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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Fallimentare - Restructuring

Decisioni delle Corti di merito e di legittimità riguardo al diritto fallimentare ed alle procedure di gestione della crisi.
AZZERA PERIODO
Fallimentare - Restructuring Curatore

Applicabilità dei limiti probatori ex art. 2704 c.c. nei confronti del curatore: il punto delle Sezioni Unite della Cassazione

22 Febbraio 2013
[ Cassazione Civile, Sez. Un., 20 febbraio 2013, n. 4213 ]
Fallimentare - Restructuring Concordato

Concordato preventivo e controllo di legittimità del giudice: il punto delle Sezioni Unite della Cassazione

24 Gennaio 2013
[ Cassazione Civile, Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521 ]
Con sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Presidente R. Preden, Relatore C. Piccininni) hanno enunciato il seguente principio di diritto in materia di concordato preventivo:
Fallimentare - Restructuring Presupposti ed effetti

Anti deprivation rule nel diritto fallimentare anglosassone: commento alla sentenza “Belmont Park Investments”

4 Gennaio 2013

Jacopo Crivellaro, BCL Candidate, St. Catherine’s College, University of Oxford

[ Belmont Park Investments PTY Limited v BNY Corporate Trustee Services Limited and Lehman Brothers Special Financing Inc [2011] UKSC 38 ]
*** Introduzione
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Revoca di rimesse in conto corrente in caso di operazioni fra conto operativo e conto anticipi

15 Novembre 2012
[ Cassazione Civile, Sez. I, 06 novembre 2012, n. 19108 ]
Con sentenza n. 19108 del 06 novembre 2012 la Cassazione affronta un’ipotesi di revoca di alcune rimesse eseguite sui due conti correnti, uno c.d. conto operativo e l’altro c.d. conto anticipi. Nello specifico, oggetto di revoca erano le due seguenti
Fallimentare - Restructuring Garanzie e privilegi

Fallimento: limiti all’ammissione in privilegio degli interessi su crediti IVA

27 Settembre 2012
[ Cassazione civile, Sez. I, 21 settembre 2012, n. 16084 ]
Fallimentare - Restructuring Concordato

Concordato preventivo: per l’esecuzione competente è il giudice ordinario e non quello delegato

25 Settembre 2012
[ Cassazione Civile, Sez. VI, 24 settembre 2012, n. 16187 ]
Con ordinanza n. 16187 del 24 settembre 2012 la Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Protesti cambiali: efficacia probatoria ai fini della revocatoria fallimentare

18 Settembre 2012
[ Cassazione Civile, Sez. I, 04 settembre 2012, n. 14787 ]
Fallimentare - Restructuring Procedure

Dichiarazione di fallimento: ai fini della competenza territoriale rileva la sede effettiva dell’impresa debitrice

30 Agosto 2012
[ Cassazione Civile, Sez. VI, 28 agosto 2012, n. 14676 ]
Con sentenza n. 14676 del 28 agosto 2012 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetti al giudice del luogo in cui l’impresa debitrice ha la
Fallimentare - Restructuring Liquidazione coatta amministrativa

Liquidazione coatta amministrativa della SGR: diritti spettanti ai partecipanti al fondo comune di investimento

26 Giugno 2012
[ Tribunale di Milano, 29 marzo 2012 ]
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Accollo non allo scoperto liberatorio: limiti alla revocabilità ex art. 67 L. Fall.

17 Maggio 2012
[ Cassazione Civile, sez. I, 04 maggio 2012, n. 6795 ]
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario: non è necessario indicare i singoli versamenti

8 Maggio 2012
[ Cassazione Civile, Sez. I, 04 maggio 2012, n. 6789 ]
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Rimesse bancarie in conto corrente: revocabili ex art. 67 Legge Fallimentare solo se integrano dei pagamenti

27 Aprile 2012
[ Tribunale di Udine, 16 aprile 2012 ]
Con sentenza del 16 aprile 2012 il Tribunale di Udine conferma l’orientamento secondo cui le rimesse su un conto corrente bancario con saldo passivo debbano ritenersi revocabili in quanto “pagamenti” solo se il conto risulti “scoperto”, ovvero non assistito da

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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