WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Giurisprudenza

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Cassazione, Corte di Giustizia UE, Corti d’appello e Tribunali, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e altri Tribunali amministrativi, attinenti questioni di diritto bancario e finanziario, societario, fallimentare, fiscale, assicurativo, e altro, vengono qui pubblicate con le relative massime.
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TAX Accertamento e contenzioso

Alla Consulta la nullità dell’avviso di accertamento antielusivo non preceduto dal contraddittorio

7 Novembre 2013
[ Cassazione Civile, Sez. Trib., 05 novembre 2013, n. 24739 ]
Con l’ordinanza n. 24739 del 05 novembre 2013, la Corte di Cassazione ha sollevato ex officio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37-bis, comma 4, D.p.r. n. 600/1973, laddove sanziona con la nullità l’avviso di accertamento antielusivo non preceduto dal
Assicurazioni

Polizze unit linked: obblighi informativi nell’investimento in fondi hedge riconducibili a Madoff

6 Novembre 2013
[ Tribunale di Torino, 19 marzo 2013, n. 1961 ]
Con sentenza n. 1961 del 19 marzo 2013, il Tribunale di Torino affronta una controversia in materia di polizze unit linked, affrontando diverse questioni di seguito sintetizzate.
Fallimentare - Restructuring Presupposti ed effetti

The Supreme Court clarifies the rule in Hastings-Bass addressing the consequences of a trustee’s failure to consider relevant considerations

4 Novembre 2013

Jacopo Crivellaro, Attorney-at-Law, New York

[ Futter & Anor v HMRC; Pitt & Anor v HMRC [2013] UKSC 26 ]
The UK Supreme Court’s judgments in the conjoined appeals of Futter v Futterand Pitt v Holt clarifies the law relating to the rule in Hastings Bass and defines the grounds for rescinding a voluntary disposition on the basis of mistake.
Banca e Finanza Servizi di investimento

Default Argentina e Parmalat: la Corte d’Appello di Milano sulla loro prevedibilità

30 Ottobre 2013
[ Corte d’Appello di Milano, 08 ottobre 2013, n. 3668 ]
Con sentenza n. 3668 del 08 ottobre 2013 la Corte d’Appello di Milano affronta una controversia in materia di obbligazioni Argentina ed obbligazioni Parmalat. Di particolare interesse l’orientamento assunto dalla Corte d’Appello in ordine alla prevedibilità del default dei due
Banca e Finanza Finanziamenti

Mancata concessione del frazionamento del mutuo e violazione degli obblighi di correttezza e buona fede

29 Ottobre 2013
[ Cassazione Civile, Sez. I, 14 ottobre 2013, n. 23232 ]
Con sentenza n. 23232 del 14 ottobre 2013 la Corte di Cassazione, confermando la pronuncia della Corte d’appello di Salerno, ha condannato la banca al risarcimento del danno per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in sede di
Contratti e Garanzie Clausole e contratti

Il trust liquidatorio: un valore aggiunto nella crisi d’impresa. Commento a Tribunale Cremona 8 ottobre 2013

24 Ottobre 2013

Avv. Francesco Scarfò

[ Tribunale di Cremona, 08 ottobre 2013 ]
Banca e Finanza Anatocismo

Anatocismo e applicabilità della delibera CICR 09 febbraio 2000 ai contratti di conto corrente anteriori

22 Ottobre 2013

Avv. Filippo Maria De Stefano Grigis

[ Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110 ]
Massima
Società Mercati finanziari

OPA: il danno da investimento disinformato si produce in capo alla società veicolo e non ai soci

21 Ottobre 2013
[ Tribunale di Milano, 03 ottobre 2013 ]
Con sentenza del 03 ottobre 2013, il Tribunale di Milano affronta il tema del c.d. danno da “investimento disinformato”.
Banca e Finanza Derivati

Derivati over the counter e inibitoria degli addebiti davanti al Tribunale di Milano

17 Ottobre 2013
[ Tribunale di Milano, 07 ottobre 2013 e 27 giugno 2013 ]
Con due distinte ordinanze riferibili alla medesima controversia, rispettivamente del 27 giugno 2013 e 07 ottobre 2013, il Tribunale di Milano ha affrontato alcune tematiche molto importanti per il contenzioso in materia di contratti derivati OTC (over the counter). Nel
Società Delibere assembleari

Avviso di convocazione assembleare nelle Srl: il punto delle Sezioni Unite della Cassazione

17 Ottobre 2013
[ Cassazione Civile, Sez. Un., 14 ottobre 2013, n. 23218 ]
Con la sentenza n. 23218 del 14 ottobre 2013 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto sorto in giurisprudenza, hanno enunciato il seguente principio di diritto.
Fallimentare - Restructuring Liquidazione coatta amministrativa

Liquidazione coatta amministrativa della SIM e diritto del cliente alla restituzione degli strumenti finanziari

16 Ottobre 2013
[ Cassazione Civile, Sez. I, 10 luglio 2013, n. 17101 ]
Con la sentenza n. 17101 del 10 luglio 2013 la Suprema Corte di Cassazione Civile ha affermato il principio secondo cui, nel caso di liquidazione coatta amministrativa di una SIM, il diritto del cliente alla restituzione degli strumenti finanziari di
Banca e Finanza Titoli di credito

Assegno bancario: il cliente che ordina alla banca di non pagare il titolo si assume il rischio del protesto

14 Ottobre 2013
[ Cassazione Civile, Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 23077 ]
Con sentenza n. 23077 del 10 ottobre 2013 la suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il traente il quale, dopo aver emesso il titolo, ordini alla banca di non pagare, si assume il rischio del protesto
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