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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Fallimentare - Restructuring

Decisioni delle Corti di merito e di legittimità riguardo al diritto fallimentare ed alle procedure di gestione della crisi.
AZZERA PERIODO
Fallimentare - Restructuring Presupposti ed effetti

Il superamento dell’ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati deve risultare dall’istruttoria prefallimentare

7 Febbraio 2017

Eleonora Pagani, Dottoranda in diritto delle società e dei mercati finanziari presso l’Università di Bologna

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 19 luglio 2016, n. 14727 ]
Il superamento dell’ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati al quale è subordinata la dichiarazione di fallimento deve risultare dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, non essendo possibile avvalersi di accertamenti successivi effettuati in sede di verifica dello stato passivo. Tale
Fallimentare - Restructuring Accordi di ristrutturazione

Accordo del debitore contenente soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati e profili di carattere processuale del controricorso in Cassazione

6 Febbraio 2017

Carolina Gentile

[ Cassazione Civile, Sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26328 ]
L’accordo del debitore, procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dalla L. 27 gennaio 2012 n. 3, deve prevedere – in quanto requisito di omologazione – il soddisfacimento integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca. L’unica eccezione,
Fallimentare - Restructuring Concordato

Prededuzione di un credito derivante da una procedura diversa ed abuso del diritto

2 Febbraio 2017

Giovanni Guglielmo

[ Corte d’Appello di Firenze, 18 marzo 2016 ]
La vicenda oggetto della pronuncia in commento riguarda un credito qualificato come prededucibile in una precedente procedura di concordato preventivo e la richiesta da parte di un creditore di qualificare come prededucibile lo stesso credito anche in una successiva procedura
Fallimentare - Restructuring Amministrazione straordinaria

Ricorso per Cassazione contro la Società tornata in bonis: l’onere della prova a carico della ricorrente

1 Febbraio 2017

Beatrice Casaccia

[ Cassazione Civile, Sez. III, 22 giugno 2016, n. 12879 ]
Qualora venga proposto ricorso per Cassazione contro una Società in liquidazione - avverso la sentenza precedentemente pronunciata dai giudici di seconde cure nel senso del fallimento della medesima Società - assumendo che la stessa sia tornata in bonis nelle more
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Revocabilità dell’ipoteca concessa a garanzia del debito (già chirografario) rifinanziato

31 Gennaio 2017

Francesco Mancuso, Trainee presso Lombardi Segni e Associati

[ Cassazione Civile, Sez. I, 13 aprile 2016, n. 7321 ]
Con la sentenza di esame, la prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione (Pres. Didone, Rel. Di Virgilio) si è nuovamente espressa, tra le altre cose, in materia di revocabilità dell’ipoteca concessa a garanzia di somme erogate a valere su
Fallimentare - Restructuring Concordato

Legittimazione attiva dei creditori per l’inadempimento da parte dell’assuntore degli obblighi derivanti da concordato fallimentare

30 Gennaio 2017

Carolina Gentile

[ Cassazione Civile, Sez. I, 3 novembre 2016, n. 22284 ]
A seguito dell’omologa del concordato fallimentare, la legittimazione ad agire per l’adempimento delle obbligazioni, assunte da un terzo (assuntore) in sede concordataria, spetta esclusivamente ai creditori ammessi al passivo fallimentare; determinandosi, dunque, la perdita di ogni potere di iniziativa in
Fallimentare - Restructuring Accertamento del passivo

Debenture trust e ammissione allo stato passivo

26 Gennaio 2017

Piergiuseppe Spolaore

[ Cassazione Civile, Sez. I, 22 dicembre 2015, n. 25800 ]
Qualora l’emissione obbligazionaria sia modellata sullo schema del c.d. debenture trust, la legittimazione a presentare istanza di insinuazione al passivo nel fallimento della società emittente spetta in via esclusiva al trustee e non ai creditori beneficiari dei titoli obbligazionari.
Fallimentare - Restructuring Azioni di responsabilità

Il curatore fallimentare è legittimato all’azione di responsabilità contro gli amministratori di qualsiasi tipo di società

25 Gennaio 2017
[ Cassazione Civile, Sez. Un., 23 gennaio 2017, n. 1641 ]
Il curatore fallimentare ha legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile, all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in
Fallimentare - Restructuring Concordato

Infalcidiabilità del credito IVA solo con proposta di concordato accompagnata da transazione fiscale

23 Gennaio 2017
[ Cassazione Civile, Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 760 ]
La previsione dell’infalcidiabilità del credito IVA di cui all’art. 182 ter legge fall. trova applicazione solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale. Conferma Cassazione Civile, Sez. Un., 27 dicembre 2016, n. 26988 (cfr. contenuti correlati)
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Revocatoria fallimentare e banche: il ruolo del CTU e la scientia decoctionis del creditore

18 Gennaio 2017

Beatrice Casaccia

[ Cassazione Civile, Sez. I, 26 agosto 2016, n. 17357 ]
La Suprema Corte, con la sentenza 17357/2016, si pronuncia con riferimento alla richiesta avanzata da una società in amministrazione straordinaria di vedere dichiarati inefficaci ex art. 67 l.f., comma secondo, i versamenti (con funzione solutoria) eseguiti dalla stessa sul conto
Fallimentare - Restructuring Prededuzione

Sono prededucibili i crediti del professionista sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale

12 Gennaio 2017

Domenico Siracusa, Trainee presso GLG & Partners

[ Cassazione Civile, Sez. I, 5 dicembre 2016, n. 24791 – Pres. Nappi, Rel. Ferro ]
Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi sulla prededucibilità dei crediti del professionista ex art 111 L. Fall. sorti prima della procedura concorsuale di concordato (poi evoluta in fallimento), ma in funzione della stessa.
Fallimentare - Restructuring Impugnazioni e reclami

Impugnazione dello stato passivo: profili processuali

12 Gennaio 2017

Antonella Gentile

[ Cassazione Civile, Sez. I, 25 luglio 2016, n. 15344 ]
Il creditore ammesso al passivo fallimentare, avverso la cui ammissione viene proposta impugnazione ex art. 99 l.f., incorre nelle decadenze attinenti alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio ed è, in ogni caso, gravato dell’onere della prova dei

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


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Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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