

26 Luglio 2017

Antonella Gentile

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 15 marzo 2017, n. 6784 – Pres. Ragonesi, Rel. Lamorgese ]
Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte dichiara infondati i motivi di ricorso avverso il decreto che riconosce l’ammissione del credito del ricorrente al passivo del fallimento resistente negandone il privilegio richiesto ai sensi dell’art. 2751-bis, n.2 c.c.. Nel caso
Banca e Finanza Servizi di investimento Fallimentare - Restructuring Crisi bancarie

Banche Venete: il D.L. 99/2017 determina l’interruzione dei processi pendenti

24 Luglio 2017

Stefano Daprà, Dottore di ricerca in diritto privato, Università di Trento

[ Tribunale di Verona, 7 luglio 2017 – Dott. Massimo Vaccari ]
La fattispecie complessa costituita dall’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, disposta con D.L. 25 giugno 2017, n. 99 a carico di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a., e dal successivo insediamento dei commissari liquidatori determina
Fallimentare - Restructuring Concordato

Tempistiche per la proposizione della proposta di concordato fallimentare e legittimazione all’opposizione all’omologa

20 Luglio 2017

Fabrizio Bonato

[ Cassazione Civile, Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9411 – Pres. Nappi, Rel. Genovese ]
La Corte di Cassazione, nella sentenza in analisi, chiarisce alcuni temi di rilevante impatto pratico in relazione alle tempistiche per la proposizione della proposta di concordato fallimentare e alla legittimazione all’opposizione all’omologa dello stesso.
Fallimentare - Restructuring Azioni di responsabilità Società Azioni e responsabilità

Responsabilità dell’amministratore per i danni cagionati alla società fallita

17 Luglio 2017

Vincenzo Pellegrino

[ Tribunale di Milano, 19 settembre 2016, n. 10206 – Pres. Perozziello, Rel. Ricci ]
Risponde del danno direttamente causato al patrimonio della società l’amministratore che abbia agito nell’interesse proprio, sacrificando quello della società, in violazione del dovere -che incombe sugli amministratori sociali- di salvaguardare il patrimonio sociale e preservare la garanzia patrimoniale nell’interesse dei
Fallimentare - Restructuring Concordato

Rapporto tra impugnazioni dei provvedimenti relativi a concordato preventivo e dichiarazione di fallimento

13 Luglio 2017

Fabrizio Bonato

[ Cassazione Civile, Sez. Un., 10 aprile 2017, n. 9146 ]
La Corte di Cassazione, in composizione a Sezioni Unite, affronta nella pronuncia in oggetto la questione del rapporto tra le impugnazioni dei provvedimenti relativi al concordato preventivo e quelli relativi alla dichiarazione di fallimento.
Fallimentare - Restructuring Fallibilità

Fallibili le società commerciali indipendentemente dall’effettivo esercizio dell’attività

12 Luglio 2017

Sara Scapin

[ Cassazione Civile, Sez. I, 14 dicembre 2016, n. 25730 ]
Nella pronuncia in commento la Corte di Cassazione ribadisce ancora una volta il proprio consolidato orientamento secondo cui le società aventi ad oggetto attività commerciale sono sempre assoggettabili a fallimento, indipendentemente dal fatto che esercitino effettivamente suddetta attività (ex plurimis,
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

La revoca ex art. 67, comma primo, n.1, L.F., della vendita stipulata in esecuzione di un preliminare c.d. ad effetti anticipati

10 Luglio 2017

Lara Remia

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 21 marzo 2017, n. 7216 ]
L’art. 67, comma primo, n. 1, L.F., prevede la revoca degli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso. In caso di atto
Fallimentare - Restructuring Presupposti ed effetti

La Corte UE sulla nozione di «procedura concorsuale per insolvenza»

7 Luglio 2017
[ Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. III, 6 luglio 2017, C-245/16 ]
L’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n.
Fallimentare - Restructuring Accertamento del passivo

Domanda di ammissione al passivo fallimentare e terzietà del curatore

3 Luglio 2017

Sara Scapin

[ Cassazione Civile, Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26781 ]
La vicenda sottoposta all’esame della Corte trae origine dall’impugnazione del decreto del Tribunale con cui era stato accolto solo parzialmente il suo reclamo avverso il decreto del giudice delegato del fallimento.
Fallimentare - Restructuring Accertamento del passivo

L’acquisizione alla massa fallimentare del compenso del fallito ex art. 46 L.F.: il potere di valutazione del Giudice delegato

15 Giugno 2017

Lara Remia

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 19 dicembre 2016, n. 26201 ]
L’art. 46, comma primo, n. 2, L.F., delimita il perimetro dei beni non compresi nel fallimento, affidandone l’individuazione, una volta valutato il caso specifico e le relative esigenze di mantenimento, alla discrezionalità del Giudice delegato, il quale è investito di
Banca e Finanza Servizi di investimento Fallimentare - Restructuring Crisi bancarie

Banche Popolari Venete: è competente il giudice ordinario

15 Giugno 2017

Avv. Vincenzo Cusumano, Dottorando di ricerca Università degli studi di Padova

[ Tribunale di Verona, 2 maggio 2017 ]
Il giudice Tommasi Di Vignano del Tribunale di Verona, con due ordinanze gemelle (Ordinanze del 12.06.2017) conferma l’orientamento già espresso dal giudice Vaccari (sempre di Verona) circa la competenza del giudice ordinario e non delle Sezioni Specializzate in Materia di

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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