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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Giurisprudenza

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Cassazione, Corte di Giustizia UE, Corti d’appello e Tribunali, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e altri Tribunali amministrativi, attinenti questioni di diritto bancario e finanziario, societario, fallimentare, fiscale, assicurativo, e altro, vengono qui pubblicate con le relative massime.
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Contratti e Garanzie Tutele

Clausola compromissoria contenuta in contratti relativi ai servizi di investimento e ius superveniens

29 Novembre 2016

Matteo Arrigoni, Dottorando di ricerca in Diritto commerciale, Università di Brescia

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 4 maggio 2016, n. 8900 – Pres. Armano, Rel. Rossetti ]
L’emanazione di norme che prevedano invalidità, per l’innanzi inesistenti, di clausole contenute in contratti di durata, non incide sulla validità delle clausole inserite in contratti già conclusi, ma impedisce che queste possano produrre per l’avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora
Banca e Finanza Market abuse Penale Reati bancari e finanziari

La Cassazione riconosce il carattere privilegiato dell’informazione relativa alla imminente pubblicazione di uno studio su uno specifico titolo

29 Novembre 2016

Gabriele Magrini, Dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia, Sapienza Università di Roma

[ Cassazione Civile, Sez. II, 02 settembre 2016, n. 17511 – Pres. Bucciante, Rel. Parziale ]
Con la sentenza in commento la Suprema Corte sancisce il principio secondo il quale la notizia relativa alla imminente pubblicazione di una ricerca su un titolo specifico con un riferimento ad un target price nettamente superiore al valore corrente di
Fallimentare - Restructuring Concordato

Revoca dell’ammissione al concordato e successivo fallimento

29 Novembre 2016

Giovanni Guglielmo

[ Cassazione Civile, Sez. I, 26 febbraio 2016, n. 3813 ]
La sentenza in commento concerne il caso di dichiarazione di fallimento successiva alla revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Banca e Finanza Titoli di credito

Invalida la girata dell’assegno con firma illeggibile

28 Novembre 2016

Avv. Vittorio Mirra, Professore a contratto di Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari – Corso progredito, LUISS Guido Carli, Roma

[ Cassazione Civile, Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16534 ]
Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza.
Contratti e Garanzie Clausole e contratti

Nei contratti tra professionista e consumatore si presume vessatoria la clausola che prevede una competenza esclusiva diversa dal foro del consumatore

28 Novembre 2016

Avv. Federica Grasselli, Studio Legale Associato Grasselli – Boggiani, Dottoranda di Ricerca in “Diritto ed Impresa”, Università LUISS Guido Carli

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 28 settembre 2016, n. 19061 – Pres. Armano Uliana, Rel. Frasca Raffaele ]
Qualora in un contratto fra professionista e consumatore venga pattuita una clausola di individuazione di una competenza convenzionale esclusiva sulle controversie originanti dal contratto in luogo diverso da quello del foro del consumatore e, quindi, da presumersi vessatoria ai sensi
Società Patti parasociali e clausole statutarie

Rinuncia al diritto di opzione da parte del socio e tutela dei terzi creditori

28 Novembre 2016

Marco Miraglia, Avvocato presso Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

[ Tribunale di Milano, 23 settembre 2016, n. 10402 – Pres. Rel. Perozziello ]
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano esclude la configurabilità di simulazione assoluta del socio che rinunci all’esercizio del diritto di opzione nel contesto di copertura perdite e conseguente ricostituzione del capitale sociale, qualora il socio medesimo persegua
Banca e Finanza Servizi di investimento

Diritto di recesso dell’investitore nel contratto di vendita fuori sede di strumenti finanziari e sanzione di nullità

28 Novembre 2016

Miriam Ghilardi, Trainee Lawyer presso Frau Ruffino Verna

[ Tribunale di Torino, 18 ottobre 2016 – Est. Martinat ]
Il contratto di vendita fuori sede di strumenti finanziari a clienti non professionali è nullo, ex art. 30, co. 7, TUF, qualora non sia contemplata la facoltà di recesso dell’investitore entro sette giorni dalla sottoscrizione, ai sensi del primo e
Fallimentare - Restructuring Accertamento del passivo

La data certa di scrittura privata è elemento costitutivo del diritto di credito, la cui carenza può essere rilevata ex officio

28 Novembre 2016

Antonella Gentile

[ Cassazione Civile, Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21251 ]
La Suprema Corte, aderendo all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (SS. UU. 4213/2013) attinente ai procedimenti concorsuali e all’inopponibilità dell’atto privo di data certa al curatore fallimentare, statuiscono che la data certa di scrittura privata è elemento costitutivo del diritto di
Fallimentare - Restructuring Concordato

La sorte del ricorso ex art. 111 cost. avverso il decreto di diniego di omologa del concordato nel caso in cui venga anche impugnata la sentenza di fallimento

25 Novembre 2016

Domenico Siracusa, Trainee presso GLG & Partners

[ Cassazione Civile, Sez. I, 22 settembre 2016, n. 18558 – Pres. Nappi, Rel. Di Virgilio ]
Nell’ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 180, comma 7, L. Fall., il tribunale - nel caso in cui
Penale Reati societari

Responsabilità dell’amministratore per impedito controllo societario

25 Novembre 2016

Ivana Clemente, Compliance Intern presso Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

[ Cassazione Penale, Sez. VI, 10 novembre 2016, n. 47307 ]
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, si pronuncia in primis sull’esercizio del diritto di ispezione riconosciuto al socio non amministratore ex art. 2476 c.c., comma 2 e sulla conseguente responsabilità dell’amministratore che impedisce od ostacola i poteri di
Banca e Finanza Finanziamenti

Al fine della sussistenza del collegamento negoziale tra compravendita e credito al consumo è irrilevante l’inesistenza della clausola di esclusiva

25 Novembre 2016

Gilda Avena, Avvocato e Dottoranda di Ricerca in Imprese Mercati e Consumatori presso l’Università Roma Tre

[ Cassazione Civile, Sez. III, 27 settembre 2016, n. 19000 ]
Sussiste una ipotesi di collegamento negoziale di fonte legale tra compravendita e credito al consumo, a prescindere dalla c.d. clausola di esclusiva nel contratto tra fornitore/venditore e finanziatore. È demandato al giudice di individuare, in applicazione dei principi generali, gli
Banca e Finanza Servizi di investimento

Limiti alla rilevabilità ex officio della nullità per difetto di forma del contratto quadro e conflitto d’interesse nel servizio di negoziazione in conto proprio

25 Novembre 2016

Enrico Restelli

[ Cassazione Civile, Sez. I, 9 giugno 2016 n. 11876 – Pres. Bernabai, Est. Didone ]
1. Qualora l’investitore abbia eccepito esclusivamente l’invalidità dei singoli ordini d’investimento e non anche del contratto quadro, il giudice non può rilevare d’ufficio la nullità di quest’ultimo ex art. 23 TUF per difetto della forma scritta.
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