WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Giurisprudenza

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Cassazione, Corte di Giustizia UE, Corti d’appello e Tribunali, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e altri Tribunali amministrativi, attinenti questioni di diritto bancario e finanziario, societario, fallimentare, fiscale, assicurativo, e altro, vengono qui pubblicate con le relative massime.
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Fallimentare - Restructuring Curatore

La legittimazione del Curatore a impugnare la sentenza di revoca del fallimento

13 Settembre 2017

Laura Cusumano, Avvocato presso Frau Ruffino Verna

[ Cassazione Civile, Sez. I, 17 novembre 2016, n. 23420 – Pres. Nappi, Rel. Di Virgilio ]
L’art. 18 1.f., nel testo novellato dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e 12 settembre 2007, n.
Penale Reati fallimentari

Sulla corretta valutazione del giudice in sede di interpretazione e applicazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale

13 Settembre 2017

Marianna Geraci, Trainee Lawyer presso Studio Legale Silvestri di Roma e Dottoranda di Ricerca in Diritto Penale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria

[ Cassazione Penale, Sez. V, 24 marzo 2017, n. 17819 – Pres. Aniello, Rel. Vessichelli ]
La vendita sottocosto di un cespite conferito nel capitale sociale, con acquisizione di liquidità per la società e contestuale vantaggio – anche solo indiretto – dell’amministratore di questa, può integrare gli estremi dell’infedeltà patrimoniale prevista dall’art. 2634 c.c. ma non
Fallimentare - Restructuring Concordato

Natura del termine di cui all’art. 161, comma sesto, L.F. e insindacabilità, in sede di legittimità, della proroga concessa dal giudice di merito

13 Settembre 2017

Carolina Gentile, praticante notaio presso Zabban, Notari, Rampolla & Associati

[ Cassazione Civile, Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 270 – Pres. Giancola, Rel. Ferro ]
Il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato “con riserva” ha natura perentoria e disciplina mutuata dall’art. 153 c.p.c. Cosicché,
Società Azioni e responsabilità

Limite della ragionevolezza rispetto all’insindacabilità delle scelte gestionali degli amministratori

13 Settembre 2017

Brando M. Cremona, Trainee presso Linklaters LLP

[ Cassazione Civile, Sez. I, 22 giugno 2017, n. 15470 – Pres. Giancola, Rel. Genovese ]
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 15470 del 22 giugno 2017, ha stabilito che l’insindacabilità nel merito delle scelte gestionali compiute dall’organo amministrativo di una società di capitali trovi un limite rappresentato dalla valutazione sulla
Società Delibere assembleari

La sospensione dell’esecuzione delle delibere assembleari ex art. 2378, co. 3 e 4, c.c.: ambito di applicazione e requisiti

13 Settembre 2017

Avvocato Riccardo Rao

[ Tribunale di Roma, 19 maggio 2015 – Pres. Mannino, Rel. Libri ]
Nella sentenza annotata, il Trib. di Roma statuisce che la sospensione ex art. 2378, co. 3 e 4, c.c. “può riguardare soltanto quelle deliberazioni che richiedono attività esecutiva”. Ciò vale a escludere le delibere di approvazione del bilancio, di cui
Banca e Finanza Titoli di credito

Valenza di promessa di pagamento della cambiale

12 Settembre 2017

Miriam Ghilardi, Trainee Lawyer presso Frau Ruffino Verna

[ Cassazione Civile, Sez. I, 4 ottobre 2016, n. 19803 – Pres. Bernabai, Rel. Giancola ]
Qualora l’azione causale esperita in giudizio sia riferita al rapporto sottostante una cambiale, rilasciata a garanzia del creditore, utilizzata non come autonoma fonte obbligatoria ma solo come promessa di pagamento titolata, la mera circostanza che il titolo dedotto a prova
Società Delibere assembleari

Escluso il diritto di recesso del socio di S.p.A. che non abbia concorso alla riduzione dei quorum deliberativi delle assemblee ai livelli fissati dalla legge

12 Settembre 2017

Brando M. Cremona, Trainee presso Linklaters LLP

[ Cassazione Civile, Sez. I, 1 giugno 2017, n. 13875 – Pres. Giancola, Rel. Di Marzio ]
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 13875 del 27 marzo 2017, ha stabilito che al socio dissenziente non possa essere riconosciuto il diritto di recesso, qualora l’assemblea straordinaria della S.p.A. abbia adottato un nuovo statuto
Società Corporate governance

Sull’ammissibilità della revoca cautelare degli amministratori di società a responsabilità limitata

12 Settembre 2017

Lorenzo D’Amico, Trainee presso Linklaters LLP

[ Tribunale di Milano, 29 giugno 2017, n. 28320 – Dott. Crugnola ]
Dopo aver stabilito, in via preliminare, che il ricorso in via cautelare ex art. 2476, co. 3 cod. civ.
Fallimentare - Restructuring Accertamento del passivo

Chiusura del fallimento in presenza di domande tardive

12 Settembre 2017

Carolina Gentile, praticante notaio presso Zabban, Notari, Rampolla & Associati

[ Cassazione Civile, Sez. I, 15 febbraio 2017, n. 4021 – Pres. Nappi, Rel. Bernabai ]
La fattispecie di chiusura del fallimento di cui all’art. 118, primo comma, n. 1), L.F., configura una ipotesi di inutilità della pendenza della procedura in virtù della carenza di domande, essa, però, non esclude la possibilità della prosecuzione della procedura
Banca e Finanza Usura

Usura bancaria: anche le spese di assicurazione devono essere incluse nella clausola di determinazione del Taeg

11 Settembre 2017

Biagio Campagna

[ Cassazione Civile, Sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806 – Pres. Ambrosio, Rel. Dolmetta ]
Sommario: 1. Premessa – 2. La pronuncia della Suprema Corte e i fatti di causa – 3. I principi di diritto stabiliti dalla Corte Suprema. – 4. L’orientamento della Giurisprudenza dal 2013 ad oggi.– 5. Spunti di riflessione. Massima
TAX Abuso del diritto Imposta di registro

L’art. 20 del Testo Unico del Registro è norma di “qualificazione” degli atti

8 Settembre 2017

Federico Pachioli, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

[ Cassazione Civile, Sez. V, 15 marzo 2017, n. 6758 – Pres. Di Iasi, Rel. Carbone ]
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6758, ribadisce la tesi secondo cui l’art. 20, D.p.r. n. 131/1986 (“T.u.r.”) detterebbe una disposizione interpretativa e non una regola antielusiva imponendo “[…] una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa
Società Scioglimento, liquidazione e cancellazione

Il liquidatore può compiere ogni atto utile per la liquidazione della società se la delibera non ne specifica i poteri

7 Settembre 2017

Gianmarco Melillo, praticante avvocato presso lo studio Gatti Pavesi Bianchi

[ Cassazione Civile, Sez. I, 1 giugno 2017, n. 13867 – Pres. Didone, Rel. Scaldaferri ]
La delibera assembleare di scioglimento della società e di nomina del liquidatore che non abbia determinato i poteri attribuiti al medesimo non implica che l’ambito di tali poteri resti indeterminato, operando, al contrario, il principio generale di cui all’art. 2489
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