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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Giurisprudenza

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Cassazione, Corte di Giustizia UE, Corti d’appello e Tribunali, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e altri Tribunali amministrativi, attinenti questioni di diritto bancario e finanziario, societario, fallimentare, fiscale, assicurativo, e altro, vengono qui pubblicate con le relative massime.
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Società Azioni e responsabilità

Il terzo comma dell’art. 2497 c.c. non prevede una responsabilità aggiuntiva e sussidiaria della holding debitrice verso i creditori della società eterodiretta, bensì una condizione di ammissibilità dell’azione prevista dal primo comma

25 Novembre 2015

Marta Colombo, Trainee presso Lombardi Molinari Segni

[ Cassazione Civile, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 12254 ]
Con la sentenza in esame, la Cassazione si è pronunciata in tema responsabilità per attività di direzione e coordinamento, esprimendo il principio secondo cui il terzo comma dell’art. 2497 c.c.
Banca e Finanza Derivati Pubblica Amministrazione Finanza pubblica

Derivati con enti locali: la Corte d’Appello di Milano su dichiarazione di operatore qualificato, adeguatezza, obblighi informativi, costi impliciti e causa in concreto

25 Novembre 2015
[ Corte d’Appello di Milano, 11 novembre 2015, n. 4303 ]
Con sentenza n. 4303 dell’11 novembre 2015 la Corte d’Appello di Milano ha affronta diverse questioni comuni nel contenzioso in materia di contratti derivati, nel caso specifico riguardante enti locali, arrivando a conclusioni che di seguito sinteticamente si riprendono. Sulla
TAX Accertamento e contenzioso

Confermata l’impugnabilità del diniego di autotutela in sede tributaria, ma solo per vizi propri. Inibito, invece, qualsiasi sindacato sulla fondatezza della questione, anche se fondato su un giudicato di assoluzione in sede penale

24 Novembre 2015

Stefano Loconte, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima, Gabriella Antonaci, Avvocato, Loconte & Partners

[ Cassazione Civile, Sez. V, 20 novembre 2015, n. 23765 ]
Il giudicato di assoluzione in sede penale non può essere posto a fondamento della richiesta di annullamento in autotutela in sede tributaria, dal momento che la richiesta di annullamento di un atto impositivo in via di autotutela può essere avanzata
Banca e Finanza Conto corrente

Obbligo per la banca di produrre gli estratti del conto corrente a partire dall’apertura del conto stesso ed efficacia probatoria esclusivamente contabile della produzione

23 Novembre 2015

Nicolò Piccaluga, trainee lawyer presso Giovanardi e Associati Studio Legale

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 08 ottobre 2015, n. 20221 ]
Con la pronuncia in esame, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la banca, quale attore in senso sostanziale, è tenuta a dimostrare l’entità del proprio credito vantato nei confronti del correntista producendo in
Società Delibere assembleari

Negozio di sottoscrizione in sede di aumento di capitale: natura giuridica e compatibilità con i principi dettati dalla giurisprudenza per i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni

23 Novembre 2015

Marta Colombo, Trainee presso Lombardi Molinari Segni

[ Tribunale di Roma, 31 luglio 2015, n. 16930 ]
Con sentenza del 31 luglio 2005, il Tribunale di Roma si è soffermato sulla distinzione tra la deliberazione di aumento del capitale sociale di una società e la successiva sottoscrizione che i soci e/o terzi eventualmente facciano del capitale così
Fallimentare - Restructuring Sovraindebitamento

Sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di esdebitazione del fallito

23 Novembre 2015

Francesco Mancuso, Trainee presso Lombardi Molinari Segni

[ Cassazione Civile, Sez. I, 1 settembre 2015, n. 17386 ]
Con il provvedimento in esame, la prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione (Pres. Ceccherini) ha statuito in materia di sussistenza dei requisiti per dichiarare l’esdebitazione del fallito (istituto che, come noto, riconosce al debitore persona fisica il beneficio della
Società Scritture contabili e bilancio

Impugnazione delibera assembleare: violazione dei criteri di redazione del bilancio nelle società di capitali e determinazione del compenso relativo all’amministratore

20 Novembre 2015

Valentina Improta, Trainee presso DLA Piper

[ Tribunale di Roma, 29 settembre 2015, n. 19188 ]
Nella sentenza numero 19188 del 2015 il Tribunale di Roma menziona, al fine di chiarire quali siano i principi fondamentali che contraddistinguono la redazione del bilancio nelle società di capitali, il quadro normativo di riferimento; in base alla disciplina codicistica,
Banca e Finanza Finanziamenti Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Fallimento del cedente nel contratto di factoring e revocatoria fallimentare: l’art. 7 l. 52/1991 vs. art. 67, primo comma, n.2, l.f.

20 Novembre 2015

Beatrice Casaccia

[ Cassazione Civile, Sez. I, 08 luglio 2015, n. 14260 ]
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14620 del 2015, si è pronunciata su un caso di revocatoria fallimentare, con particolare riguardo alla disciplina che debba trovare applicazione ove l’azione sia esperita al fine di veder dichiarato inefficace un
Banca e Finanza Usura

Usura: inapplicabile il principio iura novit curia ai Decreti Ministeriali emessi per la rilevazione del T.E.G.M.

20 Novembre 2015

Avv. Francesco Concio, Senior Associate, La Scala Studio Legale

[ Tribunale di Velletri, 10 novembre 2015 ]
Il provvedimento interlocutorio del Tribunale di Velletri muove le premesse dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8742 del 26.06.2001, nel cui alveo si inseriscono anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo la quale la natura di atti meramente
Fallimentare - Restructuring Presupposti ed effetti

Irrilevanza della qualificazione giuridica dei soci di fatto in caso di estensione del fallimento ex art. 147 l. fall.

19 Novembre 2015

Alberto Casazza

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 5 novembre 2015, n. 22594 ]
La Suprema Corte (Pres. Ragonesi, Rel. Cristiano), con la presente ordinanza, si è pronunciata su un caso di fallimento di soci di fatto in estensione ai sensi dell’art. 147 l. fall., stabilendo che, ai fini della dichiarazione di fallimento in
Contratti e Garanzie Pegno

Pegno irregolare su conto corrente: la banca è legittimata a chiedere la revoca del sequestro penale sul saldo attivo

19 Novembre 2015

Davide Camasi, dottorando presso Leiden Law School

[ Cassazione Penale, sez. III, 22 ottobre 2015, n. 42464 ]
Con la pronuncia in oggetto, il Supremo Collegio ha evidenziato, inter alia, come non sussista la legittimazione, in caso di sequestro preventivo su un bene gravato da pegno o ipoteca, per il terzo creditore titolare del diritto reale di garanzia
Società Patti parasociali e clausole statutarie

Modifica dei “diritti particolari” attribuiti ai soci, aumento del capitale sociale e diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata

19 Novembre 2015

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

[ Cassazione Civile, Sez. I, 02 novembre 2015, n. 22349 ]
Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare alcuni aspetti critici in materia di diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata.
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