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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Giurisprudenza

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Cassazione, Corte di Giustizia UE, Corti d’appello e Tribunali, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e altri Tribunali amministrativi, attinenti questioni di diritto bancario e finanziario, societario, fallimentare, fiscale, assicurativo, e altro, vengono qui pubblicate con le relative massime.
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Banca e Finanza Servizi di investimento

L’operatività in titoli similari non esime la banca dagli obblighi informativi e di adeguatezza

8 Febbraio 2016

Dott. Gabriele Magrini, Dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia, Sapienza Università di Roma

[ Cassazione Civile, Sez. I, 19 gennaio 2016, n. 816, Pres. Bernabei, Rel. Nazzicone ]
Con la sentenza n. 816/2016 la Suprema Corte interviene ancora una volta sul delicato tema dell’assolvimento degli obblighi di informativa della banca in occasione della sottoscrizione di prodotti finanziari da parte dei propri clienti e dell’ adeguatezza dell’investimento al rispettivo
Società Corporate governance

Le dimissioni dell’amministratore di società di capitali non possono costituire un caso di revoca dalla carica

29 Gennaio 2016

Nicolò Piccaluga, trainee lawyer presso Giovanardi e Associati Studio Legale

[ Tribunale di Roma, 16 novembre 2015, n. 23090 ]
Con sentenza del 16 novembre 2015, il Tribunale di Roma ha stabilito che in caso di decisione dell’amministratore di società di capitali di rassegnare le dimissioni, la cessazione dell’incarico non può che essere causalmente ricondotta alle dimissioni stesse, e quindi
Banca e Finanza Usura

La contabilizzazione degli interessi usurari da parte della banca realizza un profitto del reato

29 Gennaio 2016

Ugo Malvagna

[ Cassazione Penale, Sez. II, 27 ottobre 2015, n. 45642 – Pres. Esposito – Rel. Alma ]
In tema di usura penale bancaria, configura un profitto del reato – come tale confiscabile – la mera contabilizzazione in conto corrente di interessi usurari a carico del cliente. E infatti, lo stesso risulta già privato, per il fatto della
Società Cessione e affitto d’azienda

Clausola penale e debenza delle somme dovute ex art. 1591 cod. civ. nell’affitto d’azienda

27 Gennaio 2016

Federica Fainelli, praticante avvocato presso Studio Legale Avv. Massimo Dattrino

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 09 dicembre 2015, n. 24910 ]
A mezzo della pronunzia in esame la Suprema Corte ha ribadito il principio, già efficacemente espresso da Cass. n. 15301/2000, secondo cui la norma di cui all’art. 1591 cod. civ. è applicabile a tutti i tipi di contratto mediante i
Banca e Finanza Derivati

Ultimi orientamento del Tribunale di Torino in materia di Interest Rate Swap

27 Gennaio 2016
[ Tribunale di Torino, 20 gennaio 2016, n. 316 – G.U. Dott. Luca Martinat ]
Con la sentenza del 20 gennaio 2016, n. 316, il Tribunale di Torino, G.U. Dott. Luca Martinat, ha rigettato, in quanto infondate, tutte le domande formulate da una società in relazione ad un contratto di Interest Rate Swap, concluso in
Pubblica Amministrazione Contratti pubblici

In tema di lavori in appalto la capogruppo di un’Ati risponde dei crediti di lavoro vantati da un singolo dipendente di una delle imprese associate

26 Gennaio 2016

Nicolò Piccaluga, trainee lawyer presso Giovanardi e Associati Studio Legale

[ Cassazione Civile, Sez. L, 25 novembre 2015, n. 24063 ]
Il Supremo Collegio, con la pronuncia in esame, ha ricostruito le peculiarità dell’istituto dell’associazione temporanea di imprese (ATI), definita quale forma collaborativa fra imprese, che rinviene le proprie radici nelle c.d. joint ventures di matrice anglosassone, quali modelli superindividuali di
Contratti e Garanzie Tutele

Riconoscimento dell’efficacia esecutiva dei lodi stranieri

26 Gennaio 2016

Marta Colombo, Trainee presso Lombardi Molinari Segni

[ Cassazione Civile, Sez. I, 07 settembre 2015, n. 17712 ]
La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha statuito che il procedimento di cui agli artt. 839 e 840 c.p.c. si applica esclusivamente ai lodi stranieri e non anche alle pronunce giurisdizionali che abbiano ad oggetto i lodi
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Sottrazione della carta bancomat dal manomesso sportello ATM e responsabilità della banca per l’illecito prelievo di terzi

26 Gennaio 2016

Ugo Malvagna

[ Cassazione Civile, Sez. I, 19 gennaio 2016, n. 806 – Pres. Di Palma – Est. Acierno ]
Nell’ipotesi della manomissione di una macchina ATM da parte di un terzo con l’effetto della sottrazione ad altri della carta bancomat (e captazione del relativo PIN), la misura della diligenza della banca nell’adempimento delle obbligazioni su di essa gravanti deve
Società Azioni e responsabilità

Azione di responsabilità nei confronti dei sindaci: fra solidarietà passiva e regime di prescrizione

25 Gennaio 2016

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

[ Cassazione Civile, Sez. I, 14 dicembre 2015, n. 25178 ]
La pronuncia in esame ha analizzato due fondamentali aspetti riguardanti la responsabilità civile dei membri del collegio sindacale – fondata su una “condotta non reattiva” rispetto al dannoso operare degli amministratori – e, in particolare, gli effetti sul piano processuale
Banca e Finanza Vigilanza

Il principio di irretroattività della disciplina sanzionatoria più favorevole si applica (anche) alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse da Consob

25 Gennaio 2016

Nicolò Piccaluga, trainee lawyer presso Giovanardi e Associati Studio Legale

[ Cassazione Civile, Sez. II, 24 novembre 2015, n. 23912 – Pres. Bucciante – Rel. Abete ]
In tema di sanzioni amministrative per tardiva comunicazione del superamento delle soglie previste dalla disciplina sulle partecipazioni rilevanti (artt. 120 e 193 t.u.f), non si applica la disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta da una modifica normativa successiva al fatto commesso.
TAX Accertamento e contenzioso

Iscrizione ipotecaria e centralità del principio del contraddittorio

25 Gennaio 2016

Francesca Solari, Dottoressa patrocinatrice presso lo Studio Legale Piovani&Marcheselli, Genova

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 04 dicembre 2015, n. 24794 ]
Nella sentenza in commento la Cassazione è tornata ad affermare la necessità del contradditorio endoprocedimentale in tema di riscossione coattiva delle imposte, facendo diretta applicazione di quanto affermato dalle Sezioni Unite nel 2014 (sentenze nn. 19667 e 19668 del 18.09.14).
Penale Reati tributari

Frodi IVA e regime della prescrizione penale: prime applicazioni della giurisprudenza Taricco della Corte di Giustizia

22 Gennaio 2016

Stefano Maria Ronco, Avvocato in Torino

[ Cassazione Penale, Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 2210 ]
La sentenza in commento costituisce una delle prime applicazioni giurisprudenziali dei principi di diritto formulati dalla Corte di Giustizia con la sentenza Taricco[1] (cfr. contenuti correlati). Con tale pronuncia, la Corte di Giustizia era stata chiamata dal Tribunale di Cuneo
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