WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Giurisprudenza

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Cassazione, Corte di Giustizia UE, Corti d’appello e Tribunali, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e altri Tribunali amministrativi, attinenti questioni di diritto bancario e finanziario, societario, fallimentare, fiscale, assicurativo, e altro, vengono qui pubblicate con le relative massime.
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Banca e Finanza Conto corrente

Nella rideterminazione del saldo la banca deve allegare gli estratti di conto dall’apertura

19 Settembre 2018

Gilda Avena

[ Cassazione Civile, Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15148 – Pres. Genovese, Rel. Nazzicone ]
Nei rapporti bancari in conto corrente, l’accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell’intero andamento del
Assicurazioni

Agenti assicurativi: danno al cliente e criteri di responsabilità della compagnia di assicurazione

19 Settembre 2018
[ Cassazione Civile, Sez. III, 20 agosto 2018, n. 20787 – Pres. Vivaldi, Rel. Di Florio ]
Nell’ambito del rapporto trilaterale fra cliente, agente e compagnia di assicurazione, è applicabile il principio, affermato in materia di intermediazione finanziaria (Cass.
Banca e Finanza Servizi di investimento

Rimesse alle SU le condizioni per la variazione unilateralmente dei tassi dei buoni fruttiferi postali

14 Settembre 2018
[ Cassazione Civile, Sez. I., 31 agosto 2018, n. 21543 – Pres. Magda, Rel. Dolmetta ]
Con ordinanza interlocutoria n. 21543 del 31 agosto 2018, la prima sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alle condizioni per la variazione unilateralmente dei tassi dei buoni fruttiferi
TAX IRES - IRAP

Principio di cassa allargato: l’accredito sul conto corrente del beneficiario segna il momento impositivo

13 Settembre 2018

Sara Tonolli

[ Cassazione Civile, Sez. V, 11 agosto 2017, n. 20033 – Pres. Bielli, Rel. Fuochi Tinarelli ]
Nella sentenza in esame, avente ad oggetto compensi percepiti dall’amministratore di una società per azioni, la Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: “In caso di pagamento del compenso dell’amministratore di società di capitali a mezzo di
Società Concorrenza e antitrust

Risarcimento del danno da condotte anticoncorrenziali poste in essere in diversi Stati membri

13 Settembre 2018
[ Corte di Giustizia UE, Sez. II, 5 luglio 2018, C-27-17 – Pres. Ilešič, Rel. Toader ]
1) L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n.
Banca e Finanza Vigilanza

Sull’obbligo del segreto professionale delle Autorità di vigilanza

13 Settembre 2018
[ Corte di Giustizia UE, Sez. V, 13 settembre 2018, C-358/16 – Pres. e Rel. da Cruz Vilaça; Corte di Giustizia UE, Sez. V, 13 settembre 2018, C-594/16 – Pres. e Rel. da Cruz Vilaça ]
Corte di Giustizia UE, Sez. V, 13 settembre 2018, C-358/16 - Pres. e Rel. da Cruz Vilaça L’articolo 54 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica
Fallimentare - Restructuring Impugnazioni e reclami

La sopravvenuta revoca del fallimento rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo

13 Settembre 2018

Massimiliano Arrigo

[ Cassazione Civile, Sez. I, 19 febbraio 2018, n. 3957 – Pres. Ambrosio, Rel. Di Virgilio ]
La sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, passata in giudicato, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all’accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato passivo.
Banca e Finanza Conto corrente

La compensazione tra i saldi di più rapporti o conti ex art. 1853 cc non è rilevabile d’ufficio

13 Settembre 2018

Giuseppe Colombo

[ Cassazione Civile, Sez. I., 22 marzo 2018, n. 7142 – Pres. Giancola, Rel. Campese ]
La compensazione prevista dall’art. 1853 c.c., a tenore del quale se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario, non è mai rilevabile d’ufficio, ma
Banca e Finanza Titoli di credito

Le Sezioni Unite sulla rilevanza penale della falsificazione di assegni non trasferibili

12 Settembre 2018
[ Cassazione Penale, Sez. Un., 10 settembre 2018, n. 40256 – Pres. Carcano, Rel. Piccialli ]
La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’art. 485 cod. pen, abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito
Fallimentare - Restructuring Garanzie e privilegi

Per l’ammissione allo stato passivo del credito del lavoratore rileva solo l’accertamento fatto dal Tribunale fallimentare

5 Settembre 2018

Laura Cusumano, Avvocato presso Frau Ruffino Verna

[ Cassazione Civile, Sez. I, 8 marzo 2018, n. 5560 – Pres. Ambrosio, Rel. Bisogni ]
Le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere introdotte nelle forme dell’insinuazione nello stato passivo, pertanto non dinanzi al giudice
Contratti e Garanzie Ipoteca Esecuzioni e Pignoramenti Penale Misure cautelari

Le SU sul termine per la domanda di ammissione del credito con ipoteca iscritta sui beni confiscati

4 Settembre 2018
[ Cassazione Penale, Sez. Un., 22 febbraio 2018, n 39608 – Pres. Di Tomassi, Rel. Androino ]
I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione, per i quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito, al giudice
Penale Reati fallimentari Società Cessione e affitto d’azienda

Bancarotta per distrazione e locazione d’azienda

4 Settembre 2018

Carolina Gentile, praticante notaio presso Zabban, Notari, Rampolla & Associati, dottoranda in Impresa, Lavoro e Istituzioni presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

[ Cassazione Penale, Sez V, 02 febbraio 2018, n. 9768 – Pres. Sabeone, Rel. Caputo ]
In tema di reati fallimentari, integra gli estremi del delitto di bancarotta per distrazione il contratto di locazione dell’azienda stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro
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