WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Giurisprudenza

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Cassazione, Corte di Giustizia UE, Corti d’appello e Tribunali, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e altri Tribunali amministrativi, attinenti questioni di diritto bancario e finanziario, societario, fallimentare, fiscale, assicurativo, e altro, vengono qui pubblicate con le relative massime.
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Banca e Finanza Servizi di investimento

Contratto quadro: la mancata sottoscrizione della banca non comporta la nullità ex art. 23 TUF

28 Novembre 2013
[ Tribunale di Milano, 13 novembre 2013, n. 14268 ]
Con la sentenza n. 14268 del 13 novembre 2013 il Tribunale di Milano si è espresso relativamente al tema della rilevanza della sottoscrizione della banca ai fini del rispetto dell’obbligo di forma scritta sancito dall’art. 23 TUF per il contratto
Fallimentare - Restructuring Presupposti ed effetti

Modalità di liberazione della vendita fallimentare: ultimi orientamenti dal Tribunale di Reggio Emilia

28 Novembre 2013
[ Tribunale di Reggio Emilia, 26 ottobre 2013 ]
Con decreto del 26 ottobre 2013, il Tribunale di Reggio Emilia, sez. Fallimentare, Giudice Delegato dott. Fanticini, ha affrontato alcune interessanti questioni sulle modalità di liberazione della vendita fallimentare.
Banca e Finanza Usura

Usura sopravvenuta: opera la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia

27 Novembre 2013
[ Tribunale di Napoli, 16 ottobre 2013 ]
Con ordinanza del 16 ottobre 2013 il Tribunale di Napoli ha escluso l’applicabilità della disciplina della legge 7 marzo 1996, n. 108 in materia di usura ad un contratto di mutuo fondiario stipulato prima della sua entrata in vigore.
TAX Accertamento e contenzioso

Le dichiarazioni di terzi nel processo tributario

26 Novembre 2013

Avv. Antonio Caramia

[ Comm. Trib. Prov. Milano, 27 marzo 2013, n. 119 ]
Con la sentenza n. 119 del 18/02/2013 depositata in data 27/03/2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso di una contribuente che, sottoposta ad indagini finanziarie, ha giustificato gli importi accreditati sul proprio conto corrente, e ritenuti
TAX IVA

Utilizzo fraudolento di carta di credito ed applicabilità dell’IVA: l’orientamento della Corte di Giustizia UE

25 Novembre 2013
[ Corte di Giustizia UE, Sez. II, 21 novembre 2013, C‑494/12 ]
Banca e Finanza Titoli di credito

L’assegno bancario vale come una promessa di pagamento anche se privo di valore cartolare

21 Novembre 2013
[ Tribunale di Roma, 19 novembre 2013, n. 23163 ]
Banca e Finanza Servizi di investimento

Forma scritta contrattualmente prevista per ordini di acquisto di obbligazioni argentine: criteri interpretativi

20 Novembre 2013
[ Tribunale di Verona, 23 luglio 2013, n. 1763 ]
Con sentenza del 23 luglio 2013, n. 1763, il Tribunale di Verona ha espresso alcuni importanti principi, riassunti dalle massime di seguito riportate, sul tema della natura della forma degli ordini di negoziazione prevista in un contratto quadro e dei
TAX Fiscalità internazionale

Regime fiscale delle vincite conseguite presso casinò di Stati membri dell’Unione europea

20 Novembre 2013
[ Comm. Trib. Reg. Trieste, 04 novembre 2013, n. 77-09-13; Comm. Trib. Prov. Gorizia, 11 novembre 2011, n. 109-02-11 ]
Società Patti parasociali e clausole statutarie

Contratto di opzione: ipotesi di nullità per mancanza di corrispettivo e violazione del divieto di patto leonino

19 Novembre 2013
[ Tribunale di Milano, 19 settembre 2013, n. 12213 ]
Con sentenza n. 12213 del 19 settembre 2013, il Tribunale di Milano affronta una controversia inerente la validità di un contratto di opzione avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni societarie.
Assicurazioni

Polizze unit linked sottoscritte nel 2002: indici per valutare la componente assicurativa

15 Novembre 2013
[ Tribunale di Milano, 23 aprile 2013, n. 5663 ]
Con sentenza del 23 aprile 2013 n. 5663 il Tribunale di Milano affronta una controversia in materia di polizza polizze unit linked. La sentenza appare di interesse con riferimento in particolare agli indici in concreto utilizzati dal Tribunale per valutare
Banca e Finanza Titoli di credito

Il protesto va elevato contro chi ha emesso il titolo come risulta dalla firma di emittenza o di traenza

13 Novembre 2013
[ Cassazione Civile, Sez. I, 12 novembre 2013, n. 25371 ]
Fallimentare - Restructuring Presupposti ed effetti

Recent developments in English case law regarding the concept of insolvency: The Eurosail Case

8 Novembre 2013

Fabio Weinberg Crocco – Magister Juris (Distinction; Clifford Chance Prize, Proxime Accesit) University of Oxford; Bachelor of Laws, São Paulo Law School – FGV; partner at Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados, Sao Paulo, Brazil.

[ BNY Corporate Trustee Services Ltd & Ors v Eurosail-UK 2007- 3BL plc [2013] UKSC 28 ]
I. Introduction
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