WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Giurisprudenza

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Cassazione, Corte di Giustizia UE, Corti d’appello e Tribunali, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e altri Tribunali amministrativi, attinenti questioni di diritto bancario e finanziario, societario, fallimentare, fiscale, assicurativo, e altro, vengono qui pubblicate con le relative massime.
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Società Azioni e responsabilità

Mala gestio dell’amministratore e ripartizione dell’onere della prova

19 Gennaio 2021

Mirta Morgese, Notaio, Dottoranda di Ricerca in Impresa, Lavoro e Istituzioni, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

[ Cassazione Civile, Sez. I, 9 novembre 2020, n. 25056 – Pres. Genovese, Rel. Falabella ]
Il prossimo 29 gennaio si terrà il WebSeminar di rassegna di giurisprudenza e orientamenti notarili in materia societaria organizzato da questa Rivista.
Penale Reati tributari

La crisi economia esclude la responsabilità penale solo se non imputabile al debitore

19 Gennaio 2021

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

[ Cassazione Penale, Sez. III, 09 settembre 2020, n. 29817 – Pres. Aceto, Rel. Gai ]
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ribadisce il costante orientamento secondo cui “l’imputato può ben invocare la situazione di crisi economica che determina l’impossibilità di adempimento dell’obbligazione, quale causa di esclusione della responsabilità penale, purché assolva agli oneri
Fallimentare - Restructuring Fallibilità

Fallibile la società trasformata in comunione di azienda e cancellata

19 Gennaio 2021

Giuseppe Boccalone

[ Cassazione Civile, Sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23174 – Pres. Genovese, Rel. Dolmetta ]
La trasformazione regressiva della società di capitali in comunione d’azienda non fa venir meno i presupposti fallimentari dell’ente originario.La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi nuovamente sul tema della conservazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento in
TAX Accertamento e contenzioso

ATI: deducibilità dei costi per l’impresa associata e onere probatorio

19 Gennaio 2021

Alessandro Nota

[ Cassazione Civile, Sez. V, 18 novembre 2020, n. 26214 ― Pres. Sorrentino, Rel. Federici ]
La controversia in esame trae origine da un avviso di accertamento (per il periodo d’imposta 2004) emesso nei confronti di una società partecipante ― al 50% con altro soggetto passivo ― un’Associazione Temporanea d’Impresa (nel seguito “ATI”), con il quale
Banca e Finanza Servizi di investimento

Nullità del contratto di investimento fuori sede per la mancata previsione del diritto di recesso

19 Gennaio 2021

Luca Monosi, Dottorando presso l’Università degli Studi di Milano

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 15 settembre 2020, n. 19161 – Pres. Ferro, Rel. Falabella ]
Con l’ordinanza in esame, la Cassazione torna su alcuni aspetti della rilevabilità officiosa dei profili di nullità contrattuale, nel solco delle sentenze gemelle pronunciate dalle Sezioni Unite il 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243.
Società Corporate governance

Compensi degli amministratori: regolamentazione statutaria, disponibilità e competenza del Tribunale Imprese

19 Gennaio 2021

Lorenzo Baldacci

[ Tribunale di Milano, 29 giugno 2020, n. 3755 – Pres. Rel. Mambriani ]
Il prossimo 29 gennaio si terrà il WebSeminar di rassegna di giurisprudenza e orientamenti notarili in materia societaria organizzato da questa Rivista.
TAX IVA

Diritto al rimborso IVA in presenza di rappresentante fiscale

14 Gennaio 2021

Maria Cristina Latino, Avvocato presso EY

[ Cassazione Civile, Sez. V, 8 ottobre 2020, n. 21684 – Pres. Manzon, Rel. Triscari ]
Il diritto al rimborso IVA in favore di soggetti domiciliati e residenti negli stati membri dell’Unione Europea, senza stabile organizzazione in Italia, non può essere negato qualora i suddetti soggetti abbiano nominato un rappresentante fiscale, poiché la nomina del rappresentante
Società Azioni e responsabilità

Responsabilità solidale dei sindaci e nesso di causalità

14 Gennaio 2021

Andrea Galleano, Dottorando in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

[ Cassazione Civile, Sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28357 – Pres. De Chiara, Rel. Terrusi ]
Il prossimo 29 gennaio si terrà il WebSeminar di rassegna di giurisprudenza e orientamenti notarili in materia societaria organizzato da questa Rivista.
Fallimentare - Restructuring Procedure

Sul rapporto tra giudicato endofallimentare e ripartizione dell’attivo fallimentare

12 Gennaio 2021

Avv. Domenico Siracusa

[ Cassazione Civile, Sez. I, 21 Ottobre 2020, n. 22954 – Pres. Genovese, Rel. Vella ]
Il prossimo 22 gennaio si terrà il WebSeminar di rassegna di giurisprudenza in materia di diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza organizzato da questa Rivista.
Società Fusione e scissione

Scissione e accordi contrattuali a latere

12 Gennaio 2021

Marta Pin – Notaio – Dottorato di ricerca in Impresa Lavoro Istituzioni (Curriculum diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

[ Tribunale di Torino, 7 ottobre 2019 – Pres. Ratti, Rel. Rizzi ]
Il prossimo 29 gennaio si terrà il WebSeminar di rassegna di giurisprudenza e orientamenti notarili in materia societaria organizzato da questa Rivista.
Società Delibere assembleari

Clausole statutarie di sostituzione di amministratori dimissionari e revoca dei rimanenti

8 Gennaio 2021

Silvia Maglio, trainee lawyer presso Hogan Lovells Studio Legale

[ Tribunale di Milano, 14 gennaio 2020, n. 292 – Pres. Crugnola, Rel. Simonetti ]
Il prossimo 29 gennaio si terrà il WebSeminar di rassegna di giurisprudenza e orientamenti notarili in materia societaria organizzato da questa Rivista.
Banca e Finanza Finanziamenti

Il contratto simulato non può dirsi collegato funzionalmente al contratto di finanziamento

8 Gennaio 2021

Giuseppe Spataro

[ Tribunale di Agrigento, 26 maggio 2020, n. 397 – G.U Cordaro ]
Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Agrigento interviene in materia di simulazione ex. art. 1414 c.c.Con atto di citazione, si proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2016. Nello specifico, si faceva riferimento, in primis, all’acquisto di un’autovettura
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