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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Giurisprudenza

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Cassazione, Corte di Giustizia UE, Corti d’appello e Tribunali, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e altri Tribunali amministrativi, attinenti questioni di diritto bancario e finanziario, societario, fallimentare, fiscale, assicurativo, e altro, vengono qui pubblicate con le relative massime.
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Fallimentare - Restructuring Concordato

Revoca dell’ammissione al concordato preventivo: spetta al debitore integrare la dimostrazione dei requisiti di fattibilità del piano

2 Maggio 2018
[ Cassazione Civile, Sez. I, 20 aprile 2018, n. 9932 – Pres. Didone Rel. Ferro ]
Nel procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 173 L. fall. grava sul debitore l’onere di integrare la dimostrazione dei requisiti di fattibilità delle parti del piano oggetto di contestazione giudiziale, senza che allo stesso sia
Banca e Finanza Usura

Rileva ai fini dell’usura il costo della polizza accessoria al contratto di finanziamento

2 Maggio 2018
[ Cassazione Civile, Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9298 – Pres. Cristiano, Rel. Fraulini ]
Il costo della polizza assicurativa accessoria al contratto di finanziamento concorre alla determinazione del tasso usurario ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 4 legge 7 marzo 1996, n. 108 (e rientra dunque nella nozione di costo ai sensi dell’art
Fallimentare - Restructuring Presupposti ed effetti

Il PM è legittimato alla richiesta di fallimento anche se assente all’udienza prefallimentare

2 Maggio 2018

Carolina Gentile, praticante notaio presso Zabban, Notari, Rampolla & Associati

[ Cassazione Civile, Sez. I, 18 maggio 2017, n. 12537 – Pres. Didone, Rel. Acierno ]
La ratio dell’art. 7 L.F., una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del p.m. alla presentazione della richiesta in tutti i casi nei quali l’organo abbia
Banca e Finanza Servizi di investimento

Intermediari finanziari: insussistenza di obblighi d’informativa post-contrattuale e capacità di testimoniare dei dipendenti

27 Aprile 2018
[ Cassazione Civile, Sez. I, 24 aprile 2018, n. 10112 – Pres. Genovese, Rel. Di Marzio ]
1) In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi,
Banca e Finanza Finanziamenti

Contratto 4you: la Cassazione ne ribadisce la nullità per non meritevolezza di tutela ex art. 1322 comma 2 cc.

27 Aprile 2018
[ Cassazione Civile, Sez. I, 10 gennaio 2018, n. 383 – Pres. Ambrosio, Rel. Acierno ]
La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, ha statuito come ai fini del secondo comma dell’art. 1322 c.c., non integri un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt.
TAX Accertamento e contenzioso

Delega sul conto corrente intestato al terzo: grava sul contribuente la prova della non attribuibilità dei movimenti

27 Aprile 2018
[ Cassazione Civile, Sez. V, 20 aprile 2018, n. 9845 – Pres. Bruschetta, Rel. Nonno ]
In materia di indagini bancarie, l’Amministrazione Finanziaria può fondare l’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati sulla base dei movimenti riscontrati sul conto corrente intestato ad un terzo, e sul quale il contribuente abbia la libera disponibilità ad operare per effetto
Società Azioni e responsabilità

Omessa vigilanza dei sindaci: sufficiente la conoscibilità degli illeciti o irregolarità da parte dei soggetti vigilati

27 Aprile 2018
[ Cassazione Civile, Sez. II, 18 aprile 2018, n. 9517 – Pres. Petitti, Rel. Falaschi ]
L’omissione di vigilanza mentre può risultare incompatibile con l’effettiva rappresentazione degli illeciti da impedire, è invece perfettamente compatibile con la loro “rappresentabilità” e, dunque, con la colpa.
Fallimentare - Restructuring Concordato

Non è ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost. il decreto di ammissione al concordato preventivo che neghi la natura prededucibile al credito dell’attestatore

27 Aprile 2018

Maria Giulia Musardo, Avvocato presso Libonati Jaeger Studio Legale, Dottoranda di ricerca in Business and Social Law presso l’Università Bocconi

[ Cassazione Civile, Sez. I, 30 maggio 2017, n. 13537 – Pres. Didone, Rel. Terrusi ]
Con la sentenza in commento la Cassazione ha statuito, per la prima volta e nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: “il provvedimento con cui il tribunale, in sede di ammissione al concordato preventivo, neghi
Società Corporate governance

Il presidente del CdA della banca non può essere anche direttore generale

26 Aprile 2018
[ Tribunale dell’UE, Sez. II, 24 aprile 2018, cause riunite da T-133 a T-136/16 – Pres. Rel. M. Prek ]
Il Tribunale dell’UE ha confermato il principio generale affermato dalla BCE relativo alla separazione tra l’esercizio delle funzioni esecutive e non esecutive in seno a un organo di gestione.
Banca e Finanza Vigilanza Società Azioni e responsabilità

Popolare di Vicenza: sui criteri di responsabilità dei sindaci

26 Aprile 2018
[ Corte d’Appello di Venezia, 28 marzo 2018 – Pres. Rel. Di Francesco ]
In materia di sanzioni amministrative a carico dei sindaci delle banche, l’errore sulla liceità della condotta assume rilievo, come causa di esclusione della responsabilità, solo quando esso risulti inevitabile – e a tal fine occorre un elemento positivo, estraneo all’autore
Fallimentare - Restructuring Presupposti ed effetti

Efficacia di giudicato del provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento

26 Aprile 2018

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

[ Cassazione Civile, Sez. I, 23 maggio 2017, n. 12925 – Pres. Nappi, Rel. Di Marzio ]
La Suprema Corte si esprime, nella presente pronuncia, sul tema dell’attitudine al giudicato del provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento a seguito del decreto legislativo n. 5 del 2006, contenente la riforma organica della disciplina del fallimento.
Fallimentare - Restructuring Concordato

L’indipendenza del professionista attestatore nel concordato preventivo

26 Aprile 2018

Domenico Siracusa

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 19 aprile 2017, n. 9927 – Pres. Ragonesi, Rel. Acierno ]
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si sofferma, da un lato, sulla finalità della disciplina dei requisiti di indipendenza del professionista attestatore, dall’altro, sulle conseguenze della violazione dei suddetti requisiti.
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