WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Giurisprudenza

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Cassazione, Corte di Giustizia UE, Corti d’appello e Tribunali, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e altri Tribunali amministrativi, attinenti questioni di diritto bancario e finanziario, societario, fallimentare, fiscale, assicurativo, e altro, vengono qui pubblicate con le relative massime.
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Banca e Finanza Vigilanza

Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il principio del tempus regit actum

13 Marzo 2019

Miriam Ghilardi, Dottoranda in Business and Law presso l’Università degli Studi di Bergamo

[ Cassazione Civile, Sez. II, 3 settembre 2018, n. 21553 – Pres. Cosentino, Rel. Abete ]
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dall’Autorità di Vigilanza le modifiche alla parte V del dec. lgs. n. 58/1998 apportate dal dec. lgs. n. 72/2015 si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate
Banca e Finanza Conto corrente

Collegio di coordinamento ABF: il coerede può pretendere l’intero credito del de cuius nei confronti della banca

12 Marzo 2019
[ Decisione Collegio di coordinamento ABF, 20 dicembre 2018, n. 27252 – Pres. Massera, Rel. Ferretti ]
Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio
TAX Accertamento e contenzioso

Accesso ai conti correnti bancari e invalidità dell’accertamento in caso di mancata autorizzazione e concreto pregiudizio per il contribuente

12 Marzo 2019

Avv. Stefano Capponi

[ Cassazione Civile, Sez. V, 18 aprile 2018, n. 9480 – Pres. Virgilio, Rel. Catallozzi ]
La Corte di Cassazione aderisce in detta ordinanza all’orientamento più recente in materia di autorizzazione all’Amministrazione finanziaria dovuta ai sensi degli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72 ad accedere alle banche dati, notizie e documenti relativi
Banca e Finanza Gestione collettiva del risparmio Società Azioni e responsabilità

Responsabilità della SGR per attività di direzione e coordinamento

12 Marzo 2019

Francesco Pezone

[ Tribunale di Milano, 9 gennaio 2018, n. 90 – Pres. Riva Crugnola, Rel. Mambriani ]
L’attività di direzione e coordinamento può essere astrattamente esercitata anche dalle società di gestione del risparmio, in forza di partecipazioni societarie di cui è titolare un fondo di investimento, gestito dalla SGR stessa. Di conseguenza, al gestore può essere imputata
Assicurazioni

Solvency II: la Corte UE sul regime fiscale dei premi di assicurazione

12 Marzo 2019
[ Corte di Giustizia UE, Sez. VI, 17 gennaio 2019, C-74/18 – Pres. Toader, Rel. Safjan ]
L’articolo 157, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), come modificata dalla direttiva 2013/58/UE del
Fallimentare - Restructuring Accertamento del passivo

Insinuazione al passivo: le schede integrali di conto sono sufficiente a provare il credito della banca

12 Marzo 2019
[ Cassazione Civile, Sez. I, 11 marzo 2019, n. 6985 – Pres. Didone, Rel. Di Virgilio ]
In sede di insinuazione al passivo fallimentare, deve ritenersi sufficiente, ai fini della prova del credito, la produzione da parte della banca degli estratti integrali di conto corrente, vidimati ex art. 50 TUB, e recanti l’indicazione di tutte le operazioni
Banca e Finanza Finanziamenti

Errata indicazione dell’ISC/TAEG: esclusa la nullità della clausola se il cliente non è un consumatore

12 Marzo 2019
[ Tribunale di Torino, 3 ottobre 2018, n. 4580 – GU Nosengo ]
In caso di errata indicazione dell’ISC/TAEG va esclusa la nullità della relativa clausola ai sensi dell’art. 117 comma 6 TUB, nonché la conseguente applicazione del tasso di interesse previsto a scopo sanzionatorio dall’art. 117 comma 2 TUB. Una simile circostanza,
Banca e Finanza Servizi di investimento

Sistemi di pagamento: la Corte UE sulla nozione di ordine di trasferimento

11 Marzo 2019
[ Corte di giustizia UE, Sez. IV, 17 gennaio 2019, C-639/17 – Pres. Jürimäe, Rel. von Danwitz ]
Un ordine di pagamento trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio e riguardante un trasferimento di fondi verso un altro ente creditizio non rientra nella nozione di «ordine di trasferimento» ai sensi della direttiva 98/26/CE
Banca e Finanza Conto corrente

Azione di ripetizione dell’indebito promossa dal correntista: ricostruzione del conto utilizzando il saldo dell’estratto più risalente

11 Marzo 2019

Paola Dassisti

[ Cassazione Civile, Sez. I, 28 novembre 2018, n. 30822 – Pres. Schirò, Rel. Genovese ]
In materia di onere probatorio nell’azione di ripetizione dell’indebito su conto corrente, la Suprema Corte con il provvedimento in epigrafe ha dato continuità all’orientamento già affermatosi in precedenti decisioni (Cass. nn. 24948 del 2017, 7501 del 2012) ribadendo, in conformità
Società Azioni e responsabilità

Profili di illegittimità delle sanzioni irrogate nei confronti dei membri del consiglio di sorveglianza di società di capitali

11 Marzo 2019

Manfredi Sclopis, Trainee presso Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

[ Cassazione Civile, Sez. II, 27 settembre 2018, n. 23370 – Rel. Abete, Pres. Petitti ]
Non integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 53, comma 1, lett. d), e art. 144 t.u.b. e di cui alle disposizioni della Banca d’Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche il voto espresso
Penale Reati fallimentari

Mala gestio dell’amministratore di fatto e responsabilità penale dell’amministratore di diritto

11 Marzo 2019

Mattia Miglio

[ Corte d’Appello di Milano, 8 novembre 2018, n. 6227 – Pres. Rel. Puccinelli ]
La presente pronuncia offre lo spunto per alcuni chiarimenti in merito alla responsabilità penale dell’amministratore di diritto.
Banca e Finanza Servizi di pagamento

La Corte UE sulla nozione di attività legata all’emissione di moneta elettronica

11 Marzo 2019
[ Corte di giustizia UE, Sez. I, 16 gennaio 2019, C‑389/17 – Pres. Silva de Lapuerta, Rel. Regan ]
L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga
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