Giurisprudenza: sentenze in materia di diritto bancario e non solo

Principi in materia di sanzioni amministrative emanate da Banca d’Italia

17 Luglio 2019

Giulia Zanzottera

[ Cassazione Civile, Sez. II, 3 gennaio 2019, n. 4 – Pres. Petitti, Rel. Grasso ]

In materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, la Cassazione in primo luogo ha chiarito la struttura, scopo e qualificazione delle autorità indipendenti, precisando che – a differenza di quelle giurisdizionali – svolgono una <<funzione di verifica, controllo, vigilanza

Contratti e Garanzie Pegno

L’esenzione dalla data certa opera solo per le operazioni di «credito su pegno» e non per l’universo dell’operatività bancaria assistita da pegno

16 Luglio 2019

Alberto Mager

[ Cassazione Civile, Sez. I, 6 giugno 2019, n. 15421 – Pres. Didone, Rel. Dolmetta ]

Nel caso deciso dalla Corte, una banca presenta domanda di insinuazione al passivo, con prelazione pignoratizia, di un credito da scoperto di conto corrente. Il giudice delegato, con decisione sul punto confermata dal Tribunale di Roma, ammette il credito, ma

Banca e Finanza Market abuse Penale Reati bancari e finanziari

La Consulta ritorna sul doppio binario sanzionatorio in materia di manipolazione del mercato

16 Luglio 2019

Edoardo Pistone – Trainee Associate presso Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners – Cultore della Materia in Diritto Commerciale e dei Mercati Finanziari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

[ Cassazione Penale, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 5679 – Pres. Settembre, Rel. Borrelli ]

Il ricorrente si rivolge alla Suprema Corte per vedere cassata la sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti da Tribunale di Torino il 25 ottobre 2016 per i reati di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2622 c.c. e manipolazione

Penale Reati fallimentari

Bancarotta impropria e responsabilità penale dell’amministratore

16 Luglio 2019

Laura Cusumano, Avvocato presso Frau Ruffino Verna

[ Cassazione Penale, Sez. V, 21 maggio 2018, n. 35793 – Pres. Bruno, Rel. Tudino ]

In tema di bancarotta impropria da reato societario, la convocazione dell’assemblea dei soci ex art. 2447 cod. civ. in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale rientra tra gli “obblighi imposti dalla legge”, la

Penale Reati bancari e finanziari

Truffa a danno della banca e diritto di querela del direttore della filiale

16 Luglio 2019

Laura Colombo

[ Cassazione Penale, Sez. II, 15 giugno 2018, n. 39069 – Pres. Cervadoro, Rel. Borsellino ]

Il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione riguarda il reato di truffa in danno dell’istituto bancario, consistente nell’induzione in errore della responsabile di filiale di banca mediante artifizi e raggiri, al fine di ottenere l’apertura di un conto

Banca e Finanza Usura

Collegio di coordinamento ABF: nella cessione del quinto vanno escluse dal calcolo del TEG le spese di assicurazione

15 Luglio 2019

[ Collegio di coordinamento ABF, 21 marzo 2019, n. 8025 – Pres. Massera, Rel. Carriero ]

In assenza di formale annullamento nei modi e nelle forme previsti dalla legge delle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo di

Banca e Finanza Vigilanza

La Consob non può porre ulteriori termini di decadenza rispetto alla Legge generale 689/81 in materia di sanzioni amministrative

15 Luglio 2019

[ Cassazione Civile, Sez. II, 14 febbraio 2019, n. 4452 – Pres. Petitti, Rel. Gorjan ]

La lite trae origine da separate opposizioni spiegate dai vari componenti del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e dal Direttore Generale della Banca avverso il provvedimento sanzionatorio emesso, nei loro riguardi, dalla Consob in relazione all’omessa evidenziazione, nel prospetto predisposto

TAX Imposta sui trasferimenti

L’istituzione del trust con effetti traslativi sconta la tassazione proporzionale

15 Luglio 2019

Alessandro Lisi, Dottorando Università Bicocca di Milano

[ Cassazione Civile, Sez. V, 15 gennaio 2019, n. 734 – Pres. Chindemi, Rel. Penta ]

È legittima l’applicazione dell’imposta proporzionale di successione qualora il trasferimento a favore dell’attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario del trasferimento.Sono dunque rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi collegati al trasferimento di beni

Penale Reati fallimentari

Bancarotta: inammissibile il ricorso in Cassazione che richieda una rivalutazione del materiale probatorio

15 Luglio 2019

Laura Cusumano, Avvocato presso Frau Ruffino Verna

[ Cassazione Penale, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 35816 – Pres. Bruno, Rel. Amatore ]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dagli imputati avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino con la quale è stata confermata la condanna già emessa dal dal G.U.P. del Tribunale di Torino

Assicurazioni Contratti e Garanzie Fideiussione

Polizza fideiussoria: inadempienza del beneficiario e decadenza dalla garanzia

15 Luglio 2019

Giulia Zanzottera

[ Cassazione Civile, Sez. II, 30 gennaio 2019, n. 2688 – Pres. Petitti, Rel. Oricchio ]

Nella fattispecie in esame il ricorrente agisce contro la decisione della Corte d’Appello di Roma, la quale ha rigettato la domanda della società Alfa formulata per ottenere il pagamento del corrispettivo di un contratto di fornitura a favore dell’acquirente garantita

Fallimentare - Restructuring Tributi

Piano attestato di risanamento e insussistenza di una scriminante in relazione a omissioni contributive del debitore

12 Luglio 2019

Federica Dipilato, Avvocato presso Giovanardi Pototschnig & Associati

[ Cassazione Penale, Sez. III, 30 maggio 2018, n. 39396 – Pres. Lapalorcia, Rel. Gai ]

Con la sentenza in esame i giudici di legittimità hanno ribadito che il piano di risanamento è un atto unilaterale posto in essere dal debitore al fine di superare il proprio stato di crisi.

Contratti e Garanzie Clausole e contratti

Indebito oggettivo: per le SU gli interessi sono dovuti dalla messa in mora

12 Luglio 2019

[ Cassazione Civile, Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895 – Pres. Tirelli, Rel. Sambito ]

Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all’art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in

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